虚拟货币影视讲解视频教程

2023年06月25日 22:14

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在影视作品中，我们常听到反派说“洗钱”，那洗钱是洗的什么钱？这种钱能直接花吗？这个问题挺有意思的。一些人通过不正当手段得来的钱，是没有办法合法地花出去的，钱花不出去，就相当于白纸。为了能让这些钱能够顺利地花出去，他们就会通过一些方法把这些钱“合法化”，这个过程就是洗钱。

洗钱一词最早是从美国传来的。上个世纪，美国芝加哥盛产黑帮，黑帮为了在花赃款的时候不引起警方的注意，于是通过洗衣店运作，利用的就是当时美国芝加哥的洗衣店日常在资金流水巨大这一现象，通常就是开设多家洗衣店，然后在其中做假账，最后这些不正当的钱就成了可以正常消费的资金。他们把这一过程称作洗钱。当然洗钱的英语表达也不是wash money（呵呵），一般是money laundering 。

普通人很难做到这种事，因为连银行这关都过不去。比如正常的上班族突然有了一笔巨额资金，一旦他将这笔费用存入银行，银行在收到这笔巨额的存款或者巨额转账的时候，会对这名客户的资料进行程序性的查询，如果这笔钱是非法所得，是很容易被发现的。普通人的收入一般都是有据可查的，有收入就必然有明确的来源渠道，比如工资、奖金、赠与、遗产等。换个角度来看，一个月入6000元左右的人，如果花10万元买车的话，一般不会有人怀疑，但是如果他突然花200万元买车的话，肯定会有相关的机构或者部门会认为这些钱是不正当收入。

对于一些不法人士，为了不正当得利而采用的洗钱方法主要有以下几种：

1）通过买卖彩票。我们假设A有200万的非法所得，他想通过洗钱的方式将这笔费用变得合法，这时他会找到一个买彩票中了200万的B，私下以200万的价格买B的这张彩票，对于B而言这样做是划算的，因为省去了过程中税金；同样对于A也是合适的，虽然亏损了一部分税金和手续费，但是他也得到了很大一部分能花的钱。

2）通过买卖比特币等一些虚拟货币。类似比特币这样的虚拟货币不需要实名，所以这也就给洗钱的人创造了更多机会。即使比特币每天的利率调整幅度非常大，但是喜欢的人也还是非常愿意卖出买入的，那些洗钱的人就通过这种投资手段将赃款转为可使用的资金。

还有就是通过古董拍卖。类似古董，古玩之类类的收藏品，它的价格是非常不稳定的，这就有操作了机会了；也有通过拍电影、电视剧来进行洗钱的，这个就不多讲了，你仔细品品。

所谓君子爱财，取之有道。通过非法手段获得的钱财终究是见不得光的，而且一旦参与这个过程，很有可能触犯法律，甚至会被判刑和罚金。大家生活中一定要小心谨慎，通过自己的努力正大光明的赚钱。

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