虚拟货币监管工作汇报发言

2023年05月27日 10:41

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刘功睿，33岁，中共党员，现任黔江区公安局经济犯罪侦查支队政委。从警以来，刘功睿同志先后荣获个人二等功一次、三等功两次、嘉奖两次，获评四部委（公安部、税务总局、人民银行、海关总署）打击发票犯罪先进个人，黔江区公安局优秀共产党员等荣誉。

今年是刘功睿在打击经济犯罪一线的第十个年头，靠着爱学习，肯钻研，敢啃硬骨头，永远不服输的冲劲，逐渐从一名初出茅庐的小白成长为经侦骨干。近年来，他牵头侦办经济犯罪案件150余件，其中大要案件10余件、公安部挂牌督办案件3件，打击处理犯罪嫌疑人200余人，挽回经济损失20亿余元。他全力以赴地投入到每一次案件办理中，交出了一张张满意的答卷。

胆大心细，把工作做到极致

细节突破“13亿虚开发票案”

初入经侦，刘功睿觉得一切都很新奇，信用卡盗刷、侵犯商业秘密、P2P非法集资、传销、期货、债券、外汇……都是他以前未接触过的领域。他下定决心要深耕，只要有案件就积极主动参与，遇见没办过的案子，他都会主动请缨，越难办的案子越能激起他的斗志。

2016年1月，刘功睿遇到了从警以来最难啃的硬骨头。位于黔江区的一个招商引资企业生产基地尚处于建设阶段，但该公司已开具成品油增值税专用发票高达13亿元！接到线索时，他敏锐地判断这其中必有猫腻。

该案侦破难度十分巨大！一是该案属于石油领域的虚开发票，他从未办理过此类，且在全国范围内也少见，没有可借鉴的先例。二是该案牵扯出21个城市的37家公司，点多面广，侦查周期长，需要耗费大量的人力。三是此案关键人物隐瞒行踪拒绝露面，公司人员消极配合，让侦查工作一度举步维艰。四是嫌疑人久经商场，做事手段高明，熟悉行业规则和漏洞，懂得规避公安机关的打击。这是一场斗智斗勇的战役，作为该案的主侦民警，刘功睿遇到了前所未有的挑战，但他丝毫不退：既然我做了，就一定要做到极致！

刘功睿层层请示，多方汇报，该案得到了公安部及市公安局经侦总队的重点关注，并被公安部作为部督案件侦办。

2016年9月，公安部与国税总局的“集群”战役在全国数个城市多点开花。案件取得了突破性进展，专案组一举深挖出最关键的14个嫌疑人。犯罪嫌疑人到案，对于这个案件来说只是万里长征走了一小步，后续固定证据还有更多考验。嫌疑人按照其事先串通好的供述，百般狡赖，企图蒙混过关。面对已经形成同盟的嫌疑人，如果没有更多充足的证据，则无法采取刑事强制措施，会让后续的侦查工作陷入十分被动的局面。

刘功睿细细琢磨，他们的同盟可能不是牢不可破的，每个人都可能会有自保的心理，也许有人会留着串供的证据。于是他反复检查犯罪嫌疑人的手机，一丝一毫都不放过，果然发现了他们串供的通话录音，为案件打开了重要突破口！最终，专案组成功打击了16名犯罪嫌疑人。

细致专研，学无止境

大数据建模助力打击涉税犯罪

近年来，在招商引资等政策的扶持下，在黔江注册的企业如雨后春笋，这也让很多不法分子嗅到了“好机会”。刘功睿在工作发现，很多企业在黔江注册成立公司，开具增值税普通及专用发票用于抵扣相关税款，以达到少缴或者不缴税款的目的，更有甚者通过暴力虚开的方式将发票卖往全国各地。税务机关无法及时掌控，有的甚至要1-2年后才能发现，公安机关接到线索后再调查，很多嫌疑人早已逃之夭夭，给国家造成的经济损失也很难挽回。

刘功睿开始思考，“如何才能将这种被动的局面变成公安机关可控的主动局面？”如果公安或者税务部门能够提前介入，那工作量和损失都会大大降低。结合全市公安机关大数据建模比赛，刘功睿找到了突破口，他有了建立涉税（虚开）犯罪预警系统模型的想法。他总结侦办涉税犯罪的经验，不断完善模型方案，在模型中设20个甚至更多的小项，根据每个小项在案件侦查中的重要性设定相应分值，总分100分。达到60分至80分时系统将提示关注该企业，达到80分以上系统将报警。这样一来，公安机关和税务机关能够及时快速对该企业进行调查或者侦查，把打击涉税犯罪的主动权掌握在自己手中。目前，该项目正在全力推动中。

刘功睿说：随着社会的发展，经济犯罪案件呈现出各种新情况、新特点，经侦民警要在犯罪分子面前更胜一筹，需要永无止境地学习。经侦案件目前涉及78个罪名，很多类型还没办理过，比如涉及虚拟货币的犯罪。作为经侦民警，必须要不断学习、更新知识，只有与时俱进，才能在岗位上大展身手、更有作为。

在打击经济犯罪战场，刘功睿追求的是在每一次和犯罪分子的对垒较量中都能大获全胜，努力守护好群众的钱袋子，维护经济金融安全，捍卫法律尊严。

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