虚拟货币群聊
2023年05月19日 17:47
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欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
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近年来,虚拟货币成为众多投资者的选择,其中“比特币”更是盛行于全球,成为一种投资潮流。近期,江苏省发生多起犯罪分子利用比特币交易APP或网站实施诈骗的案件↓↓↓
1、10月底,常州市民赵某被拉进一个做比特币投资的微信群,有老师在群内教投资,后通过自己的银行卡向某比特币交易APP充值数十万元,期间取出过2万,后发现平台账户无法取现,怀疑被骗。
2、11月底,泰州市民肖某经人介绍,加入一个教投资的微信群,后肖某通过其农行卡向某比特币交易网站平台充值共计7.3万元购买比特币,期间提现了200美金,后发现平台账户无法取现,怀疑被骗。
3、11月初,泰州市民游某接到一电话,对方自称某某理财公司,后添加对方好友并将其拉到一微信群,群中有老师通过直播向群人员介绍炒比特币,后游某按照对方的要求在手机上下载某比特币交易平台软件,且按照直播向该平台充值3万元购买介绍的产品。后游某发现平台账户无法提现,怀疑被骗。
警方揭秘
此类案件属新型网络犯罪,
自今年以来在全国范围内集中爆发,
受害人群多,涉案金额巨大。
该类犯罪其犯罪手法如出一辙。
他们的主要套路是:
第一步:犯罪嫌疑人以某证券或投资公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,吸引受害人加入微信群、QQ群等社交平台。
第二步:获取受害人信任后,再诱导受害人在嫌疑人搭建设立的虚假恒指、贵金属、虚拟外币等期货、现货交易平台进行交易。
第三步:引诱受害人进入虚假的交易平台。
第四步:通过虚假注资、人为操控市场行情的方式,使受害人在交易平台内大额亏损、爆仓,或者通过技术手段修改后台数据,制造受害人盈利假象,骗取受害人的信任,以达到大额获利的目的。
警方提醒
1、买投资理财产品或参与投资等,一定要通过正规的机构、正规的渠道。
2、千万不要听信所谓的“内幕消息”、“专家大师”、“权威发布”,背后往往隐藏各种骗局。
3、切勿盲目加入任何未经核实的投资理财推荐群、交流群,这有可能是预设的骗局,很容易让人落入圈套。
4、广大投资者如发现被骗后,建议立即报警求助,不要心存幻想,不要因为犯罪分子的花言巧语追加投资,以免越陷越深,遭受更大损失。
来源:平安常州
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