宁波中经数据科技发展有限公司(宁波中经堂最新招聘)

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2020-082

转债代码:113036 转债简称:宁建转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“本公司”）拟将原约定的孙茂金或其指定方按照宁波建工工程集团有限公司（简称“建工工程”）增资价格3亿元加年化12%利息受让建工工程所持中经云数据存储科技（北京）有限公司（简称“中经云”）15%股权的期限由2020年12月31日前延长至2021年4月30日前。

一、宁波建工子公司增资中经云基本情况

2018年12月，宁波建工全资子公司建工工程向中经云增资3亿元。就本次增资，建工工程先后与中经云实际控制人孙茂金及相关方签订了《关于中经云数据存储科技（北京）有限公司增资事项的协议》、《关于中经云数据存储科技（北京）有限公司增资事项的补充协议》等协议，补充协议约定在2020年12月31日前建工工程有权要求孙茂金或其指定方按照建工工程该次增资价格加年化12%利息受让建工工程以3亿元增资形成的中经云15%股权，孙茂金或其指定方应当在2020年12月31日前签署股权受让协议并足额支付股权转让款。

为保障宁波建工权益，孙茂金及中经云间接股东贺州市融美科技合伙企业（简称“贺州融美”）同意将贺州融美持有的9.4%深圳市融美科技有限合伙（有限合伙）（中经云控股股东，简称“融美合伙”）财产份额以1元对价转让给宁波建工，待孙茂金或其指定方按约受让建工工程持有的中经云15%股权后，其有权以1元回购宁波建工该次以1元受让获得的融美合伙9.4%财产份额，宁波建工已与贺州融美签订了融美合伙9.4%财产份额转让协议并支付了转让款。

上述中经云增资及融美合伙股权转让相关约定及后续进展详见公司2018年12月5日、2019年11月2日、2019年12月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

二、本次拟同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限情况

截至目前，孙茂金及指定方尚未按照前述约定受让建工工程持有的中经云15%股权。

鉴于新冠疫情对中经云股权转让的筹划及洽谈造成了一定影响致使相关工作推进滞后；中经云拟投建的上海数据中心已获批并与公司达成框架协议，同意优先选择本公司作为其拟建的上海数据中心的建设方；中经云筹备及支付公司子公司建工工程工程款较为积极，为维护公司权益，支持中经云后续运营发展，公司董事会于2020年12月17日召开五届十三次会议审议通过了《关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案》。董事会同意将原《关于中经云数据存储科技（北京）有限公司增资事项的补充协议》约定的孙茂金或其指定方按照建工工程增资价格3亿元加年化12%利息受让建工工程所持中经云15%股权的期限由2020年12月31日前延长至2021年4月30日前。董事会审议同意公司与贺州融美、融美合伙、孙茂金、建工工程签署《关于中经云数据存储科技（北京）有限公司增资事项的补充协议二》（简称“补充协议二”）。

补充协议二主要内容如下：

1、孙茂金或其指定方仍享有按照建工工程增资价格3亿元加自增资款汇至中经云账户之日起年化12%利息受让建工工程所持的中经云15%股权的权利，现将行使该权利的期限由2020年12月31日前延长至2021年4月30日前。

2、如2021年4月30日前，孙茂金或其指定方按前述作价原则受让建工工程持有的中经云15%的股权，则宁波建工应在该等受让完成后30日内，以人民币壹元（RMB 1）为对价将融美合伙9.4%的财产份额转让回贺州融美。

3、如2021年4月30日之前，孙茂金或其指定方按前述作价原则所受让的建工工程持有的中经云股权不足15%，宁波建工同意在该等受让完成后30日内，以人民币壹元（RMB 1）为对价将通过以下公式确定的融美合伙的财产份额转让回贺州融美：应转让的融美合伙的财产份额=孙茂金或其指定方按前述作价原则实际受让的建工工程持有的中经云股权比例÷15%×9.4%。

4、宁波建工出让融美合伙财产份额涉及的税费由贺州融美承担，孙茂金承担连带责任。宁波建工先行缴付的，有权向贺州融美、孙茂金追偿。

5、贺州融美和融美合伙保证：签署本协议已获得其内部各层级决策审批权利机构的同意，其具备行使本协议项下权利及履行本协议项下义务的合法主体资格。

6、各方对各自在合作洽谈或协议履行的过程中获得对方的文件资料或商业秘密等相关信息（已被公众知悉的除外）和本协议的履行情况均负有保密义务。保密期限为从获知信息之日起至相关信息被公开之日止。

7、此协议经各方签字盖章后还需要宁波建工董事会和股东大会审议通过后生效。

8、本协议为各方2018年12月3日签署的《宁波建工工程集团有限公司与孙茂金关于中经云数据存储科技（北京）有限公司增资事项的协议》及2020年1月10日签署的《关于中经云数据存储科技（北京）有限公司增资事项的补充协议》的补充。本协议与《宁波建工工程集团有限公司与孙茂金关于中经云数据存储科技（北京）有限公司增资事项的协议》或《关于中经云数据存储科技（北京）有限公司增资事项的补充协议》约定不一致的，以本协议为准。本协议未修改的内容，仍按《关于中经云数据存储科技（北京）有限公司增资事项的补充协议》约定实施。各份协议未尽事宜，由各方另行补充约定。

三、公司后续需履行的审批流程

公司拟提请公司持股5%以上股东宁波广天日月建设股份有限公司向公司2020年第三次临时股东大会提出《关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案》，提交公司股东大会审议。

四、本次交易对公司的影响

本次如孙茂金或其指定方在约定期限内受让建工工程持有的中经云15%股权，建工工程将获得3亿元及年化12%的相关利息。按约转让中经云及融美合伙相关权益后，本公司仍将持有中经云控股股东融美合伙20%财产份额，公司全资子公司建工工程仍持有中经云7.534%股权，公司直接加间接持有中经云17.73%股权，公司仍为中经云重要股东。中经云的发展壮大有利于公司资产的保值增值，公司将继续支持中经云的运营发展。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2020年12月18日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2020-083

转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

关于2020年第三次临时股东大会增加

临时提案的公告

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020年12月28日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波广天日月建设股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年12月11日公告了股东大会召开通知，公司董事会于2020年12月17日审议通过了《关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案》，受公司委托，单独或者合计持有5.9769%股份的股东宁波广天日月建设股份有限公司，在2020年12月17日提出临时提案《关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司2020年第三次临时股东大会新增审议一项《关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案》。该议案不属于特别决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年12月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2020年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述三项议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第十三次会议审议通过。详见本公司于2020年12月11日及12月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波建工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2020-081

第五届董事会第十三次会议决议公告

宁波建工股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2020年12月14日发出会议通知，于2020年12月17日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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