美国投资者半年在这个国家的加密货币骗局中损失了8200万美元

2023年07月19日 15:15

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随着加密货币价格的上涨和普及程度的不断提高，相关诈骗案件逐渐增多，诈骗案件涉及的金额也越来越大。

据《华尔街日报》报道，在 2020 年第四季度和 2021 年第一季度，美国消费者报告的与加密货币诈骗相关的损失总计近 8200 万美元，同比增长。超过 9 次。

“加密货币是一个骗局。” 当地时间6月8日，美国前总统特朗普在接受福克斯商业新闻采访时表示。他还呼吁美国当局对该国数字货币的流通实施“非常严格”的监管。

同一天，美国国税局局长查尔斯·雷蒂格 ( ) 在参议院财政委员会的听证会上表示，国会需要明确授权美国国税局监管加密货币行业，并要求该行业报告更多与用户相关的信息。

然而，就在美国提议对加密货币进行更严格监管之际，萨尔瓦多总统纳伊布在 6 月 9 日宣布，国会以“绝对多数”通过《比特币法案》，使比特币成为法定货币在国内。

据报道，在萨尔瓦多批准比特币作为法定货币后，巴拿马国会议员席尔瓦还表示，他正在制定一项提案，将比特币和其他加密货币作为该国的法定货币。

萨尔瓦多提议给予比特币法定货币地位

比特币法律的通过使萨尔多巴成为世界上第一个授予加密货币合法地位的国家。此时，萨尔瓦多的价格可以用比特币标记，税收可以用比特币标记，这样的交易不会被征收资本利得税。

Nayib 表示，萨尔瓦多政府将为公民推出一个比特币钱包，但公民可以选择是否使用。

比特币法律规定，萨尔瓦多将“通过必要的培训和机制使民众适应比特币交易”。

据报道，该国约 70% 的人口没有银行卡或银行账户，加密货币被视为增加金融包容性的一种手段。

据英国广播公司报道，萨尔瓦多的经济严重依赖汇款或从国外汇回的资金。超过 200 万萨尔瓦多人生活在国外，但他们继续与出生地保持密切联系，每年汇回超过 40 亿美元，约占该国国内生产总值 (GDP) 的 20%。

现有服务可能会对这些国际转账收取 10% 或更多的费用，有时可能需要数天才能完成。“一旦比特币成为法定货币，它将改善数百万人的生活和未来，”纳伊布说。

然而，比特币法仍需经过正式的立法程序才能最终实施。

据 CNBC 报道，萨尔瓦多已经组建了一个比特币领导团队，以帮助建立一个基于比特币的新金融生态系统。

今年早些时候，Nayib 宣布萨尔瓦多与一家数字货币钱包公司建立合作伙伴关系，以使用比特币技术建立该国的现代金融基础设施。

欺诈手段比比皆是

尽管萨尔瓦多将比特币设为法定货币在一定程度上对加密货币有利，但投资者对加密货币的看法不一。有人认为0.1比特币兑换，比特币这种数字货币具有类似于黄金的保值性。也有观点认为，数字货币波动性很大，是骗局，是随时可能破灭的投资泡沫。

而今年，随着加密货币价格的上涨，与之相关的骗局也日益增多。

根据 FTC 最近的一份报告，最容易受到加密货币投资诈骗的群体是 20-49 岁的美国人。其中，20-30岁的人群原本是投资诈骗的最大受害者，超过一半的人因为投资加密货币而被骗。

目前，诈骗者的手段主要集中在伪造加密货币网站、通过发行数字代币筹集资金、冒充名人募捐等。

FTC 表示，诈骗者不断改造他们的骗局，以引诱人们进行欺骗性的加密货币投资。例如，提供在线投资“提示”，将消费者引导至伪装成与加密货币相关的政府机构或企业的欺诈性网站。

5 月下旬，美国证券交易委员会 (SEC) 指控五人帮助加密货币交易平台从散户投资者非法筹集超过 20 亿美元。

他们在2017年创建了一个营销专栏，反复宣传筹款项目的好处。

被认为是加密货币领域最著名的“庞氏骗局”（高收益计划）之一。该公司于 2016 年推出，发行了 2800 万枚硬币，其中 1800 万枚出售给了投资者。2018 年 1 月公司倒闭前夕，该货币的价格曾高达 362 美元。

据《华尔街日报》报道，最近有一个名为“LUB Token”的项目欺骗了许多加密货币投资者。创建者声称正在构建一个基于即时消息应用程序的加密货币交易所。他们在 LUB 网站以及多个加密货币网站上发布的新闻稿中吹捧 LUB，称它是一种新的加密货币，承诺每日回报率高达 10%。

有一个“LUB 代币=骗局”倡导团体，其中大部分来自欧洲。一位网名的群组管理员估计，德国 LUB 骗局受害者的总损失在 50 万至 150 万欧元（约合 60 万至 180 万美元）之间。

美国证券交易委员会多年来一直警告数字代币产品，根据联邦法规，只有获得监管机构行政许可的证券公司才能销售此类产品。美国证券交易委员会还警告个人投资者，个人投资者购买此类数字代币存在巨大风险，因为诈骗者可能会利用这些产品的高收益承诺来引诱投资者并进行欺诈。

值得注意的是，今年以来，加密货币的大幅上涨离不开特斯拉CEO马斯克的功劳。马斯克一再为比特币和狗狗币背书，包括特斯拉购买币、支持比特币支付等都成为加密货币的利好因素。

具有讽刺意味的是，根据美国联邦贸易委员会 5 月发布的数据，在过去六个月中，冒充马斯克的欺诈者通过加密货币诈骗骗走了投资者至少 200 万美元。

骗子采取“诈骗”的方法。比如创建一个假网站，假装马斯克在分发比特币，并承诺用户只需要汇出少量比特币（从0.1比特币到20比特币no etc.)0.1比特币兑换，金额会双倍返还给用户，但事实是用户汇出的比特币就像入海的泥牛，一去不返.

也有骗子利用网上约会引诱人们进入加密货币投资骗局。一些人说他们认为他们处于异地恋关系，然后他们的伴侣开始谈论热门的加密货币投资机会并引诱他们上钩。

根据 FTC 的报告，自 2020 年 10 月以来，以恋爱关系为名被骗的投资者报告的金额中，约有 20% 是通过加密货币发送的，其中许多记者认为他们真的在投资。

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