打击虚拟货币路演

2023年06月18日 00:31

发行虚拟数字货币融资（ICO）在2017年9月4日被央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会等七部门联合叫停后，还有人顶风作案。

涉案嫌疑人衡阳市公安局珠晖分局图

4月22日，湖南省衡阳市公安局珠晖分局在官方微信公号上透露，一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案被警方成功破获，涉案金额超过3亿元，涉案嫌疑人21名，已到案15人，其中9人被检察院批准逮捕。

珠晖公安分局提及的“虚拟货币”诈骗案指的是2017年年底进行大规模路演并于2018年1月ICO的“英雄链”(HeroChain，HEC)。

在进行项目宣传时，“英雄链”在说明书中自称已获得柬埔寨政府颁发的博彩牌照，意图建立柬埔寨的区块链线上博彩游戏娱乐平台，项目顾问及投资人包括柬埔寨王国警察总署副总监兼保护对外贸易投资商局局长唐林、柬埔寨王国国家银行行长特别助理黄鲁迪、HAC跑车俱乐部创始人付嵩洋、中网在线控股有限公司董事长程汉东、AG亚游集团澳门董事周天元等政界、商界大咖。

有了神秘的柬埔寨官方背景和多位重量级投资人的背书，“英雄链”的HEC一经发售便引发了众多投资人的热情追捧。

然而，好景不长，随着时间的推移，“英雄链”项目逐渐暴露出了越来越多的问题。先是2018年1月，官方宣传中的投资人AG亚游集团、付嵩洋等方面纷纷表示自己是“被站台”，并发微博澄清从未与“英雄链”项目合作；此后，HEC销售团队宣传的“在2018年3月底前登陆3大数字货币交易所”的承诺也眼看着落空；2018年11月1日，区块链浏览器记录了“英雄链”的最后一笔500个HEC的交易；最终，HEC的价格只剩下0.0002元的象征性数字。

对比刚上市时的0.5元，一年零两个月间，HEC的币值缩水了99.96%，正式成为“空气币”。

起初，有投资人还寄希望于项目方会为自己“退币”，然而，等到的却是“销售方”与“运营方”的相互推诿和彻底跑路。2018年12月下旬，珠晖公安分局接到了多名HEC投资人的报案，被诈骗金额分别由数十万元到几百万元不等。2018年12月29日，珠晖公安分局正式对该案立案侦查，专案组民警先后赶赴北京、新疆乌鲁木齐、陕西西安、湖北武汉、河南郑州等地进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人15名，扣押涉案电脑2台、手机16部，扣押、冻结涉案资金2000余万元。

经初步查明，“英雄链”（HEC）区块链虚拟数字货币网络诈骗案的受害人达数百人，非法获利上亿元。据珠晖公安分局披露，“英雄链”的主要犯罪嫌疑人之一白某辉在境外、内地分别注册一家公司，而公司实际办公点在北京，公司董事长陈某丽伙同项目经理高某开发以博彩业为噱头的区块链虚拟数字货币项目，发行虚拟数字货币英雄币HEC，引诱大量数字货币持有人前来“投资”。短短2个月时间，该项目方共募集到近4万个以太坊，市值超过3亿元人民币，其中的大部分以分红方式发放给了团队工作人员及各级代理商（代投）。

目前，白某辉等15人已被刑事拘留，其中9人被批准逮捕，6人刑拘在逃，案件还在进一步办理之中。

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