比特币行业规范_比特币披沙节

反洗钱案件的判断

比特币交易所运营商被控洗钱以及无牌经营汇款业务，但辩护方认为比特币不属于洗钱范畴，因此提出撤销刑事指控。联邦法院首席法官BerylA.Howell认为，虽然哥伦比亚特区法律没有严格定义“货币”（money），但比特币仍然属于这一范畴。“货币通常意味着一种交换媒介、支付方式或价值储存手段，大量金融机构因执行反洗钱不力遭受巨额罚款。早在2013年3月18日，美国FinCEN就发布了一份指南，对《银行保密法》在创造、

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暂停比特币提币的目的

比特币提币，指从平台提取比特币。OK币行等并未暂停人民币充值和提现。这意味着，客户如果有流动性需求，可以将比特币出售成人民币提现。火币网等平台称，正联合业内同行制定比特币行业反洗钱规范，全面升级平台反洗钱系统，有效预防和打击利用比特币进行洗钱、传销等非法行为。决定全面暂定比特币提币。是否存在洗钱和换汇，对于此事业内一直有争论。认为可能存在洗钱、这样就可以实现由人民币兑换成美元，

政府关心什么

近期各个平台密集出台了一系列公告，包括全面取消杠杆、收取交易手续费、直至全面停止比特币、莱特币提现，但从中可以看出，所以表面上政府是为了规范市场，为下一步合法经营布局，但个人认为恰恰相反，政府不关注币价、交易量也不关注炒币输赢，政府只关心行业是否健康，是否对社会有贡献。如果不是至少不能任由其发展，如果有违法行为就会以法律惩处。证明比特币在政府层面尤其是央行，其地位远不如P2P行业。而不是为再次起航铺路。政府重视洗钱、传销等非法活动，虽然工具本身并没有错，在监管没有到来之前，国内前三大比特币交易平台OKCoin币行、

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