虚拟货币传销案件统计

　　1月6日，鹰鉴从河南省许昌市建安区检察院获悉，该院近日对叶某涛等48名被告人涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。据了解，叶某涛等人从2017年11月起以互联网为载体，通过发行虚拟货币、挖矿等方式通过传销活动大肆发展会员。至案发，该传销组织在全国共发展114万余人，吸收资金高达455亿余元。

民警抓获的部分犯罪嫌疑人

　　从2017年11月起，被告人叶某涛设定运作模式并出资，开发I AM CLOWN(简称：IAC）APP，架设“IAC”网站，并伙同储某、兰某、黎某等人，通过种子培训会、招商会、彩旗飘飘等线下推介活动及互联网软文等线上媒介进行宣传推广，宣称利用社交软件传播广告就能收益，以互联网为载体，通过传销活动大肆骗取财物。

　　“IAC”网络平台规定，新会员加入必须由老会员推荐，注册后必须交纳200元的激活码费用给上线推荐会员，由上线会员使用从平台购买或参加平台活动获得奖励的激活码对新会员进行激活之后，新会员才能取得购买平台虚拟种子获得静态收益和发展下线获得动态收益的资格。

　　推荐下线各层会员无人数限制，可无限制发展。会员级别越高提取的静态收益比例越高，提取发展下线动态奖的比例越高。

　　另外，会员之间以平台虚拟的种子作为交易对象，会员根据级别的不同每次限购1至20颗种子，每颗种子2000元。10天内播种1至4次，48小时之内只能播种1次。

　　提交购买订单后，系统24小时内匹配，匹配后24小时内打款，24小时内确认收款并评价。买入后，种子以每日1%到2.8%的速度成长，7天后可以收割，如不收割则21天后强制收割。收割后种子转到梦想背包并停止成长。

　　卖出种子时需有一个成长中的订单。上线会员根据伞下会员购买种子的数量按照0.2%-6%的比例获取奖励进入奖金背包。梦想背包1颗起卖且需0.25的倍数，奖金背包0.5颗起卖且需0.5的倍数。梦想背包卖出种子没有次数的限制。

　　2018年6月26日，该传销组织将“IAC”资金互助平台改版为“ADC”挖矿平台，植入“IAC”会员数据，运作模式、运营模式等同于“IAC”，种子改为“C币”虚拟货币，梦想背包改为矿场，奖金背包改为云矿场。

　　在该传销组织中，被告人叶某涛为“IAC”传销组织的发起人、策划人、实际操控人。经鉴定，该网站共有发展会员114万余人，有效会员92万余人，涉案金额高达455亿余元。

警方查获的大量涉案现金

　　2018年8月28日，许昌市建安区公安局组织280余名民警，20多个工作组在专案指挥部的统一指挥下，在浙江、江苏、广东、贵州、安徽等省市，同时展开收网行动，抓获主要犯罪嫌疑人。

来源：鹰鉴

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