虚拟货币天眼

2023年06月17日 00:37

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目前网络诈骗形式已超过50种，你知道或者遇到过的有几种？区块链很多人并不熟悉，可它在网络反诈中已经成为日益重要的技术手段……在“6·29全国反欺诈宣传日”到来之际，中国警察网、百度百家号、欧科云链等机构联手共同发起反诈公益主题征文活动。面对形形色色层出不穷的诈骗行为，我们该如何防范？公共安全研究专家又做了哪些努力？记者就此书面采访了南京金盾公共安全技术研究院相关负责人。

网络诈骗形式超过50种，诈骗再隐蔽也“憷”高科技

反诈防骗一直是重点话题，据欧科云链研究院统计，目前网络诈骗形式已超过50种，同时，犯罪分子还不断利用新技术新手段更迭犯罪手法，特别是区块链技术的快速发展和虚拟币犯罪案件的不断增多，加大了相关案件的侦破难度，广大民众也渴望提升对新型诈骗形式的认知。

作为一家公共安全领域的专业研究院，有哪些有效措施帮助有关部门应对新型网络诈骗？南京金盾院相关负责人介绍说，近年来，高科技犯罪层出不穷，网络电信诈骗、黄赌毒账资系统、黑产博彩平台等都会利用加密资产的隐匿性，将其作为一种账资工具进行黑产应用。因此，反诈不仅要从源头增强民众防范意识，更需要有科技利器助力警方破获案件。2021年，南京金盾院与南京森林警察学院开展合作，成立“犯罪情报区块链技术分析中心”，首批学员已完成犯罪情报区块链技术分析基本培养，可为警方打击加密货币犯罪提供链上追踪分析服务。同时，南京金盾院还携手欧科云链共同成立了“欧盾链上天眼安全实验室”，将区块链技术与警务实战融合，打造“链上天眼”实战产品，为公安机关研究破解新型网络犯罪，尤其是打击虚拟货币犯罪提供支持。

资料图来源：视觉中国

网诈爱披“技术”外衣，“链上天眼”可快速核查溯源

俗话说道高一尺魔高一丈，目前很多网络诈骗都会使用一些高科技的技术手段或技术装备。比如很多打着区块链、元宇宙等旗号的骗局，看似科技含量很高，可能实际上就是传统的传销或者杀猪盘。

南京金盾院相关负责人介绍说，面对这些骗局，我们可以借用人工智能、大数据、区块链等技术来应对，做好事前预警和事后追查。比如在应对虚拟货币类诈骗时，借助欧盾实验室的“链上天眼”，用户能快速核查该地址的健康度情况，并对其过往交易记录及交易信息进行溯源，从而降低受骗风险；如果察觉到诈骗情况，还可以通过其提供的“举报咨询平台”快速投诉举报，得到专业援助；在案件立案后，链上天眼产品也将能协助司法机构快速溯源定位，有效解决“调查难、取证难、溯源难”等问题。

不过该负责人也表示，用户不断提升自身的安全意识和防范风险也很重要，不要轻信陌生人，更不要随便转钱，要多渠道、多维度地去查实有效信息。

区块链技术助力维护公共安全，“链上天眼”为警铸剑

南京金盾院相关负责人告诉记者，“欧盾链上天眼安全实验室”成立以来，也已经开展了区块链技术在数字城市、智慧社区治理、新型网络犯罪等领域的落地应用，其中，“链上天眼”链上数据监测工具是以链上数据为基础，以大数据治理为技术支撑，综合运用机器学习等关键技术，整合上百亿条链上地址、交易记录，并结合传统经济类案件的技战术方案，可以协助警方更快侦破涉虚拟货币类诈骗案件。实验室已面向全国各地警方举办了十余场培训，参与人员达数千人，培训重点讲解了加密货币犯罪国内外现状、侦破案件的痛点、链上天眼溯源工具的实战应用及案例等内容，受到一致好评。实验室还密切配合江苏、浙江、山东、广东、广西等多省警方开展案件侦破和加密货币查控服务，比如向警方提供加密货币犯罪查证平台测试账号，协助警方开展案件侦破，提供有效的思路及技术分析手段等。同时，实验室还制定了综合解决方案，比如与数字资产服务商建立调证平台、对涉案数字资产按规范进行托管、处置、变现、成立可出具数字资产案件司法报告的鉴定中心等措施，来为公安民警建立完善的区块链犯罪侦查、资金追溯、案件评估的基础设施。

资料图来源：视觉中国

也正是因为“区块链+公共安全”领域的融合，“欧盾链上天眼安全实验室”参与发起制定了全国首个区块链数据服务团体标准，通过技术指导实践，实践反哺技术，为区块链产业生态构建、安全应急产业发展、社会现代化治理能力提升、城市数字化转型等做出更大贡献。

未来，南京金盾院将继续加强与欧科云链的深度合作，共同推进实验室各项工作，将区块链技术更好地融入到社会治理和公共安全领域，坚决打击各类利用区块链名义的作恶行为，助力提升社会治理水平和网络安全治理能力。

沁湉晓风

校对李海慧

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