安徽虚拟货币案

来源：中安在线

中安在线 中安新闻客户端讯 近年来虚拟货币因为有所谓的高额收益，让不少投资者对其情有独钟，加上虚拟货币在网络上交易，这让不法分子动起了歪脑筋，盯上了这块“蛋糕”。近日，铜陵市公安局经过缜密侦查，线索追踪，在湖北汉南、天门等地先后抓获7名犯罪嫌疑人，捣毁一个帮助境外诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙。

嫌疑人被捕

2021年1月，铜陵市民阮先生在网上认识了一名从事金融行业的的男子，对方向其推荐了一个虚拟币投资平台，并且声称虚拟币投资回报相当丰厚。阮先生先在对方的大力推荐下，下载了炒作虚拟莱特币的投资APP，可在阮先生先后数次向投资平台投入78万元后，该平台便无法打开，阮先生这才意识到自己被骗了。

铜陵市公安局刑警支队接到报警后，立即安排警力对此案件开展侦查。民警通过对阮先生被骗资金流水的追踪查询，发现有笔17万元现金转入犯罪嫌疑人使用的一张一级银行卡账户后，该账户有销户转账的行为，这条线索引起侦查员极大专注，民警迅速采取相关侦查措施，对这条线索抽丝剥茧，仔细研判。

通过民警详细调查，一个活动于湖北汉南、天门实施帮助境外电信网络诈骗集团“洗钱”的团伙浮出水面。 3月20日，民警奔赴湖北省汉南市，将这笔17万元转账人张某某抓获。随后经过突击审讯以及综合研判分析，民警成功摸清了该犯罪团伙的人员构成、组织架构，获取了该犯罪团伙大量确凿犯罪证据。随后，民警迅速行动，在湖北省汉南、天门等地相继抓获该犯罪团伙6人。

经查：该犯罪团伙积极在湖北武汉、天门等地市大量收购个人银行卡、U盾、K令、手机卡提供给境外（缅甸）电信网络诈骗集团实施犯罪所用，同时民警还发现该团伙利用银行账户漏洞，监测银行账户入账情况从而通过销户、补卡、转账方式实施“黑吃黑”盗窃的犯罪事实。

目前，该案件7名犯罪嫌疑人已全部被铜官区人民检察院批准逮捕，案件还在进一步办理中。（桂毅 记者 张毅璞）

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