租银行卡用虚拟货币

2023年06月27日 06:13

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载官网注册

　　电信诈骗角色很多，其中有一种新的辅助方式，就是有人用自己的银行卡代收诈骗款，然后再通过买卖比特币的方式转款到指定账户，以达到分散收款、逃避打击的目的，在这个过程中卡主可以赚取佣金。

　　8月16日，龙凤区人民检察院检察官向记者介绍了一起比特币“跑分”洗钱案。

　　网上寻“真爱”

　　抛出诱饵骗取“清关费”

　　2021年1月，家住上海的王女士到公安机关报案，称自己被人骗了10万元钱。

　　原来，2020年末，王女士通过微信认识了一个叫艾伦的人，对方称自己是一个即将退役的某国军人，在阿富汗地区执行任务，等战争结束就来中国定居。

　　艾伦称通过和王女士聊天，觉得她就是那个能陪自己共度余生的人，现在他有一笔津贴，包括美元和金条，希望可以邮寄给王女士，由她帮着保管。

　　王女士感动极了，她怎么也不会相信，自己的幸福就这样来了，赶紧给艾伦提供了邮寄地址。

　　10多天后，艾伦联系王女士，称包裹已经邮寄到了中国，但是被海关扣押了，需要缴纳一定的“清关费”，可他在阿富汗不方便，希望王女士可以帮他垫付这笔钱。

　　王女士心想人家把美元和金条都邮寄过来了，“清关费”这点小钱算什么，于是便按艾伦提供的银行账户，陆续转款10万元。

　　当艾伦再一次以同样理由让王女士转款时，王女士意识到自己可能被骗了，而此时的艾伦也失联了，王女士随后报了警。

　　警方侦查发现，王女士的10万元钱转进了大庆市民杨某账户，而警方进一步侦查时发现，全国多地有多个和王女士一样的被害人，而这些人被骗的钱都转入到了杨某的账户;而杨某也只是过路财神，她收到钱后得把赃款转出去……

　　代买比特币

　　为赚佣金变身“跑分客”

　　警方通过进一步侦查，弄清楚了这个案件的整个过程。

　　杨某家住龙凤区，有自己的小店，2020年年底的一天，她的手机突然接到一条微信好友申请。

　　杨某通过后，对方自称名叫JohnHanson，外籍人，在基金公司工作。

　　聊天中JohnHanson问杨某想不想赚钱，还称他所在公司的客户想购买比特币，但是没有某币网的账户，杨某若能提供几张银行卡帮助客户代买比特币，他可以按照交易价格的5%给付佣金。

　　听了JohnHanson的话，杨某爽快地答应下来，从那以后，杨某便按照JohnHanson的指示，注册了某币网的账户，并帮助其收取资金，然后再购买比特币转移出去。

　　让杨某兴奋的是这样操作一番下来，自己竟在短短两个多月时间里，赚了1万多元钱。

　　可高额佣金的背后，却隐藏着不可告人的目的，杨某于今年年初被公安机关抓获。随后，公安机关以杨某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，将其移送到龙凤区人民检察院审查。

　　还原揭真相

　　涉嫌犯罪岂止“工具人”

　　那么，杨某真的只是毫不知情的“工具人”吗?

　　检察官围绕杨某与上线的微信聊天记录、杨某操作时间、每次收取钱款前需要验证银行卡是否冻结、获取的高额佣金等方面展开调查，断定在现阶段反电信诈骗宣传如此密集的情况下，杨某作为一名成年人，应当对所转移的涉案钱款系犯罪所得心知肚明。

　　办案人员通过证据，一步步地击溃了杨某的心理防线，最终在办案人的释法说理下，杨某承认她明知其所转移的钱款来路不正，但是一时被利益熏昏了头而铤而走险。

　　随后，龙凤区人民检察院向龙凤区人民法院提起了诉讼。

　　最终，杨某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被龙凤区人民法院判处有期徒刑3年、缓刑4年，并处罚金2万元。

　　检察官说法：

　　切莫贪心掉进犯罪深渊

　　针对此案，龙凤区人民检察院检察官说，随着数字经济的繁荣，因虚拟币具有持久、便捷、安全、匿名等方面的优势，一些不法分子开始盯上虚拟币，并由此延伸出利用虚拟币进行的一系列犯罪，其中就包括利用虚拟币可以变现的特点，为网络赌博、电信诈骗等犯罪洗“黑钱”。

　　本案犯罪嫌疑人杨某，明知钱款来路不正，但在高额利润的诱惑下，通过买卖虚拟货币等手段帮助转移赃款，成为上游犯罪的帮凶，触犯了刑法。

　　提醒市民：倒卖、出售、出租银行卡犯法，切记!

　　大庆日报社全媒体记者张琳

推荐阅读