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境外代购虚拟货币骗局案例

2023年05月24日 08:57

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中新网乌鲁木齐4月10日电 (陶拴科 伊海蛟)10日,记者从新疆喀什市公安局获悉,近日,喀什市反诈中心成功打掉一个涉嫌电信网络诈骗团伙。共抓获犯罪嫌疑人10人、缴获手机25部、双向对录数据线3条、手机SIM卡5张,扣押涉案资金19269元。

办案民警称,该案系新疆破获的首起利用移动电话、双向对录数据线及远程控制软件架设GOIP设备协助境外人员实施跨境诈骗的团伙案件。

2023年1月8日,喀什市公安局接群众黄某报案称:2023年1月7日13时,其接到15700920570电话,对方表示需要订购AK47饮料,其信以为真,向对方指定的商家进行代购被骗43000元。

接到报警后,喀什地区、喀什市公安局领导高度重视,针对案件信息为依托,要求相关警种,紧密合作,互相配合,经过近两个月深度研判、追根溯源,2023年3月,基本锁定了以姜某允为首的盘踞在博乐市的电信网络诈骗团伙。

3月25日,指派民警赴新疆博乐市依法开展落地打击工作,抵达博乐市后,因犯罪嫌疑人系流窜作案,涉及垦区兵团、移民局、地方公安三方辖区,经多次协调、沟通,成功得到垦区公安局刑侦大队、庆达拉派出所、洪桥派出所三方警力等全力支持和协助,部署集中收网。3月29日,办案民警在博乐市大丰祥酒店将姜某允、马某、喜某翔、黄某凯等7人抓获归案。

在抓获现场证实黄某凯等7人在操控着两套GOIP设备和境外诈骗分子联系并为其提供语音通话功能。通过在境内利用移动电话、双向对录数据线及远程控制软件架设的GOIP设备,为境外人员提供通讯中继、号码转换。从而实现境外人员远程控制,向国内目标拨打电话、收发短信实施诈骗,达到了隐匿身份、逃避打击的目的。

经初步核案,2022年12月至2023年3月份,在全国成功核对比中该团伙实施的电信诈骗案件7起,涉案金额43万余元,后续专案组成员将继续加大审讯和案件核对。

自2022年12月至今,该团伙从博乐以100元每张的价格购买私人手机卡17张,带至西安高价售出用于电信诈骗。短短4个月时间,姜某非法牟利人民币3万余元。(完)

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