常熟市农村商业银行(常熟市农村商业银行谢桥支行)

公司代码：601128 公司简称：常熟银行

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人宋建明、行长庄广强、主管会计工作负责人薛文及会计机构负责人（会计主管人员）郁敏康保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2019年7月5日，公司收到《中国银保监会关于兴福村镇银行股份有限公司开业的批复》（银保监复〔2019〕665号），同意兴福村镇银行股份有限公司（以下简称“投资管理行”）开业，投资管理行已于2019年7月18日取得营业执照，并于9月19日正式开业。本次发起设立投资管理行，公司采取股权出资和货币出资相结合的方式，其中股权系公司持有的30家村镇银行的股权。股权出资完成后，公司不再直接持有相关村镇银行的股权，通过投资管理行间接持有相关村镇银行的股权。根据开业批复要求，公司应于投资管理行成立后6个月内，完成所持有30家村镇银行股权的财产权转移手续。截至本报告披露日，30家村镇银行的工商变更登记已全部完成。

公司名称 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

法定代表人 宋建明

日期 2019年10月25日

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-043

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第六届董事会第二十次会议于2019年10月25日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2019年10月15日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事15人，实到董事12人，蒋建圣独董因公务原因未能亲自出席会议，委托张荷莲独董代为出席并表决，杨玉光董事、季俊华董事因公务原因未能亲自出席会议，分别委托赵海慧董事、王春华董事代为出席并表决。部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《2019年第三季度报告》的议案

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2019年第三季度报告》。

同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任本行高级管理人员的议案

1、聘任尹宪柱先生担任本行副行长兼财务总监。

尹宪柱，1975年3月出生，研究生学历，注册会计师。2019年9月起任本行党委委员。曾任温莎物业管理(上海)有限公司经理助理，香丽园(上海)物业管理有限公司财务经理，上海众华沪银会计师事务所高级审计员，德勤华永会计师事务所高级审计经理，苏州农村商业银行计划财务部副总经理、计划财务部总经理、董事、财务总监、泰州分行行长。

同意15票，反对0票，弃权0票。

尹宪柱先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的核准。

2、聘任吴铁军先生担任本行行长助理。

吴铁军，1975年6月出生，研究生学历。曾任常熟市金龙城市信用社柜员、客户经理，本行风险管理部办事员、信贷管理部办事员、小企业信贷中心办事员、小企业信贷中心总经理助理、唐市支行副行长（主持工作）、公司银行部总经理、三农金融部总经理，现任常熟农商银行公司银行总部总裁。

同意15票，反对0票，弃权0票。

吴铁军先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的核准。

三、关于审议《金融科技发展规划（2019-2022年）》的议案

同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议《信息科技外包战略（2019-2022年）》的议案

同意15票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《流动性风险管理政策》的议案

同意15票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议2020年度不良资产核销计划的议案

同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-044

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第六届监事会第十一次会议于2019年10月25日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件于2019年10月15日以电子邮件方式发出。会议由张义良监事长主持，会议应到监事6人，实到监事5人，吴雪良监事因公务原因未能亲自出席会议，委托陈瑜监事代为出席并表决。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《2019年第三季度报告审核意见》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

（1）本行《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定；

（2）本行《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含信息真实、准确、完整地反映本行2019年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

（3）提出本项意见前，未发现参与本行《2019年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于审议《信贷专项检查情况风险意见》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议《全行员工征信排查情况风险意见》的议案

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

2019年10月25日

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-045

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于高级管理人员职务变动的公告

近日，本行董事会收到薛文先生辞去财务总监的书面报告，因工作分工调整，薛文先生不再担任本行财务总监，仍担任本行副行长职务。

本行董事会已审议通过了关于聘任尹宪柱先生为本行副行长兼财务总监的议案（具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《第六届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2019-043）。尹宪柱先生的高管任职资格还需取得银行业监管部门的核准。在尹宪柱先生任职资格获得核准之前，薛文先生仍将继续履行财务总监职责。

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