打击虚拟货币反诈犯罪

2023年07月09日 02:30

记者张国桐

“虚拟货币跑分，最新项目，日赚2%，本金无忧，稳赚不赔，绝对靠谱！”看到类似广告，很多人会心动，如果你要是亲身尝试了，不仅会使自己身陷犯罪的泥沼，最终失去了自由。

近日，东营市公安局东营分局刑事侦查大队打掉一个倒卖虚拟货币洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人。

据悉，东营市公安局东营分局刑侦大队反诈中心民警，在办理一起电信网络诈骗案件的过程中，经前期循线追踪，发现一个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙，为电信网络诈骗团伙逃避公安机关打击扮演相当重要的角色。

面对虚拟货币隐蔽化、犯罪团伙专业化的特点，警方一体化作战中心迅速汇集各类线索信息，同时对涉案账户进行深度分析。

经过不懈努力，警方终于确定了嫌疑人的具体落脚点在江西常熟一处出租屋。事不宜迟，民警立即带队前往。经过5天蹲点守候，终于将4名嫌疑人一举抓获。

经初步审讯，嫌疑人陈某、李某、康某、杨某年龄均30岁上下，无正当职业，通过线下倒卖虚拟货币获利。陈某到案后供述，他们一般和买家在出租屋面对面交易，尽管线下该款虚拟货币价格较高，但由于虚拟货币在境外仍然可以快速交易变现，所以不缺销路。

“他们每次拿的现金数额都很大，又很着急，我们一般远高于市场价，他们也不在乎。”陈某说。

经调查，2022年11月至今，陈某从网上了解到倒卖虚拟货币可以赚快钱，这让他很心动，就拉着几个朋友租赁房屋专门倒卖。四人从福建、广东等地低价购买再高价转卖，不到半年的时间，洗钱金额竟高达三百万元，非法获利十几余万元。

倒卖虚拟货币是近年来新兴的洗钱手段。诈骗嫌疑人携带大量赃款无法洗白，为逃避追查，急于通过线下买卖虚拟货币，到境外套现的方式进行洗钱。而对于卖方，他们从大平台以市场价买入，然后在线下高价卖出，赚取差价。

目前，陈某四人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被警方采取刑事强制措施，案件进一步侦办中。

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