虚拟货币交易所 立案

摘要： 专业刑事律师详解“FCoin真相”，投资者自救还是报案？

曾凭借一己之力搅动交易所风云的 FCoin最终还是落幕了。

一篇《FCoin真相》，多少投资人梦碎，评论区一片哗然。

作为一名曾在魔都检察院多年的专业刑事律师，说说我的看法。

（注：本文仅从当前公开披露的官方信息分析）

一、“高”人指点的《FCoin真相》

绝对是一篇经法律人士指点的公告。

描绘了一个自始至终兢兢业业苦心经营的创业者，最终无力维持的过程。话里话外，都在试图规避刑事风险。

洋洋洒洒3000字，我读出了什么呢：

1、动机上，撇清不法企图。张建强调，自己一直是善意的，也不贪财。自始至终，只想尽力将Fcoin做强。

通往地狱的路由善意铺成。

一心想成就事业而不怕牺牲全部财富的我。 ——张健《FCoin真相》

2、行为上，撇清不法行为。自始至终，没有挪用、侵占等不法行为。强调只有“决策失误”——币价不稳时，用自己和团队的资产挽救。注意，强调这个行为，是有讲究的。下文具体分析。

在很长一段时间，我不仅把我个人的全部收入用来回购FT，甚至说服了团队其他成员也这么做。就这样，我和团队所有的累计财富，全部成了帮助他人套现的垫脚石。 ——张健《FCoin真相》

3、结果上，强调商业因素。否认存在“内部卷款跑路”等非法因素。强调，Fcoin落幕是由于商业经营不当，即“数据出错+决策失误”。

既不是外部黑客入侵，也不是内部卷款跑路，而是数据出错+决策失误。 ——张健《FCoin真相》

4、处置上，强调赔付责任。承诺有生之年，负责到底。目前可以通过邮件方式提现，慢慢来，尽量兑付。

由于当前的资产不足以兑付用户，我会本着让尽可能多的用户提现的原则处理，尽可能缩小影响的人数。

有生之年，负责到底。 ——张健《FCoin真相》

这篇公告，很高明，却也不禁令我忆起了当年的P2P。

二、无奈破产or早有预谋？

公告一出，便有律师发言，称张健巧妙的将刑事案件转化成了民事纠纷。

这个说法，难以认同。案件定性如何，不是靠当事人一人的说辞，主要还是看具体行为。

之所以会有这位律师的说法，因为实务中，跑路是认定诈骗罪 “非法占有目的”的一种路径。但仅仅是之一，不代表必然性。跑了，未必构成诈骗，也未必不构成，得结合全案一起分析。

也道出了另一个普遍存在的误区——只要努力挽回，就一定不会被认定为非法集资类犯罪。

以某案件为例，被告人是一平台负责人。平台因经营不善，出现巨大资金缺口。被告人试图奋力一搏，填上缺口，渡过难关。于是继续经营平台，不断“拆东墙补西墙”。最后，实在无力偿还，唯有结束平台。法院判的是集资诈骗罪。

因此，努力还债，不是规避非法集资类犯罪的借口。应具体分析缘由和方式。上述案件，是典型的“借新还旧”填坑方式，终有一日，资金流会断裂。任何一个具备常识的普通人，从开始填坑那刻起，理应明白个中道理。即使口上不认，心怀侥幸，法律上也会认定其明知失去偿债能力，仍继续汇集资金，属“非法占有目的”。

这也是本文第一部分第二点论述张健详细说明“决策失误”的起因经过，是另有讲究的原因所在。

定会有人质疑，交易所运营出现问题，非一朝一夕。张健作为成功的商业人士，后知后觉，致满盘皆输，不合常理。其中会否另有隐情？

张健强调自己在数据出错，可能产生亏损时，用个人和团队的资金全力挽救。此话言外之意是，虽早有端倪，但已然有所注意，也采取对应措施，补救的资金还是自己的财产。当时有充分理由认为可以有效解决问题。只是不巧，在各种因素综合作用下，最终的最终，失败了。

FCoin落幕的真相究竟是什么？不外乎两种。

第一种，经验不善，倒闭，确如张健所述那般。请第三方审计机构及时介入，公开所有的资产状况；请平台拟定偿付方案。

第二种，非法集资类。币圈离不开资金盘。还请公安机关及时介入，查证资金流向，做好追赃回款等工作。

也请注意，以上两种只是原因而已。分析案件定性，有一点不能忘，这是虚拟货币交易，我国政策禁止任何平台和机构从事相关业务。

三、投资者之殇，自救or报案

对投资人而言，诉求只有一个，取回资产，越快越好。

自救，八仙过海，各显神通。但对于小投资者而言，很难。

社区统筹沟通+接管，是个途径。结合过往事例，也做些提示，以免又是个“裸奔”的方案。一是细致可行的偿债方案，及时公示投票。部分方案仅约定每年回款比例。执行期间，回款频次极不稳定，致社区人心不稳。有条件的，不妨细化方案。二是成立监委，配置惩处制度。为解决最令人忧心的规定时间内未足额回款问题，必须配备监督机构，明确惩罚措施，并及时调整方案。三是探讨担保和第三方登记机制。确认债权份额，尝试第三方机构登记确权，以防平台无法登陆。若运营团队能提供有效担保，对偿债更是利好。

报案，可能是小投资者更好的选择了。

交易所注册在海外，采用VIE模式，已是惯例。但都无法规避中国法律的管辖，尤其是刑法。

两个细节问题，报案主体怎么选？报案地点怎么选？

各维权群疯查张健及其周遭利益相关方的资料，信息真假难辨。无论以何种主体报案，均会明确指向FCoin平台，无须太过纠结。至于最终何主体担责，自然由公权力查实后定夺。

涉网络案件，存在数个有管辖权的公安机关。一方面使立案更方便，另一方面也会造成实践中，互相推诿暂不立案的困局。尤其，此次涉及虚拟货币，立案难度有所增加。初期，不妨投资人相约后就近分散报案，降低维权成本。待任一公安立案后，再集中填报信息。至于报案材料，递交身份信息、账户信息、交易信息、资金信息等常规材料即可。

立案之路总有波折，维权之路需要耐心。

不用过分担心不立案的可能。此类案件牵连甚广，金额之大，对公安机关是极大的考验。但一旦侦破，对监管、地方、公安机关、投资人都是好事。PLUSTOKEN、IDAX便是很好的例证。最终立案的，多是平台其中一个实际经营场所所在地的公安机关。

作者火伊婕律师

擅长领域：互联网金融合规、刑事风险防控、刑事辩护

曾上海检察系统工作多年，主要负责涉互联网、涉金融案件，曾主办多家平台公司集资案件、跨国诈骗案、网络平台抓包软件负提案、大型互联网公司爬取数据案等。

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