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2023年07月20日 01:51

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近日永兴县公安局破获一起组织、领导传销案。

2019年年底，永兴县公安局陆续接到群众报警称：一名叫王某环的女子在永兴宣传一个叫MFC的投资平台，通过吸纳人员缴纳会费成为该平台会员骗取钱财。永兴警方经过前期调查了解到：MFC平台属于马来西亚一家名为MBI公司旗下所有，王某环在永兴县城某宾馆设立工作室，王某环、朱某娴等人以MFC平台可以进行投资理财为由，诱骗他人缴纳会费取得该平台会员资格，并对会员进行不定期培训，其行为已涉嫌组织、领导传销犯罪。由于该案受害人员较多且涉案金额较大，永兴警方迅速成立专案组进行深入调查，专案组民警通过侦查进一步巩固案件相关证据，并且掌握了几名涉案人员的行踪，但由于涉案人员分布在深圳、郴州等不同地区，要实施统一抓捕存在一定困难。2020年3月底，通过缜密摸排部署后，案件收网时机已成熟，专案组决定进行统一抓捕。3月31日，永兴警方组织多个警种进行协作，同时在深圳、郴州、永兴等地区展开抓捕行动，成功将王某环、朱某娴等四人抓获归案。目前，犯罪嫌疑人王某环、朱某娴等四人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

警方提示：“MFC理财平台”的行为极具社会破坏性，广大群众应提高警惕，不要相信违背经济规律的暴富神话，自觉远离并抵制网络传销。传销组织具有很大的欺骗性，凡是深陷传销组织的人员大都为此倾家荡产，非法获利的只有金字塔顶部的组织者。在此提醒广大群众，要明辨是非，切勿轻信天上掉馅饼的“好事”，自觉抵制、远离这种诱惑。

“MFC”是什么？

近几年，MBI公司旗下号称“只涨不跌”的MFC游戏代币理财平台在全国各地疯狂蔓延，被骗群众在高额回报的诱惑下将自己的积蓄倾囊而出，被骗的参与者也从中老年人发展到在校学生。MFC游戏代币理财平台是将其推出的“易物币”(又称GRC、M币)打造成“虚拟货币”，通过在线商城购物、线下商家交易等方式，使“易物币”发生流通，并公开宣传投资“虚拟货币”只涨不跌等谎言。MFC游戏代币理财平台设立很高的退出门槛及抽取佣金的交易条件，公众不仅提现困难，还要不停地复投、拉人头，延缓崩盘的时间。

起底“MBI”集团

一位马来西亚的知情者爆料：MBI是一个集团，Mface只是属于他的其中一项业务。但是不管MBI还是Mface ,在大马都是不合法的！

MBI老总张誉发，儿子张志豪与王东善在2010年2月9日、11日全部被控上马来西亚法庭，指控三人于2008年至2009年于班丹因达红岛咖啡连锁店内犯下三项罪行，该公司以金字塔老鼠会模式，叫民众出钱投资红岛咖啡，只要是会员，就可以在全马红岛咖啡馆消费时得到折扣，并且以拉人头加入得到佣金的老鼠会计划，进行集资。最后这个计划破局，被骗的人超过3000人，涉及金额大约1500万或更多！

王东善在红岛咖啡诈骗案曝光之后，并没有收手，联手弟弟拿督王梓骅（已经多次改名）一起成立圆梦集团进行诈骗，该公司承诺，只要把钱投资在圆梦集团，他们有专人替你到世界各地赌场赚钱，每个月固定回酬给你，18个月后，连本带利可以得到1000%，投资100万的可以拿回1000多万！整个亚洲，中，港，新马泰。最少被扫掉60亿马币！一家人从此人间蒸发。

张誉发在红岛咖啡诈骗案倒闭之后，他开始接触到smicap这家公司，SMICAP，这是一家以游戏理财为概念的公司。而后来 smicap因为被公安局调查，更名为finnciti，继续诈骗。Finnciti也是沿用SMICAP的模式加以改良。其实两者都是金字塔传销概念。而张誉发则从这两家游戏理财公司得到的经验。抄袭他们的概念。张誉发最后找到了MBI集团，成立了Mface。Mface 就是游戏理财的一种模式，几乎抄袭smicap和finnciti。

SMI抛出一个所谓的“三进三出方程式”。此方程式不过是掩盖横夺投资者钱财的幌子。因为在这个“三进三出方程式”里，强制规定每一ID下的代币买卖要分三次进行出售，并且出售代币的30%必须回购，其实相等于投资者只能体现其中的70%。不仅如此，每次出售代币，公司方面要收取10%的高额手续费。这样下来，一多半的资金又被盘剥去了。

“三进三出方程式”、三角模型构建、左右分区对碰奖励，类似的技法同样存在于红通商务、大唐帝国等理财骗局当中。大多数的投资者文化程度并不高，在学习这些貌似高深的理论过程中，不知不觉便被洗脑，沉迷其中不可自拔。

拆分、百分之三十回购、三出三进、复投，这些术语可能把很多人都搞晕了，其实这些规则就是表面的静态收益很高，实际上提现困难，设置了复杂的条件，还要不停地复投，延缓崩盘的时间。这就是典型的庞氏骗局，拆东墙补西墙，先来的投资者分后来的投资者的钱，靠人员链和资金链来维系，一旦操盘手卷款跑路或者资金链断裂，后期的投资者将血本无归。

编辑：曹琛

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