虚拟货币平台诈骗案例

2023年06月27日 05:12

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来源：义乌公安

如果有“老师”打着免费带人炒股的幌子，向你推荐股票、虚拟币，并承诺有高额回报，那你就要注意了，这有可能是不法分子精心包装的骗局。近日，义乌股民冯先生就因投资虚拟币，被骗数十万元。

今年4月份，冯先生关注了一个“玉儿说市”的公众号，该公众号每天都会推送如何进行股票投资的文章。看着“炒股”老师在公众号文章中介绍的“专业”知识，还称可以免费带人炒股，股市“小白”冯先生心动不已。

于是，冯先生主动添加了“玉儿说市”公众号助理的QQ号，开始了自己的“赚钱”之旅。

加了好友后，助理让冯先生下载了一个叫做Ant Messenger的聊天软件，又被拉进一个投资理财群。在这个理财群，每天都有直播链接，有老师授课讲解股票的相关知识，冯先生陆续听了几次课。

抱着试试看的心态跟着老师进行股票投资，没有想到开始投资的几只股票都盈利了。与此同时，老师还会发“长文”为自己答疑解惑，随时解答问题，不断“洗脑”下，冯先生放下了防备心。

5月29日，一名叫“黛玉藏花”的老师称现在有一个短时间就可以获利500%的股票，但是需要先炒虚拟币才有资格投资。

刚开始冯先生还有些犹豫，但老师给出大型券商的身份作为担保，同时称这次购股结束后，他会成立自己的操盘团队，这次虚拟币以及并购股票排名前二十的粉丝都可以参与，冯先生”“脑子一热”，报名参加了“炒币”活动。

之后老师对冯先生进行购币指导、购买金额指导，冯先生陆续“投资”了四笔，累计50余万元。

6月5日，短短几天连本带利已经赚了100多万元，看着收益不错，冯先生想要提现。这个时候，对方要冯先生签订提现协议，称要先缴纳30%的保证金才可提现，冯先生这才意识到不对劲，觉得自己应该是遇到了投资理财诈骗，随后向警方报警，目前案件还在进一步的办理过程中。

【犯罪手段揭示】

1、骗子广撒网、添加好友，吸引受害人，将受害人拉进早设好的“投资理财交流群”。骗子在群里假扮“老师”“专家”讲解投资知识，透露“内幕消息”，群里其他骗子假扮“网友”就会吹嘘“专家”实力。

2、骗子骗取受害人信任后，诱导受害人投资虚拟货币。骗子以“国内不能直接购买虚拟币”为借口，诱骗受害人将资金转到指定银行账号，小额投资后，骗子快速返现让受害人尝到甜头，目的是放长线、钓大鱼。

3、骗子在平台后台数据库修改数据，让受害人在平台账户上看到盈利假象，并编造高额提现手续费，目的是让受害人不轻易提现，延长诈骗时间，骗取受害人更多的钱。

【警方提醒】

1、转账投资虚拟数字货币，都是诈骗。在我国，投资虚拟货币不受法律保护。

2、不点击安装他人推荐的来历不明的APP进行投资理财。投资理财必须选择合法正规的平台和机构。不向陌生人盲目转账理财。不点击网站链接或扫描二维码下载投资理财软件或APP。

3、不盲目加入未经核实的投资理财群。这是骗子预设的骗局，群内人员均是骗子。

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