认筹虚拟货币的原因

“炒幣”“區塊鏈”“BNM”……一段時間裡，這些看起來高大上的專有名詞在某些微信群裡不停閃現。利用“區塊鏈”“虛擬

貨幣”等新概念，謊稱發行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短數月內，一個犯罪團夥連續實施詐騙，初步核實涉案金

額達60余萬元。近日，張大、張二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被江蘇省蘇州市相城區檢察院批准逮捕。

花真金白銀買“虛擬貨幣”，老玩家遇到了真騙子

陳：“9月6日至7日內部認籌結束，我們賺30%，目前還是內部認籌，只有內部人員知道，10月10日‘BNM’幣正式對外發行。”

劉：“我直接轉您現金行不行？”

陳：“你要買多少？我也是轉幣給偉哥代賣。”

……

翻開和陳某的微信聊天記錄，劉某仿佛經歷了一場噩夢，在這場虛假的“夢”裡，他被卷走的卻是真金白銀。

家住相城區的劉某平時熱衷於“虛擬貨幣”投資。2018年8月2日，有個名為“聽聽”的微信號加劉某為好友，在“聽聽”的介紹

下，劉某抱著試試看的態度加了一個炒“虛擬貨幣”的“牛人”陳某。陳某告訴劉某，正籌備發售一種叫“BNM”的虛擬幣，這種幣

一發售就會漲價，現在買入，到時候肯定會賺錢。

劉某將信將疑，他上網搜索“BNM”幣，但並沒有查到相關資訊。不過，在陳某的朋友圈裡，劉某發現陳某確實對一些“虛擬貨

幣”的漲跌預測非常准。加之劉某之前從事過虛擬幣交易，他認為做“虛擬貨幣”投資總會有風險，於是決定嘗試一下。

劉某通過陳某，以單價2.3元人民幣的價格購買了1.3萬多個“BNM”幣，加上優惠，劉某分三次向陳某微信轉帳總計2.6萬元。

陳某告訴他，2018年10月18日“BNM”幣發售後會達到7元左右的價格，到時他的帳戶才會有“BNM”幣。但到了日子，劉某的帳戶並

沒有什麼“BNM”幣，自己也被對方拉黑了。

兩天后，劉某向蘇州警方報案，2018年10月31日公安機關立案偵查。一個月後，18名犯罪嫌疑人到案，他們的供述均指向一個以

張氏兄弟為首的犯罪團夥，至此，一個由該團夥設計的騙局被逐漸揭開。

“虛擬貨幣”造富神話背後是驚天騙局

近年來，“虛擬貨幣”“區塊鏈”等火爆投資圈，但普通投資者大多一知半解。利用這種心理，一個操作“虛擬貨幣”“區塊鏈

”的“虛擬王國”應運而生。

在這個“虛擬王國”裡，張大、張二兄弟扮演著“發行公司高管”和“資深投資顧問”，招募起一票“演員”，虛構發行神秘的

“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，虛假宣傳開展斂財騙局。

同為“90後”的張大、張二一個曾當過理髮師，一個當過廚師。2018年7月，為了短時間內賺到大錢，兄弟倆開始研究“虛擬貨

幣”，決定利用這些概念，借投資者的投機心理實施詐騙。

兩人租用了湖南省桂陽縣的一套公寓作為辦公地點。由張大負責運營，張二則擔任“總監”，負責組織新招錄業務員對“區塊鏈

”“虛擬貨幣”投資領域基礎知識的培訓，他們還招募秦某等人擔任經理，負責培訓業務員與客戶聊天，廖某等人擔任業務員。

業務員負責在微信添加客戶並釋放虛假投資資訊，再由“資深投資顧問”張二和“發行公司高管”張大誘騙投資者認購所

謂“BNM”“TVB”等“ 虛 擬 貨幣”，以真幣換“假幣”實施詐騙。

2018年7月至11月間，該犯罪團夥以這種方式連續實施詐騙，初步核實騙取劉某等多名被害人60余萬元。

“投資大V”變身“網紅”，做直播引出“幕後大佬”

為了取得投資者的信任，張大等人動足了心思。他們給每個業務員配發5個手機號，每個手機號都綁定一個網上買來的微信號，

其中4個是工作號，1個是助理微信號。

業務員用這4個工作微信號在微信平臺搜索“區塊鏈”“幣圈”等關鍵字，進入“區塊鏈”的聊天群，再加可能成為客戶的好友

，將所謂的“虛擬貨幣”投資“大V”陳某推薦給客戶。

利用客戶的逆反心理，陳某反其道而行。對於客戶的諮詢，陳某並沒有急吼吼地上前回復，反而擺出一副大忙人的高姿態，以正

在參加“區塊鏈”的重要會議等為由，將客戶退回到助理微信號，而所謂的助理其實仍是由先前的業務員扮演。

網友“可愛的你”是陳某的客戶之一，而讓網友“可愛的你”上當受騙的原因，除了該團夥對陳某的包裝外，最重要的還是陳某

做的一期“網路直播”。在陳某助理的介紹下，網友“可愛的你”登錄某直播平臺聽“大V”陳某講課，課程中，陳某侃侃而談，向

客戶透露自己根本不算厲害角色，貨幣網高管“偉哥”才是真正的業界大佬，正是“偉哥”提供的內幕消息讓自己賺了錢。

在陳某的吹捧下，“偉哥”隆重登場。平臺上眾人又是獻花又是掌聲，讓“偉哥”籠罩在“大神”的光環之下。這時候，“偉哥

”及時給客戶送上了大禮：一個“BNM”虛擬幣的白皮書，並聲稱這款幣大約在2018年10月底上市，上市後必定漲價。

各種造勢鼓吹之下，網友“可愛的你”最終花了8萬多元認購了“偉哥”推薦的“BNM”幣，直到2018年10月10日“BNM”幣並沒

有到賬，反而被陳某拉黑，網友“可愛的你”才恍然大悟。

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