误入虚拟货币骗局怎么办

作者介绍：聂成涛律师　

近日有币圈人士自曝行业内幕，其中心思想可概括为：要想靠虚拟货币赚钱，就一个字“骗”。之所以一些不法分子能屡屡收割韭菜，也与一些投资者不成熟的心态有关。从本质上讲，非法ICO项目和操纵虚拟币交易与诈骗行为无异。对于这样的乱象，绝不能姑息养奸，有关部门应积极行动起来。

一、“币圈”赚钱靠“骗”

日前，币圈人士李笑来一段52分钟的录音被曝光，除了脏话连篇，还大爆币圈割“韭菜”的套路。在录音中，李笑来称“只有投机才能成功”，做区块链项目要想成功，第一要想办法成为有流量的人，然后善用自己的流量；区块链价值里最大的价值叫共识价值，项目不值钱，但是信的人那么多，到最后就值钱了……总之，要想靠虚拟货币赚钱，就一个字“骗”。

ICO是他们行骗的主要途径之一，即相关企业通过所谓首次公开发售代币融资。一些看好项目的投资者便用比特币、以太币等换取企业发行的代币，企业筹集到比特币后再卖出就可实现融资。由于ICO门槛极低，一些不法分子采用虚构项目等手段，花重金请来一些币圈大佬站台，利用投资者的一夜暴富心理对其不断忽悠，大发没有实体资产支持的“空气币”，骗取投资者的钱财。这些“空气币”自然难逃淘汰的命运。据统计，截至今年上半年，世界上已有1000种数字货币“死亡”，持有这些“空气币”的投资者无不损失惨重。

控制虚拟币交易是他们割韭菜的又一方式。通过ICO发行的代币要流通并实现与法定货币的互换，就需要通过数字货币交易所交易。一些不法机构和个人通过开办和控制交易所，采用内幕交易、联合坐庄、操纵价格等手段牟取暴利，把风险转嫁给广大普通投资者。

冰冻三尺，非一日之寒。之所以一些不法分子能屡屡收割韭菜，也与一些投资者不成熟的心态有关。过去几年，比特币价格暴涨，使得李笑来们身价倍增，其财富光环为他们带来了庞大的流量效应，自媒体和社交媒体的不当传播又让很多人也抱着“王侯将相，宁有种乎”的心态，想要通过投机虚拟货币实现财务自由，结果为虚拟货币乱象蔓延提供了合适的土壤。

为了逃避打击，他们往往还披着应用区块链技术、打着金融创新的幌子四处举办各种讲座、论坛，“传经送宝”忽悠新“韭菜”。表面上看，虽然ICO的确与区块链沾点边，可是当底层资产都是假货，交易价格都被操控的时候，除了成为行骗的工具，还能有什么创新可言？

尽管去年央行等部门就发文严禁ICO，国内几大比特币交易平台也相继关闭。但是，由于ICO可借助互联网在国外发行，这些项目为了逃避打击又纷纷转移到国外继续骗取钱财和收割韭菜。从本质上讲，这些非法ICO项目和操纵虚拟币交易与诈骗行为无异，李笑来的录音暴露出种种币圈乱象，令人震惊，也发人深省。对于这样的乱象，绝不能姑息养奸，有关部门应积极行动起来，采取有效措施保护好人民的财富。

二、律师教你如何维权

中国的期货交易所由证监会批准建立及管辖，深圳证监局曾于2018年1月发布监管信息公开申请答复告知书时称，未批准任何交易所开展比特币等虚拟货币期货交易。因此国内的任何一家虚拟币交易所进行期货交易都是违法的，都属于非法期货。因此交易应当是无效的。

因此，虚拟货币期货交易在国内是完全禁止的。若投资者投资了虚拟货币期货交易，遭遇资金损失如何维权呢？据笔者实践中的维权经验，主要有以下几种方法：

1、现场谈判维权

很多投资者在被骗之后，有的会联合起来到虚拟币交易所所在地进行现场维权，去围攻交易所，给其施加压力，让其返还相关的损失，这种方式会起一定的作用，有的投资者拿回了部分损失，有的是损失的三成，有的是损失的五成，最好的是全部拿回，超额拿回的基本都是通过相关实力或背景拿回的，有的通过媒体，有的通过找关系，但是没有全部拿回的占了大多数。拿回损失的投资者在全部被骗的投资者中，又占了少数。因此，通过这种方式拿回款项，也仅仅是众多受骗者中的一小部分。对于那些证据不全的，交易所根本不会和投资受骗者进行谈判，因此现场维权，效果难以实现。

但现在的问题是，有的投资者想去现场维权，根本找不到虚拟币交易所的所在地，找不到他们的办公地址，也就无法现场维权。最后也只能报警了。前段时间发生的OKEx案件就是如此，OKEx的投资者联合起来找到他们的运营管理方进行维权。但是据OKEx的相关负责人的答复，他们说OKEx的实际运营方不在国内，注册地址也不在国内，这种答复可能是一种借口，一种推脱，但是从证据的角度讲，投资者确实需要证明国内的公司是OKEx的实际运营方，这非常关键。如果没有证据证明的话，那么国内的公司为什么要承担OKEx的损失呢？因此，这是关键证据。

2、报警

案件发生后，很多人想到的第一件事情就是报警，但如何报警，怎么报警，去哪里报警，很多人不清楚。但说实话，即使是清楚如何报警，或者说公安机关立案之后，很多人的案件仍然没有得到解决，原因是什么？很多人认为是警察的不作为。但警察不作为也是有原因的，本身当地的普通刑事案件就已经很多了，警力已经不足，对这类案件，侦查难度大，又是跨国、跨地区的，加上相关证据很难取得，导致警察没法办案或者办案动力不足。这就导致立案之后，基本都被搁置，案件毫无进展。

报警时一般会得到以下几种处理结果：第一，警方认定此类案件属于正常的投资亏损，不做立案处理；第二，警方认定他们的资金已经流通至国外，无法受理，只能建议他们打国际官司；第三，由于之前的合同平台是以公司名义与他们签订的，金额没有达到立案标准；第四，平台一旦跑路、公司搬空，案件几乎无法推进，只能选择民事诉讼，这种情况面临的窘境就是，即便法院受理，也找不到被告发放法院传票。具体到本案，同样面临此种问题，警察介入案件需要证据，如果投资者没有初步的证据，那么当地的警察是无法进行立案侦查的。而且本案中的相关负责人是在国外的，只有等到其回国后才收网。那么如果其在常驻国外不回来了呢？如果其平台“消费时代”（DBTC）网络平台确实是注册在国外，而且资金也到了国外，那么维权起来就更麻烦了。

3、起诉

向法院起诉是行之有效的方法，也是唯一可能全额拿回损失的方法。但前提是能够知道虚拟货币期货交易所的地址才可以。否则，如果不知道地址，不知道联系方式，那么起诉也意义不大。

起诉之后，就要求确认投资者与虚拟货币期货交易所之间的交易是无效的，从而要求其返还投资者的全部损失。交易无效的原因就是虚拟货币期货交易所是非法期货，其没有期货资质。

当然，现在一些虚拟货币期货交易所为了逃避责任，办公地址经常变化，因此，无法找到其办公地址。因此，这就要求投资者在投资时，一定要保存好自己的证据，或者现场考察之后再确定是否投资。笔者建议，投资者远离这类投资骗局。

如果最终无法找到交易所或平台，那么只能按照资金流向去追，也就是说钱去了哪里就去哪里追，最后只能起诉收你钱的个人或公司，这是唯一的办法。

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