虚拟货币交易员挣钱吗贴吧

2023年06月29日 09:52

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原标题：操纵虚拟货币非法集资，不到两月骗了5000余万

撰稿云南老年报李婷编辑徐敏

义乌市曾有一家网络科技公司搭建网络购物平台，一瓶采购价为105元的红酒卖2000元，售价5000元、10000元、20000元不等的铁皮枫斗，采购价也仅为售价的8%……不过，以高价售卖低价产品还不是这家公司牟取暴利的主要手段，真正圈钱的是其披着高额回报外衣的集资项目。不到两个月的时间，该公司通过诱导客户买产品送积分和投资虚拟货币，在全国发展会员2000多名，注册9000多个账号，非法集资5000余万元。

犯罪团伙合谋经营集资项目

据中国裁判文书网公布的判决书显示，2017年5月初，楼某强与楼某、余某锋、熊某程、朱某某、陈某、罗某兴等人经事先合谋，在义乌市注册成立“义乌市贝兴网络科技有限公司”（以下简称“贝兴公司”），以众筹模式做“深蓝积分”“贝蓝币”资金盘的项目。

公司由余某锋担任法人代表；熊某飞负责“贝蓝币”市值管理及对接“云数网”交易平台；熊某程负责产品采购和物流发货；朱某某负责联系技术人员搭建“深蓝积分”投资平台，同时也负责做市场；楼某任市场总监，管理整个市场；被告人楼某强和楼某合股，主要负责做市场；陈某负责公关、后勤；罗某兴负责做市场业绩；胡某某为后勤主管，负责接待客户等。

贝兴公司运营不久后，又请来外号“风神”的网络操盘手梁某，共同经营“深蓝积分”“贝蓝币”网络平台集资项目。

操纵虚拟货币牟取暴利

为给公司装门面，博取客户的信任，据同案人陈某供述，非法集资期间，其出面向车行购买了二手的奥迪Ａ8、英菲尼迪、保时捷卡宴各一辆，并联系了车行、服装厂等包装成公司、余某锋名下的资产。

一切准备就绪后，几人聘请他人制作虚假宣传资料，通过微信宣传拉会员投资，采取三级分销模式，让会员到贝兴公司搭建的网络平台上购物，以高价购买低价红酒、铁皮枫斗、铁皮石斛等套装产品，赠送“深蓝积分”，同时积分还有消费增值；消费增值以积分形式返还，并且，积分还可以转换成交易平台的虚拟币即“贝蓝币”，虚拟币可以在交易平台买卖或提现。

最具吸引力的是，公司向客户承诺，投资“深蓝积分”项目有固定的增值收入，短期内即可获得高额回报，“贝蓝币”上涨则能获取更高额收益。然而，“贝蓝币”的涨跌，实则由熊某飞根据公司盈利情况及操盘手梁某的经验判断来操纵。

公司“内斗”致项目崩盘

好景不长，由于股东之间互不信任，公司运营不到两个月便产生了内部矛盾，遭内部举报后，操盘手梁某被公安机关抓获，整个平台的投资会员出现恐慌，开始大量抛售“贝蓝币”，股东又不肯将钱退还公司……导致公司无力接盘购进最终崩盘。事后，楼某及余某锋、熊某飞、熊某程、朱某某、陈某等人遂合谋将剩余的非法集资款人民币1400万元予以平分保管。楼某强则指使其名下的部分投资人强行向余某锋追回了大部分损失，故该部分投资人均未报案。

2019年10月，楼某强至公安机关投案。

此案经义乌市人民法院审理后查明，至2017年7月10日左右，楼某强等人在短期内便发展了全国2000多名会员，注册了9000多个账号，非法集资款高达5000余万元人民币。收取的投资款被几人以公司运营投入为由进行挥霍。

最终，法院根据被告人楼某强在共同犯罪中的地位、作用和参与程度，认定其行为符合集资诈骗罪的构成要件，故判决楼某强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元。责令被告人楼某强与其他共同犯罪人退赔各被害人损失。

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