美国留学生虚拟货币交易

6月23日，公安部召开新闻发布会，会上发布了《2021年中国毒情形势报告》（以下简称报告），报告称：毒资流转由网上银行转账向虚拟货币和游戏币扩展。

报告显示，去年全国共破获毒品犯罪案件5.4万起，抓获犯罪嫌疑人7.7万名，缴获毒品27吨，查处吸毒人员32.6万人次，同比分别下降16.3%、16.7%、51.4%和23.6%。

邮路和水路渠道贩运增多

全年破获邮路贩毒案件3741起、水路贩毒案件18起，同比分别上升24.2%和63.6%。因国内毒品供应减少和疫情影响，传统渠道毒品贩运活动大幅减少，邮路、水路受影响较小，水路特别是海上贩毒活动以大宗毒品案件居多，东南沿海地区接连破获多起海上贩毒大案。

互联网+物流寄递+虚拟货币 非接触贩毒手法增多

全年破获网络贩毒案件0.5万起、抓获犯罪嫌疑人0.8万名、缴毒0.5吨，分占全国总数的9.2%、10.4%和2%。毒品市场继续向线上延伸，更多采用钱毒分付、人物分离交易模式，“互联网＋物流寄递”非接触式贩毒手法增多。

①勾连交易由大众聊天工具向小众社交工具、二手交易平台、游戏平台甚至暗网发展。

②毒资流转由网上银行转账向虚拟货币和游戏币扩展。

③运送毒品由“大宗走物流、小宗走寄递”向大宗毒品交专业团队组织运输、小量毒品交未严格执行实名制要求的寄递公司代送演变。

报告中，我们可以知道虚拟货币正在成为贩毒、购毒新手段。

但是，毒品与虚拟货币很早之前就开始结合在一起。不知道大家有没有听说过“丝绸之路”（这里的“丝绸之路”可不是我们古代的那个贸易线路，而是一个臭名昭著的暗网），这里充斥着贩卖毒品，买卖枪支武器，儿童色情等各种非法交易，而在这些非法交易中毒品交易占其中70%左右，且只能通过比特币交易。

幸好，在2013年美国联邦调查局以打击犯罪活动为由查禁了丝绸之路。

在国外通过虚拟货币进行毒品交易的犯罪活动非常多，而国内近年来通过虚拟货币贩毒、购毒的案件也不少。

@海归高材生利用虚拟货币跨境贩毒

江苏徐州警方在办理一起电诈案时，发现一嫌疑人大麻尿检阳性。通过审查，发现其背后有一个以境外社交软件为勾连平台、以虚拟货币为交易资金，在全国走私贩卖大麻、摇头丸、冰毒、合成大麻素类等毒品的境内外勾结型的贩毒网络，涉及国内外30余个省市地区，涉案人员近千人。

而这伙涉毒人员与以往不同，他们中有不少人都有过出国留学等经历。另外大部分是通过朋友、同学这种关系介绍，呈现出以毒会友的发展趋势。

警方先后赴国内外30余省市抓获315人，缴获大麻、摇头丸、“毒邮票”、冰毒、合成大麻素等毒品2000余克，大麻电子烟200余支。

@论坛公然贩卖毒品，通过虚拟货币交易

2019年年底，浙江省温州市鹿城网警大队在工作中发现，有人在某论坛公然贩卖毒品大麻，警方立即成立专案组开展侦查。

经过近半年的调查，专案组成功锁定了居住在江苏江阴的嫌疑人男子黄某。2020年5月，在当地警方的支持下，办案民警在江阴市朱塘镇一栋厂房内抓获犯罪嫌疑人黄某，并在其住所内查获大麻、大麻籽、种植工具、电脑、手机等物品。

据黄某交代，他与上家通过论坛站内信进行联系，用虚拟币进行交易，上家那里应该有一个大麻种植基地。专案组的警察跑遍全国，扩大线路，深挖。6月专案组在贵州六盘水钟山区将犯罪嫌疑人陈某抓获归案，捣毁了位于其家中的配有控温设备、加湿器、种植灯等专业设备的大麻种植窝点，现场查获大麻原植物干株72株、活株17株、大麻成品16余公斤。

@telegram联系毒品订单，比特币收毒资

2020年5月，谢某、叶某预谋在云南省租赁土地上种植大麻。同年9月至10月，两人收获大麻后，谢某通过telegram软件联系毒品订单，以比特币的形式收毒资，而叶某则用假名通过快递将大麻邮寄给浙江等地的购买者。

@用比特币在暗网买毒品并销售

何某在国外网站论坛里，无意中了解到了“暗网”，又因为看国外小说，留意到一位名人作家在书中提到致幻药LSD给他们带来了无穷灵感，就想体验LSD到底能带来什么样的感受。于是在2018年，他通过“暗网”联系到一个波兰人，以比特币支付，购入200多贴单价30元的主要成分为LSD的毒品“邮票”。

吸食“邮票”后，何某意识到“邮票”在国内有很大的市场。没过多久，他辞掉了原来的房地产销售工作，专门在暗网上联系境外卖家，购买“邮票”，通过微信和网络联络国内买家，将收到的“邮票”以每贴160元至200元人民币的价格进行销售。

近年来，毒品交易活动越来越多的向线上延伸，而在这些通过虚拟货币在线上进行毒品交易的犯罪活动可能有如下特征：

①多采用telegram等国外社交软件、小众难以追查的社交软件或者具有反侦察加密功能设计的聊天软件作为沟通工具，聊天记录很难被追查到，且可随时销毁；

②利用“翻墙”技术通过外网在境外购买毒品，邮寄到国内；

③无论是购买毒品还是贩卖毒品，更偏好采用比特币、USDT进行交易结算，以便更好的藏匿交易记录，躲避追查；

④伪装成食品、日用品等通过物流寄送，一般收件地址和收件人信息都是虚假的；

⑤某些从国外留学归来的人，可能容易因为国外的风气和毒品监管政策，而染上毒品。回国后，因为比其他人知道更多购买和售卖毒品的渠道，而铤而走险继续从境外购买毒品或者走上贩毒道路。

6月26日是国际禁毒日

毒品的危害不言而喻

而为了打击毒品犯罪

我国每年有超过300名警察牺牲

在此，向每一位禁毒民警致敬！

也希望每一个人

珍爱生命，远离毒品

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