比特币银行卡_比特币与数字货币技术

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炒币赚了一千万银行会查吗？炒币会有哪些风险？？

自2020年以来，随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动，借助比特币、被监管更加密切关注。例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易后，即会触发银行卡冻结，时间从三天到两年不等。不得不说，买了却不敢卖、获利却难以变成现实财富，在比特币价格屡创历史新高之时，笼罩在每一位炒币玩家头上。炒币赚了一千万银行可能会核实信息。银行都会做个反洗钱调查。一般来说，如果发现有问题，可能会冻结账户。交由其他机关部门去调查。不是说千万元大额汇入，有些时候只是转几万元，都会打电话来调查。为避免银行卡被冻，炒币玩家内部总结出不少经验，例如不要用工资卡、常用卡进行买卖，如果一旦被冻结房贷车贷都会断掉，征信也会出问题，因为风控更加严格。卖币所得资金立刻买成理财产品，然后再提现。

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