位置:芙蓉财经网 >> 区块链

银行怎么识别虚拟货币

2023年05月19日 17:55

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载   官网注册

随着区块链技术的发展和应用,各种借区块链技术名义,以发行投资“数字货币”“虚拟资产”“各种代币”等方式实施非法集资的犯罪应运而生。

主要犯罪手法:

1、编造、伪造“数字货币”“虚拟货币”发行者身份,通常编造高大上理论,以国家级金融技术研究机构名义,号称使用区块链技术,打着炒作各类虚拟货币旗号(但并非是真正的虚拟货币);或为规避国内法律法规所禁止发行使用“虚拟货币”等代币的规定,披上“境外”外衣,将虚拟货币伪造成境外合法法定货币。

2、用利益诱惑。空投“糖果”诱饵,用注册即送具有实际价值的虚拟货币方式,迅速吸引新用户。

3、以前期投资获利者为投资范例,以QQ、微信等新网络通讯方式扩大发展下线,并虚假承诺“币值只涨不跌”,“投资周期短、收益高、无风险”等吸引参与人。

4、以奖励刺激,采取“传销”方式发展下线。以推荐用户发展下线即可分层级获得虚拟币的所谓“动态获利”方式,诱惑公众投资参与。

5、注册参与简单。采用开放式APP,以网络方式宣传鼓动加入,这类交易平台注册简单,一般只需要填入手机号无需核实身份即可。

6、利用网络支付工具收支资金,交易快捷。收款账户隐匿性高,资金入账后,发散性流向多地不同银行账户,流向复杂,难以快速追踪资金流向。

7、幕后操纵虚拟货币或虚拟资产交易。用异地或境外服务器虚假设立交易平台,虚增参与交易户数、交易频次、交易金额等信息,造成虚假交易繁荣假象,吸引参与人投资。

8、操控价格走势,设立“老鼠仓”。操控交易量,先使交易价格上涨,吸引大量参与人大量投资参与。尔后,操控交易价格不断下降,直至价格跌落到远低于参与人购买价格,以牟取暴利。同时,设置复杂提现门槛,限制参与人提现退出。

9、携款跑路。在大部分参与人受损退出或识破骗局之后,或直接携款跑路,或以政府已插手查封立案为名,关闭平台,将责任推到政府相关部门。

风险识别:

1、我国七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》已明确禁止发行、买卖、使用“虚拟货币”等代币,不得为各类虚拟货币与法定货币开展兑换业务、不得为虚拟货币提供定价中介,银行机构不得为虚拟货币发行融资提供账户设立、登记、交易、清算、结算等服务、不得承保等。因此,以发行虚拟货币、虚拟资产交易的融投资行为,都是非法的。

2、设立交易平台必须由政府行政部门合法批准,虚拟货币交易平台的设立通常都是非法的,不具有合法资质许可。其经营者无法出示合法的平台设立和交易批准文件。

推荐阅读

股市为什么要早上买(股市为什么要早上买入)
港股市开市时间?港股股市开市时间
股市为什么要营业部?股市为什么要营业部交易
房子 限购 股市,房子 限购 股市会涨吗
房子抵押贷款转入股市有什么办法,房子抵押贷款转入股市有什么办法吗
富士康进入股市,富士康进入股市时间
富士康股市跌停,富士康股市跌停原因
盖茨基金会 股市(盖茨基金会持股)
港股市价盘竞价表?港股 收盘竞价
各地股市交易时间表,各地股市交易时间表格
文章来源: summer
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
虚拟币交易平台app活动 正规的虚拟币交易平台有哪些?
虚拟币交易平台app活动 正规的虚拟币交易平台有哪些? 1970-01-01

风险识别:1、我国七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》已明确禁止发行、买卖、使用“虚拟货币”等代币,不得为各类虚拟货...

虚拟快币充值平台官网入口,虚拟快币充值平台官网入口下载
虚拟快币充值平台官网入口,虚拟快币充值平台官网入口下载 1970-01-01

风险识别:1、我国七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》已明确禁止发行、买卖、使用“虚拟货币”等代币,不得为各类虚拟货...

整治虚拟货币挖矿省份排名?欧美国家为什么没有禁止?
整治虚拟货币挖矿省份排名?欧美国家为什么没有禁止? 1970-01-01

风险识别:1、我国七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》已明确禁止发行、买卖、使用“虚拟货币”等代币,不得为各类虚拟货...

虚拟货币与虚拟银行学?什么是虚拟币账户
虚拟货币与虚拟银行学?什么是虚拟币账户 1970-01-01

风险识别:1、我国七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》已明确禁止发行、买卖、使用“虚拟货币”等代币,不得为各类虚拟货...

加强虚拟货币 关于进一步规范和处置虚拟货币交易
加强虚拟货币 关于进一步规范和处置虚拟货币交易 1970-01-01

风险识别:1、我国七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》已明确禁止发行、买卖、使用“虚拟货币”等代币,不得为各类虚拟货...

虚拟币 平台?虚拟币平台
虚拟币 平台?虚拟币平台 1970-01-01

风险识别:1、我国七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》已明确禁止发行、买卖、使用“虚拟货币”等代币,不得为各类虚拟货...