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2023年05月30日 17:19

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在网络科技还没有发达的以前，骗子主要通过线下揽客的方式推荐各类虚假的投资理财项目，有的甚至打着专门的理财咨询机构吸引了一大批新手投资者。在当时，外汇投资还不为多数人知道，随便忽悠“高利益保本”就有投资者上当受骗。

现如今，随着网络技术的蓬勃发展，骗子的诈骗渠道与时俱进，从线下全部转移到了线上。通过网络社交软件、电话短信、网页网站等渠道，推广外汇、期货、股票、虚拟币等投资理财信息，吸引了更多的投资者的关注。

有了客源，每一个诈骗团伙就开始“大显身手”，使用不同的诈骗套路忽悠投资者，大致概括为以下几点：

打着“高利益保本”旗号，比如投入1万能赚10万，账户里的钱真的猛涨但是就是提现不出来；

建立所谓的“投资大师”人设，通过荐股、释放内幕消息等方式欺骗投资者到虚拟盘跟单操作，最终本金全部亏损；

下载来历不明的、陌生人推荐的理财APP，只要入金了就无法再提取出来；

构造虚假的完美人设，通过杀猪盘的模式欺骗投资者的感情，获取信任后“杀猪”。

这些套路在外汇诈骗中十分常见，且总是屡屡得逞，一方面是因为现在的骗子总是会用一些蝇头小利博取投资者信任，从而投入更大额的资金；另一方面大多数被骗的投资者其实对投资理财很陌生，根本无法辨别个中存在的风险。

如何辨别虚假外汇骗局？今天，天眼将例举几则公安媒体曝光的不同类型的外汇诈骗案，希望能帮助投资者迅速辨别诈骗套路，保护好自己的“钱袋子”！

一、“高利益保本”

2018年5月，郭某在朋友赵某航介绍下，注册深圳某鼎科技公司平台的会员并投入资金，利用微信向社会公众发布宣传资料、向客户讲解等手段对外宣传某鼎科技公司炒外汇项目，向客户承诺回报率在120%，对外宣传该炒外汇项目月化率为8%-10%，每周回报利润为2%-2.5%，承诺本金亏损补偿，并大量发展下线客户投资，从中收取返利提成。

其妻子姚某飞负责协助郭某帮客户注册会员、入金、出金等操作，郭某在怀集发展的下线投资客户达到70多人，到了2018年12月底，郭某由普通会员升级为黄金经纪人，每个星期返利达到人民币1.3万元。多名被害人入金投资金额合计人民币430多万元，返利人民币100多万元，损失共计人民币350多万元。

2019年2月份，某鼎科技公司所有投资客户平台账户资金无法提现，多名被害人到怀集县公安局报案， 2019年9月11日，公安民警抓获被告人郭某、姚某飞。

“高利益保本”通常见于外汇资金盘，即打着外汇旗号的非法集资。这些骗子以“低收入、高回报”“保本高息”等承诺，利用虚假宣传，通过老会员带新会员等模式，吸引大量的投资者参与其中。

二、“投资大师”

2015年7月，重庆两江警方接到家住重庆渝北的鞠女士报案，称其在所谓炒外汇专家的指导下，在某外汇交易平台频繁买进卖出亏损了60万元。

接到报案后，警方立即投入侦查工作，民警辗转上海、江苏、浙江等地，查询近千张银行卡交易明细和摸排诈骗公司运营情况，初步查明两家公司利用自己架设的内盘炒外汇平台，通过业务员在炒股QQ群等社交软件发展客户在该平台上进行虚假外汇买卖，涉嫌诈骗。

骗子们通过QQ添加好友通过之后，就会给投资者发布一些炒汇和外汇的知识，或者其他人炒外汇赚钱的一些截屏，等投资者感兴趣之后就会拉进群里进行带单操作。如果投资者投入少量资金尝试，骗子们会先采取“钓鱼”的方式诱骗其投入更大额资金。但是一旦追加投入，就会开始出现亏损。

就这样，受害人马先生共投入了140万元进行所谓的“炒汇”，直到案发警方查封该平台时，马先生账面上已亏损40多万元。但实际上，客户的钱根本就没进入市场，买进卖出只是电脑程序模拟的虚假交易，钱全部进入了骗子的口袋。

据警方介绍，该案受害人上千名，遍布全国26个省份。被抓获的犯罪嫌疑人中，38人被法院依法判刑，大部分受骗资金已经追缴发还给受害者。所以，千万不要相信所谓的投资大师，那都是骗人的套路啊！

三、“下载来历不明app”

李女士在2021年的3月份，通过了一个微信好友，对方称是有合作意向的生意伙伴。加了好友后，对方十分热络地找李女士聊天，时不时地嘘寒问暖，拉近关系。聊着聊着，两个人就聊到了投资外汇，对方向李女士推荐了“富国国际”的投资外汇站点。

在对方的“指点”下，李女士下载了所谓的外汇投资APP，并进行了注册入金。后来根据网友的指导下，李女士很快就赚了1000元，想要提现的时候平台客服告知她，如果账户余额达到一定的额度平台会送现金。信以为真的李女士就放弃了提现，继续加钱投资，没多久李女士再次申请提现，却被各种理由冻结了账户，需要额外缴纳解冻金。多次充值解冻后，李女士还是没收到提现，才意识到自己被骗，遂向公安机关报案。

李女士使用的外汇交易APP，一般不在正规的APP市场上上架的，功能比较简单，制作比较粗糙，很多技术犯罪团伙轻轻松松就能将一个涉案网站打包成一个APP，费用很低。

四、“杀猪盘”

单身的田女士在网络相亲交友平台，结识了一名男子，该男子仪表堂堂、谈吐风雅。两人相谈甚欢，长时间的交流中田女士对这位男子产生了好感。之后，男子表示自己经常炒外汇，对此颇有研究可以挣很多钱，就开始鼓励田女士跟自己一起操作，并表示是为了两人的未来考虑。

没有防备的田女士在男子的指导下下载了软件开始操作，前前后后入金了30万元。等到田女士想要提现的时候，却发现根本无法提现，再找到男子询问时好友已经被拉黑了。当下，田女士才意识到自己受骗了，随后前往公安局报警。

骗子往往先是以甜言蜜语或者献殷勤的方式博取对方的好感，之后再推荐所谓的“稳赚不赔、低成本高收益高回报”的虚假外汇平台。当受害者投资越来越多时，就会把受害人拉黑。从网恋“一见钟情”“日久生情”开始，到引诱到参与外汇结束，直到受害人倾家荡产，甚至背负巨额的债务，这就是所谓的“杀猪盘”诈骗。

提醒

现在的诈骗分子更是把目标转移到了老年人，盯上了他们毕生的积蓄，可见这些诈骗团伙完全是没有底线的，投资者们在进行理财投资选择的时候一定要多留一个心眼，注意甄别投资平台的真假，不要盲目跟随操作。在选择外汇平台之前，切记提前查询平台的正规与否，保护好自己的“钱袋子”！如遇外汇出金问题，应及时收集证据曝光维权！