虚拟货币拉群

来源：最高人民检察院

二人以高额提成为诱饵

制作虚假App、创建微信群

向群成员推广出售

其发行的虚拟数字币

并通过宣传推广的方式发展下线

一分钱或两分钱一个虚拟币

就可获取数十万元

甚至上百万元的利益

这起跨陇粤两省四市的

特大电信网络诈骗案

涉案金额达2290余万元

12人被移送检察机关审查起诉

……

“下面开始宣判：被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元……”伴随着清脆的法槌声，这起跨陇粤两省四市的特大电信网络诈骗案落下帷幕，12名被告人得到惩罚。而这起案件仅甘肃境内的被害人就有600余人，涉案金额达2290余万元。

拉群下套

利用虚拟货币牟取暴利

2020年4月份以来，黄某、朱某以高额提成为诱饵，制作虚假App、创建微信群向群成员推广出售其发行的虚拟数字币，再由朱某通过非常规手段购买来的结算账户管理资金，套取现金，从而牟利。

“我们建立会员群，从上家手中购买来火币、贺币等，通过宣传推广的方式发展下线，然后诱导群成员购买，采取扣除下线人员部分本金的方式来获利。”该团伙的成员刘某供述称。

一分钱或两分钱一个的五行币、火币、贺币，在虚拟App交易平台上，操盘手每次通过“饥饿营销”的方式，向一级“团长”出售规定额度的虚拟币，并规定一级“团长”再向自己发展的二级“团长”“队长”出售后，可获得20%至30%的提成……仅仅一次的推销出售，就可获取数十万元甚至上百万元的利益。

甘肃省会宁县检察院办案检察官张维军介绍：“逐层的传销、推广背后，犯罪成员、被害人之间虽未谋面，但因利益诱惑，更多的是直接转账购买。这种采用远程操控、非接触方式实施诈骗的行为，抓住被害人想短期内获得高提成、高收益的心理，诱使被害人打款或转账，从而达到非法目的。”

提前介入

引导公安机关侦查取证

“鉴于该案是跨区域网络电信诈骗犯罪，涉案人员众多，涉案金额特别巨大，且嫌疑人之间、嫌疑人与被害人、诈骗人与取款人之间大多为非面对面接触，固定证据成为破案的关键所在。”会宁县检察院副检察长刘宏梅介绍。

鉴于此，在了解案件相关情况后，该院第一时间介入该案，引导公安机关侦查取证。办案检察官先后多次与公安机关会商、分析案情，研判取证方向、取证需求，并提出有针对性的意见建议，及时全面规范固定了书证、物证、电子证据。

2020年10月22日，公安机关对黄某、陈某等12人以涉嫌诈骗罪移送检察机关审查起诉。

抽丝剥茧

全链条分析研判精准量刑

考虑到此案案情复杂，涉案人员多，不同嫌疑人在案件中从事的犯罪行为、所具有的主观故意及在整个犯罪体系中所处的地位不同，为了准确定性、精准打击，白银市检察院和会宁县检察院共同研究取证标准，并就案件的证据收集、口供的印证、共同犯罪的认定及嫌疑人的行为定性、法律适用进行了精准分析研判。

“我们从电子证据入手‘抽丝剥茧’，全链条分析研判，审查涉案人员之间的证据关联性和载体关联性，先后多次召开案件分析研判会、检委会会议讨论案件涉罪定性等问题，在综合全案证据的情况下对各犯罪嫌疑人的行为进行了分段式评价、阶梯形定罪，并提出精准量刑建议。”张维军说。

最终，会宁县检察院以涉嫌诈骗罪对黄某等3人提起公诉，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对冯某等2人提起公诉，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对曹某等3人提起公诉，以涉嫌组织、领导传销活动罪对李某等3人提起公诉，对张某作存疑不起诉处理。

法院完全采纳了检察机关起诉的罪名及提出的量刑建议，2021年7月3日，一审法院以诈骗罪判处黄某等3人有期徒刑十一年至十二年不等，各并处罚金10万元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处冯某等2人有期徒刑一年至二年不等，各并处罚金5000元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处曹某等3人有期徒刑三年至四年十个月不等，各并处罚金1万元至2万元不等；以组织、领导传销活动罪判处李某等3人有期徒刑一年，缓刑一年六个月至二年，缓刑三年不等，各并处罚金1万元至2万元不等。

宣判后，除陈某等4人提出上诉外，其他人员均认罪认罚服判。近日，经二审法院裁定，驳回陈某等4人的上诉，维持原判。

来源：检察日报

作者：南茂林 赵元桂

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