宝莫环境工程有限公司(东营宝莫环境工程有限公司)

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2019-54

山东宝莫生物化工股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019年11月24日，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年11月22日以邮件、微信等取得董事认可的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴锋先生召集、主持。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司申请增加银行授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司子公司东营宝莫环境工程有限公司以原抵押物作为抵押向银行提出增加授信额度人民币2,000万元的授信申请。

该议案公司全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）于同日披露的相关公告。

2、《关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司以子公司四川佳隆长光伏科技有限公司（下称“佳隆长公司”）为投资主体，以现金方式收购辽宁能景新能源有限公司所持阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司（下称“能景光伏”）100%的股权（下称“本次交易”），并在本次交易完成后，由佳隆长公司以其持有的能景光伏100%股权为能景光伏向华能天成融资租赁有限公司提供股权质押担保和连带责任保证担保。

该议案公司全体独立董事发表了同意的独立意见，本次交易的具体内容请见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）于同日披露的相关公告。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

3、《关于公司向全资子公司四川佳隆长光伏科技有限公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司无偿向全资子公司佳隆长公司提供不超过人民币2亿元额度的财务资助，额度内金额可以循环使用。

该议案公司全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

4、《关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保有关事宜的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意向股东大会提请授权公司经营层在股东大会决议范围内全权办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保的具体事宜。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

5、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

股东大会的具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-58）。

三、备查文件

1、《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

2、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

2019年11月25日

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