虚拟货币平台诈骗案例大全

齐鲁网·闪电新闻12月1日讯 2022年12月1日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施，反电信网络诈骗法从人员链、信息链、技术链、资金链等进行全链条治理，从前端宣传预防、中端监测处置、后端惩治进行全流程治理，强化部门监管主体责任，压实企业责任，对电诈分子规定了有效预防惩处措施，严厉打击各类涉诈黑灰产行为。

今年以来，潍坊市公安局按照上级安排部署，精心组织、周密谋划，深入推进打击电信网络诈骗犯罪行为，向诈骗分子发起凌厉的攻势，扎实推进电信网络诈骗犯罪打防管控提质增效。为进一步提高广大群众的识骗、防骗能力，潍坊公安整理发布今年来潍坊市电信网络诈骗十大典型案例和防骗提醒，提醒广大群众擦亮眼睛，谨防受骗。

跟随好友“薅羊毛”，贪图小利终被骗

市民郑女士使用微信聊天时，被朋友拉进一微信群，在群中按照提示做淘宝店铺的任务，在完成任务之后获得了一个小红包。郑女士按照群内人员的提示继续做刷单任务，并在群内扫描二维码下载了一款名为“雅诗阁”的聊天软件。“客服”告诉郑女士在指定网站上购物会获得较高返利，但需要先向指定银行账户转款完成充值，后在平台上购物便能获得返利。郑女士在充值多笔资金后，其账户收益很快翻番，在郑女士想提取收益时，平台显示提现失败，经联系“客服”，对方称郑女士因操作失误导致资金无法提出，需要继续做任务才能提取收益，郑女士在转账7次之后仍然无法提现，此时郑女士意识到被骗，向警方报警求助。

防骗提醒：“刷单”类诈骗是日常较为常见的一种诈骗手法，诈骗分子利用部分群众“薅羊毛、贪小便宜”的心理，以蝇头小利为诱惑，引诱受害人一步步落入诈骗分子的圈套。

相信骗子守信用，最终竹篮打水一场空

市民苏某收到了一个自称天猫商城客服人员的微信好友申请，对方告诉苏某因为她之前在天猫商城买过商品，现在可以免费送礼品。苏某按照指示加入了一微信聊天群，在做完任务后对方给苏某发来了红包奖励。苏某在对方的指导下又下载了一款名为“菲诺”的聊天软件，苏某按照客服的指示向指定的账户转账了3万元，但当苏某提现的时候，对方却告诉她需要转款五次，才能将资金提出。于是苏某继续投入了20万，仍然无法提现，苏某此时选择了报警。在民警到场后判断苏某遭遇了电信诈骗，并告知苏某不要再给骗子转款。但当民警离开后，苏某又在网上联系对方，觉得继续转账，对方应该会信守承诺。于是苏某向不同的银行账户转账20万。这次苏某顺利提现了524元，但当苏某继续提现的时候，却被告知因其操作失误，平台将其资金冻结，需要解冻必须再充值15万元，此时苏某彻底意识到自己被骗，选择再次报警。

防骗提醒：宁愿相信骗子讲信用，却不信民警的判断，对骗子心存侥幸的苏某最终被骗子骗光钱财，落得竹篮打水一场空。

等你“上钩”的新诱饵：外卖

市民张女士突然接到一则企业微信消息，该企业微信自称是山东淘宝商家联盟的客服，并声称只要进入微信群进行会员登记，将免费为张女士寄送水果一箱。于是张女士进群并填写了信息，当天竟然真的收到了美团外卖送来的一箱水果。之后，“客服”又将张女士拉进一个新的微信群，在引导下，张女士在群内下载了一款名为“同携”的APP，当天就获得了收益和返现。第二天张女士继续在该APP内做刷单任务，当做到第四笔的时候，“导师”告诉张女士因其操作错误，需要缴纳20万元才能将资金解冻，张女士按照对方的要求进行了20万元的转账，转账完成后“导师”却要求张女士继续转账，并在平台内充值到88万元，成为VIP客户，才能将资金全部提出，此时的张女士才意识到自己遭遇到了电信诈骗，并向警方报警求助。

防骗提醒：来路不明的外卖、快递要当心，它可能就是骗子引诱你“上钩”的“鱼饵”。

赌博加诈骗，小赢上套随后将你骗

市民刘某某报警称其遭遇了电信诈骗，经民警询问后得知，刘某某在2月份时通过支付宝好友下载了一款名为“乐彩”的赌博APP，并加入了该APP的一个微信好友群，在该微信群内每天有专门人员指导如何进行赌博投注。于是7月份刘某某向银行账户转账完成充值，第一天刘某某就在该平台上赌赢了2万元，尝到甜头的刘某某在一个多月内连续充值了70余万元进行赌博并盈利，但刘某某提现时平台却显示充值失败，原本指导赌博投注的微信群也已经解散，此时刘某某才意识到遭遇了电信诈骗。

防骗提醒：宁愿相信是自己的运气旺，却不信这是骗子设下的重重圈套，最终落入骗局，落得两手空空。

色字头上一把刀，上当受骗没商量

市民蔡某某收到一条短信，内容是色情视频网站链接，出于好奇的蔡某某点击并下载了一个名为“生脉饮”的APP，客服人员告诉蔡某某只要充值相应的金额并完成任务，除了能获利还能获得相应的“约炮”机会。色迷心窍的蔡某某开始按照对方的提示向指定的多个银行账户转款充值并进行投票。在完成多次任务后，蔡某某进行提现，但在对方却以其操作失误导致商家数据损坏，资金并被风控部门冻结为由要求蔡某某继续转账充值。当蔡某某联系客服发现自己被拉黑后，才意识到遭遇了电信诈骗。

防骗提醒：贪财好色是人性的一大劣根，骗子正是利用人性的这一弱点才会屡屡得手。控制好自身的欲望，才能远离电信诈骗。

冒充现役军人，网络世界的“画皮”

市民赵女士接到一来自QQ的陌生好友申请，自称是一名现役军人，在训练之余找网友聊天。在接触了一段时间后，该男子向赵女士透露他朋友在一家名叫“百利达红酒世界”的投资平台上有内部关系，购买相应的红酒股票就一定能够盈利，但自己不方便操作，就让赵女士帮忙在此平台上操作。在代为操作几天后，赵女士认为有利可图，于是在这名“军人”的怂恿下，进行了充值。赵女士在投资86万元后，平台显示盈利了38万元，但当她尝试提现时，平台却显示提现审核失败，客服人员告诉赵女士，因为其在充值24小时内提现属违规行为，需要交纳28.8万元的解冻金，才能正常提现。当赵女士在联系那名“军人”时，却再也联系不到，此时赵女士才意识到自己遭遇了电信网络诈骗。

防骗提醒：让人放心的“人民子弟兵”却是诈骗分子精心绘制的一张“画皮”，虚假的盈利却是套住受害人的一道绳索。面对陌生人的投资指导一定要擦亮双眼，识破骗子的张张“画皮”。

警惕！骗子盯着的不仅仅是你荷包内的钱

市民李女士接到一个自称是京东客服的来电，称因李女士开通了京东“金条”“白条”业务，如果不关闭该业务将每月从其银行卡里扣费。担心被扣费的李女士按照对方的提示下载了“红云会议”，并与对方共享了自己的手机屏幕画面，在对方的引导下，李女士用手机浏览器登录“银监会官网”，虽然该网站与银监会网站页面相同，殊不知该网站是诈骗分子制作的高仿网站。李女士按照对方的指示进行操作，在线客服人员告诉李女士需要进行贷款并将资金转至“银监会”指定的安全账户才能确保资金安全，审核完毕后会将李女士的钱返还。李女士按照对方的指示从银行贷款54万元后，将钱转入对方指定的多个账户，因资金一直未返还，在对方要求李女士继续贷款时，李女士才意识到自己遭遇了电信诈骗。

防骗提醒：骗子盯着的不仅仅是你的荷包内的钱，任何可以让资金变现的资源都是骗子眼中的“金矿”。

网上恋爱需谨慎，莫让“爱情”迷了眼

中年离异的杨女士想要再婚，便在世纪佳缘网站上注册了会员，并留下了自己的QQ号码。9月底时，一名男子申请添加杨女士为QQ好友，该男子称自己是某地“军人”，同样是中年离异，想跟杨女士交往。在网上聊了几天后，两人感情迅速“升温”，该男子告诉杨女士他有战友在郑州市商品交易所干高管，可以获得内部消息，因自己不方便操作便告诉了杨女士“郑州市商品交易所”平台的网址和自己的交易账户，让其代自己操作。在交易期货几天后，该男子便劝杨女士一同进行投资，盈利后方便婚后买房。杨女士颇为心动，于是在一个月之内分多次将自己的全部积蓄32万元投入到该交易平台中。但11月份当杨女士因无法成功提现，便电话咨询郑州商品交易所，郑州商品交易所工作人员告知杨女士期货买卖需要到正规交易场所，且从不接收客户的转账，此时的杨女士联系那名男子时，却再也联系不到，心灰意冷的杨女士此时才意识到被骗。

防骗提醒：花言巧语不可怕，可怕的是骗子利用感情搞诈骗。

“大师”指明的投资路，走完两手空空积蓄无

热衷于投资的黎先生在网上学习炒股知识的时候，看到一名叫万军的股票分析师讲解的股票涨跌情况比较准确，便添加了其微信，之后又添加了万军的助理小吴的QQ号，在与助理小吴聊天后，逐渐信任了万军和小吴。小吴让黎先生下载了“泡泡”聊天软件，并将黎先生拉进一聊天群，小吴将一名叫“析理资本开户专员”的好友介绍给黎先生，黎先生按照对方的指导在网站上开设了交易账户，并投资了40万元。刚开始时黎先生的交易账户是一直是盈利状态，但在10月26日时黎先生接到了来自96110的反诈电话，反诈民警询问黎先生最近是否遭遇了电信诈骗，刚开始黎先生对民警的提示并不认可，并登陆“析理资本”网站后看到自己的账户一直在盈利，但当黎先生进行提现时，平台却显示提现不成功，且账户内的余额已变成了0元，此时黎先生才相信了民警的话，意识到自己遭遇了电信诈骗。

防骗提醒：被骗子层层包装的“大师”，你以为他在售卖知识，实则抛来的是勒住受害人的一道道“绳索”。

好友相约齐“发财”，落入陷阱骗光财

市民魏女士的朋友刘某声称他的好友在香港一家投资公司干副总，能够看到香港证券交易所的后台数据，根据后台数据便能分析出资金的涨跌情况，且刘某描述其已经盈利不少。魏女士出于对朋友的信任，通过“心遇”APP联系到了刘某的好友，当天就注册了交易账号。魏女士按照指示转入490多万后，当天晚上7点多时刘某告诉魏女士经过他朋友的分析可以进行虚拟币买卖，魏女士购买了“央行”的虚拟货币，很快就盈利52万元之多，并顺利提现。在投资一段时间后，魏女士打算提现，结果平台显示提现订单出现异常，只有再充值才能继续提现，这时魏女士联系其朋友刘某，刘某称他的账户也出现了无法正常提现的情况，当魏女士和刘某一同联系那位香港投资公司朋友时却发现再也无法联系，此时的二人才明白自己是遭遇了电信网络诈骗。

防骗提醒：不少骗子打着“了解内幕”“后台操作人员”等等的幌子，并以高收益的名义吸引投资者，只看到高收益的投资者却看不到骗子背后的圈套，一点小利就是引人上当的毒药。

闪电新闻记者 李涛 潍坊报道

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