300万炒虚拟货币

2023年3月28日上午，随着济南到青岛北站的K392次列车乘客的陆续下车，需要抓捕的目标始终没有出现，民警在人流中紧张的搜寻着，终于一名身材高大魁梧，穿一套浅色的运动服，手提拉杆箱熟悉的身影出现在了民警的视野中，就是他，几名民警交换了眼色，随后紧跟在其身后下了通道电梯，在出站口，该被几名民警拦了下来。随后民警亮出了证件和传唤证，嫌疑人好像知道这一天早晚要来临，没有任何反抗和辩解，乖乖戴上了手铐。随着嫌疑人的落网，一桩冒充自己是“能人”，诈骗女子近百万的案件逐渐浮出了水面。

时间追溯到2017年5月，嫌疑人刘某从某银行辞职后一直没有正式工作，平时就自己看看股票，因为资金的缺乏一直是虚拟盘操作。一天晚上，该乘坐30路公交车的末班车回家，当时吴女士是30路公交车的司机，当时车上就她们两人。嫌疑人刘某在车上就给一个朋友打电话，说一只股票明天可能要涨，结果吴女士听到刘某打电话谈论股票，就说自己也炒股，然后俩人就聊了一路股票，下车以后双方留了微信。在随后的一段里时间刘某就一直和对方讨论股票的行情和走势。

那段期间，刘某还接触了一种加火币PRO的虚拟货币，看到周围有人炒这个虚拟货币一个月能有20%的收益挺挣钱的，刘某就想投这个虚拟货币，但是这个虚拟货币的入门门槛太高，最低需要十万元人民币才能操作，当时没有资金缺乏，于是刘某就开始动了歪心思，想忽悠吴某来投这个钱，用她的钱来赚取收益。但是如果告诉吴某是投虚拟货币，对方肯定不能投，所以刘某就诈骗吴某说，我是招商证券的员工，有内幕消息，可以买到上涨的股票，本人可以帮她炒股，一年给她最少20%的收益。

因为刘某当时看股票比较多，掌握一定的股票知识，随后就给吴某说了几只股票几天后肯定涨，然后这几只股票确实也涨了，吴某就相信刘某真的是招商证券的员工并且有内幕消息，吴某就让对方帮助其炒股赚钱。刘某满口答应，为了显示操作的的正规性，也为了让吴某不产生怀疑，刘某就自己制作了一份投资理财协议。2017年5月11日，刘某和吴某签署了第一份理财协议，一式两份，这份协议约定的投资款是20万元，投资时间是一年，当天吴某给其转账20万元。刘某收到吴某的20万元款项后，开通账号准备投资火币Pro，但在这期间，火币Pro软件被查封，当时刘某没有工作和收入来源，然后就将这20万元挥霍了。

随后，刘某用吴某的名字建立了股票交易的虚拟账号，到了2018年5月份，随着投资理财协议的到期，吴某咨询刘某炒股的收益情况，刘某回答炒的挺好的，已经赚了很多钱，以吴某名字建立的虚拟账号里面购买的股票已经从20万元涨到51万了，随后刘某就把这个虚拟账号的截图发给了对方，因为害怕对方找其要钱，所以就暗示对方如果再续投一年并加大投资收益会更大，吴某看到账户的资金已经到了51万后，于2018年5月又和吴某续签了一年理财协议，并再次投入了31.9万元。

自2018年5月份至2020年10月份，刘某用诈骗来的钱款陆续投资了其他项目都赔了钱，因为讨账的人多，刘某就又想继续诈骗吴某把欠账都还上。当时害怕吴某继续跟其要钱，自己就把虚拟账户的资金充到了100多万元，然后截图发给了对方以稳定住对方的情绪。同时告诉对方自己成立了青岛“一品正合”资产管理有限公司，本人是法人代表，该在法院有关系，目前正在捣鼓法拍房挣差价，如果投资的话可以按投资比例分成，收益比炒股更大，让吴某继续投资跟其一起运作法拍房，吴某又再次相信了对方，该前期炒股的钱一直没再提及。

随后刘某从“58同城”随便选了一套尚乐城目前在售的房子，谎称该套房子是法拍房，售价是138万元，然后又把虚拟账户的金额冲到了130余万元，告知其是炒股的收益，同时拍照片发给了吴某。告诉她买房子的钱差不多够了，虽然房子卖的便宜，但是还需要打点关系，需要部分资金进行内部运作，吴某就同意了与刘某一起运作法拍房，随后吴某再次给其转款41.4万元。

2021年3月底，刘某从网上约好了中介去看房，并嘱咐吴某是内部运作，去了以后什么话也不要说，当天吴某看完房子以后非常满意。刘某就告诉吴某在家等着行了，法拍房下来大约需要3个月时间。随着时间的推移，吴某一直催其交房。到了2021年7月，刘某就自己制作了一份买卖代办合同，并找吴某签了字。后吴某迟迟拿不到房就不停地催促其交房，刘某就从网上找了个房产中介，花300元钱做了份假的法院执行裁定书，随后约吴某在崂山法院附近交易。交易的当天，刘某到崂山法院里面转了一圈，把假的法院裁定书拿给给吴某签字，并告诉她法院马上就执行了，让她回家耐心等待就行了。其后，吴某不断的询问和催促交房事宜，刘某一看实在是骗不下去了，随后就拉黑了对方逃离了青岛。同时顺带破获其它诈骗案件5起，总涉案金额二百余万元。

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