虚拟货币亚洲交易

莫非因为经济考虑，要防范财富外逃，虚拟货币洗钱大案却频发？

虚拟货币洗钱案不仅在欧美频发，类似情况在亚洲地区也有抬头的迹象。

有业内人士表示，几年以来，这是资金外逃的主要方式。

据《朝日新闻》12月中旬报道，一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱的团伙被日本当地警察破获，共抓获63人，收缴涉案现金、固定资产、转出区块链数码货币以及冻结资金总计约1865万美元。而该团伙利用虚拟货币交易的洗钱金额则高达17.2亿美元。

三个月前的另一起虚拟货币案的洗钱金额更多。9月被大阪警方破获的洗钱团伙，自2018年即开始通过虚拟货币洗钱，四年时间洗钱金额高达57.4亿美元。

一位日本金融业高管表示，据她所知，现在亚洲尤其是东南亚较大的非法产业大多都是通过虚拟货币的方式转移资金。“这是资金外逃的主流方式，连地下钱庄都这么走钱，好几年了。”所以官方破获的应该只是极少的一部分。

专家表示，传统洗钱方式一般通过金融机构进行交易，金融机构对账户持有人和资金来源合法性的审查更加完善，溯源能力强。而虚拟货币具有去中心化的特点，交易匿名，使得资金流动方向很难监测。另一方面，部分国家不支持虚拟货币发行融资和兑换，而其它国家允许虚拟货币与法定货币的自由兑换，因此虚拟货币极易被用于跨境洗钱。

据了解，利用虚拟货币洗钱大概分为三个阶段：首先是洗钱团伙将钱用于购买虚拟货币；随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交易，从而达到模糊交易链路的目的；最后将“清洗”过的虚拟货币到某一地址中变现，完成洗钱操作。

上述三阶段中的第一阶段，洗钱团伙为了隐藏身份，常常通过“买手”操作。他们可能在互联网上招募买手，并在线上提供培训，然后通过加密聊天软件，指导买手注册虚拟货币交易平台账户。

虚拟货币在世界上绝大多数国家都是合法的。上述人士认为，部分国家或地区禁止虚拟货币的最主要原因，就是为了设法阻止资金外逃。

一般人的印象中，一提到虚拟货币，往往与各种犯罪联系到一起。专家却表示其实虚拟货币只是一个工具，它本身无所谓好与不好。

由于不是所有国家或地区都有宽松的外汇管制，某些国家或地区的人们正常转移资金到国外都很困难，所以，即使是合法的收入，也有可能会通过虚拟货币的方式转移出去，“这是无奈的选择”。

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