郑州虚拟货币诈骗33亿

2023年06月05日 15:34

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

龙头新闻讯（记者黄迎峰）设立“钓鱼网站APP”卖USDT虚拟币，对投资者承诺投入一万、月收益两万元，笼络了大量投资者300万元入账后，这家网站突然关闭了。近日，该诈骗团伙被黑龙江省警方抓获。

5月22日，富裕县公安局刑侦二大队接到富裕县居民黄某等人报案称，今年4月，黄某等人通过网络聊天结识一个自称李某的人，李某称正在做USDT数字币投资项目，该项目回报率很大，投入一万元钱购买USDT数字币，一个月收益在两万元左右，所有的USDT数字币均可在交易平台提现。

于是，黄某等人按照李某的提示，用智能手机扫描二维码，在一个名为USDTer的APP上注册了USDT钱包地址，先后投入资金40万元，同时又购买了30998个USDT数字币。按照当时人民币兑换美元的基准汇率，黄某等人投入的USDT数字币价值折合人民币21万余元。

后来，当黄某等人准备提现时，却发现该APP被关闭了，这时黄某等人才知道被骗了。鉴于这起案件涉案金额巨大，而且属于新型的网络电信诈骗案件，富裕警方抽调精干力量组成专案组侦办此案。侦查员先后赴湖北、上海、浙江、福建、河南等五省市开展破案工作。7月28日，侦查员在河南郑州将犯罪嫌疑人李某、隗某抓获。

据犯罪嫌疑人交代，USDT数字币是Tether公司推出的基于稳定货币美元USD的代币，简称USDT。一个USDT的价值相当于1美元，USDT是获得法定货币美元支持的虚拟货币。

今年3月，犯罪嫌疑人肖某、李某、隗某在网上制作了一个名为USDTer的“钓鱼网站APP”，以投资购买USDT数字币给予高回报为诱饵，在手机朋友圈和微信群中推广吸粉、发展下线，导致一些不明真相的“玩币者”被骗。虽然该钓鱼网站仅开通了13天就被关闭，但犯罪嫌疑人肖某等人仍获得赃款300余万元。

目前，犯罪嫌疑人李某、隗某已被富裕警方刑事拘留，犯罪嫌疑人肖某逃往境外已被上网通缉，案件正在侦办中。

警方提示：在中国数字币、虚拟币都不是法定货币，交易或者推广都是非法的。目前，在中国境内的虚拟币、数字币交易平台有几千家，鱼龙混杂，这些交易平台很容易被犯罪分子利用，实施网络电信诈骗犯罪活动。网络有陷阱，投资需谨慎。

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