安徽省整治虚拟货币企业

来源：【中国农网】

近日，安徽省阜阳市经侦部门侦破一起打着乡村振兴的旗号，利用电子商务平台大量吸纳村民在线注册加入会员，在网站上陈列虚假商品，实施集资诈骗的案件。抓获犯罪嫌疑人5名。

经查：犯罪嫌疑人靳某利用其注册成立的某某某电子商务有限公司推广吸纳全国各地省市级加盟商，然后利用阜阳市级加盟商吸纳乡村会员，诱使会员在其“优卡特电子商务公司网站平台”以消费返现的形式进行投资。其模式是以三倍于市场价的价格在优卡特网站上购物，获取该网站相应价值虚拟货币“心宝”及登录该网站取得“心贝”，45天后可以从网站上将“心宝”“心贝”变现即将购物款返还给优卡特会员。结果，会员大量兑换该网站虚拟货币进行购物后，优卡特网站却不能按照约定将购物返还的“心宝”“心贝”兑换成现金。之后该公司网站关闭，资金链断裂无力偿还，造成乡村会员3余万元的经济损失。

通过研判分析，此类案件的主要犯罪手法和步骤如下：一是一些电商平台首先在一线城市注册总公司，包装成高大上、具有科技含量的企业，然后尽可能与中央一号文件蹭热度，跟地方省市县政府签订战略合作协议，争取得到相应扶持政策的“红头文件”用于唬人。二是通过网络进行推广，吸纳地市县代理商加入，并扶持培训代理商建立自己的电子商务平台，向乡村进行宣传推广，吸纳乡村中具有一定学历、愿意接受新鲜事物的人员作为骨干进行创业培训。三是尽可能地吸纳会员加入，在当地以口口相传的方式传播带动，先让会员得到甜头，在会员剧增和达到一定量的时候，进行庞氏骗局的收割。

随着国家乡村振兴和城镇一体化相关政策的不断实施，互联网技术正加速向农业农村延伸和渗透，乡村电子商务市场潜力巨大，农业互联网、大数据等也展现出广阔的应用前景。但是，上述案例的犯罪行为主要还是以拉人头数量进行返利，其真实目的还是圈钱，不仅侵害广大农民的财产利益，更是打击了农村创业有识之士的信心，从而对国家扶持乡村振兴的政策产生误解，严重影响乡村经济发展和地区声誉。

阜阳市公安局经侦部门经过前期信息收集研判，掌握了乡村电商平台鱼龙混杂的局面。之后主动对接政府信息主管部门，利用自身网络安全系统，快速掌握上述案件线索，果断出击，成功破获此案，有力震慑了此类违法犯罪，净化了乡村电商平台的经营环境，为乡村振兴保驾护航。

作者：高峰 陈秋实

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