虚拟货币开户骗局揭秘

2023年07月20日 05:01

楚天都市报9月22日讯（记者向清顺通讯员李雨生闻期骏实习生徐童）9月21日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局（以下简称：东新分局）成功打掉一个诈骗团伙。民警调查发现，该团伙是以炒虚拟货币高回报为诱饵，吸引投资者进行投资，进而实施诈骗团伙。虽成立不久，但吸引了大量“投资者”，而这些投资者绝大多数为嫌疑人自导自演。

9月中旬，东新分局接到徐先生报警称，自己通过某APP投资虚拟货币被骗近3万余元。由于徐先生此前是通过某投资微信群与APP后台交流，虽得知被骗后便被群主提出微信群，让徐先生担心的是，该微信群内还有很多人。

据徐先生讲述，今年8月底，徐先生被朋友拉入一个虚拟货币投资微信群，该群经常发一些投资心得，并经常有投资项目，且只需要少量投资就有大额回报。在群内观察一周之后，徐先生按照群内客服的指引，进行开户、投资等一系列操作，并根据群内指导老师指点买入卖出。刚开始徐先生还有些许回报，可就在一两天时间，他连本钱都直接被该APP套在其中，直至最后索要无门被踢出微信群。

由于报警时，徐先生称微信群内仍有大量投资者正在群内，为防止更多人上当受骗，民警立即根据徐先生提供线索展开调查，并成功打掉一隐蔽于出租房屋内的诈骗团伙。

“隐藏在一间租住的房间内，不细看还真难找到。”抓获现场，民警查获大量手机和电话号码本。经初步审查，嫌疑人交代这些手机都是从二手手机市场购置的，目的就是使用“一机多号”。从该团伙主要负责人曹某口中，办案民警很快掌握了该团伙作案流程。

根据曹某交代，报警人徐先生此前提到的APP是曹某由网上购得，曹某本人也并不知道APP由谁设计，他也是通过某网站授权后下载，购置APP、二手手机的费用均由4人均摊。

通过侦查，民警随即在每部手机内发现多个微信群和大量单个微信账号。审讯得知，4人中的罗某即是徐先生所在微信群中的金融投资导师，而罗某本人竟对金融投资根本一窍不通，罗某每次发到群内的投资心得都是网上搜索而来，发完之后，由剩下两人在微信群内充当“水军”，而所谓的“投资者”，只不过是嫌疑人通过购买的二手手机冒充的，目的是给群内有意向的投资者造成投资成功的假象。

目前，警方已掌握多个被骗人员的情况，涉及金额近30余万元。经警方多日侦办工作，涉案的曹某、罗某、陈某、袁某等四人，因涉及诈骗罪已被东新警方予以刑事拘留。案件正在进一步深挖当中。

虚拟货币开户骗局揭秘

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