位置:芙蓉财经网 >> 比特币

大连郑某虚拟货币案件

2023年07月09日 07:26

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载   官网注册

为了退741元

结果被骗了143万元?!

真的有人被这样骗了……

去年12月31日上午

大连的韩先生接到一个外地电话

对方自称是某电商平台的“客服”

警惕!男子为了退741元,结果被骗143万元

原来

韩先生曾经在该平台

购买过VC片

“客服”称该片剂存在过敏问题

需要召回问题产品,同时返款741元

尽管韩先生

曾多次接受过反电诈宣传

但在反复利诱之下,还是信以为真

随后

韩先生被诱骗下载了视频软件

并开启屏幕共享

彻底陷入骗子精心编织的圈套

为了拿到741元返款

他陆续将个人名下的10张银行卡

妻子的5张银行卡、支付宝账户余额

甚至是通过网贷、信用卡

套现得到的共计143万元资金

全部转账

到诈骗分子的银行账号

整个过程持续大半天

直到下午7点多

他才意识到自己可能上当受骗

赶紧报警

接到报警后

当地警方马上成立专案组

经过缜密调查

专案组查明此案涉及19名犯罪嫌疑人

民警追踪被骗资金的流向

发现犯罪嫌疑人李某

手中持有用于转移诈骗资金

和“洗钱”的银行卡

2022年1月1日

专案组在福建龙岩将李某抓获

他交代了该团伙“带队”的小卡商张某钊

张某钊专门负责

收集、组织银行卡卡主

并且对接上层电信诈骗组织

随后

专案组在山西太原将张某钊抓获

他又交代出了大卡商郑某

1月3日,郑某到案

交代了其上层电信诈骗组织的情况

民警介绍

为了逃避警方打击

犯罪分子在转移、分散资金时

都是在车内进行

一名司机负责开车

一名“操作手”负责带着卡主转账

还有一名“保镖”负责控制卡主

经专案组进一步工作

“操作手”卢某源、

司机江某、“保镖”卢某阳

先后在福建龙岩被抓获

经调查

该团伙的老板与他们

也只是网上联系

指挥他们为境外的电信诈骗分子

转移资金,进行洗钱

1月10日

经过警方不断深入调查

该团伙幕后老板陈某毅浮出水面

警方当天在福建龙岩将陈某毅抓获

到案后

陈某毅对犯罪事实供认不讳

截至目前

7名犯罪嫌疑人均被带回大连审理

其余12名犯罪嫌疑人均已到案

交由当地警方审理

至此

这一电信诈骗犯罪团伙被彻底摧毁

目前警方

仍在当地进行追赃挽损工作

尽量为被害人减少损失

///

有人觉得

自己那么聪明,不容易被骗

然而结果是

一旦放松警惕就有可能上当

所以

别自大,多警惕,少被诱惑

谈到“钱”时,留个心眼

综合央视财经、广东公共DV现场

来源: 新北方

推荐阅读

福州股市周期?福州股市周期走势
房屋限购与股市对比,房屋限购与股市对比图
股市为什么资金蒸发,股市为什么资金蒸发这么大
房价下跌的后果 股市?房价下跌的后果 股市会涨吗
房地产调控对股市影响(房地产调控对股市的影响)
个人股市资金记录(个人股市资金记录查询)
房地产股市未来发展 房地产股市未来发展趋势
富力地产股市(富力地产股票)
股市未成交资金(股票未成交资金)
港股市创业板盈率多少(港股创业板股价最高多少)
文章来源: summer
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
虚拟币平台诈骗案例 虚拟币平台诈骗案例分析
虚拟币平台诈骗案例 虚拟币平台诈骗案例分析 1970-01-01

去年12月31日上午大连的韩先生接到一个外地电话对方自称是某电商平台的“客服”原来韩先生曾经在该平台购买过VC片“客服”...

虚拟币钱包如何转到平台,虚拟币钱包如何转到平台里
虚拟币钱包如何转到平台,虚拟币钱包如何转到平台里 1970-01-01

去年12月31日上午大连的韩先生接到一个外地电话对方自称是某电商平台的“客服”原来韩先生曾经在该平台购买过VC片“客服”...

虚拟货币的用途?比特币有哪些用处?
虚拟货币的用途?比特币有哪些用处? 1970-01-01

去年12月31日上午大连的韩先生接到一个外地电话对方自称是某电商平台的“客服”原来韩先生曾经在该平台购买过VC片“客服”...

虚拟币彩票app平台?虚拟币彩票app平台下载
虚拟币彩票app平台?虚拟币彩票app平台下载 1970-01-01

去年12月31日上午大连的韩先生接到一个外地电话对方自称是某电商平台的“客服”原来韩先生曾经在该平台购买过VC片“客服”...

香港虚拟货币犯罪案例(香港数字货币交易所如何下载)
香港虚拟货币犯罪案例(香港数字货币交易所如何下载) 1970-01-01

去年12月31日上午大连的韩先生接到一个外地电话对方自称是某电商平台的“客服”原来韩先生曾经在该平台购买过VC片“客服”...

虚拟币跑路的平台 虚拟币跑路的平台有哪些
虚拟币跑路的平台 虚拟币跑路的平台有哪些 1970-01-01

去年12月31日上午大连的韩先生接到一个外地电话对方自称是某电商平台的“客服”原来韩先生曾经在该平台购买过VC片“客服”...