什么是数字货币对冲交易(注意电信诈骗类型已超50种 这种诈骗方式占六成)

中新财经4月14日电 (吴涛 邵婉云)“电信诈骗类型现在已经超过50种”“一年破获电信网络诈骗案件39.4万起，抓获犯罪嫌疑人63.4万名”“清理高危电话卡7769万张”。

14日，在国新办举行的新闻发布会上，公安部等部门公布了打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况。

电信网络诈骗立案数连续9个月同比下降

电信网络诈骗犯罪近年来持续上升的势头得到有效遏制，去年6月至今实现立案数连续9个月同比下降。

一年来，全国共破获电信网络诈骗案件39.4万起，抓获犯罪嫌疑人63.4万名，同比分别上升28.5%和76.6%，打击战果创历史新高。

公安部会同国家移民局组织开展“断流”专案行动，打掉非法出境团伙1.2万个，抓获偷渡犯罪嫌疑人5.1万名。会同最高法、最高检、工信部、人民银行和三大运营商持续推进“断卡”行动，打掉“两卡”违法犯罪团伙4.2万个，查处犯罪嫌疑人44万名，惩戒失信人员20万名，惩处营业网点、机构4.1万个。

工信部组织三大运营商升级启动“断卡行动2.0”，先后清理高危电话卡7769万张、行业卡1931万张。人民银行深入开展“资金链”治理工作，拒绝可疑交易1.3亿笔。

利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%

据发布会信息，新型网络犯罪已成为主流犯罪。当前，世界主要发达国家的电信网络诈骗发案也呈迅猛增长态势。

诈骗手法加速迭代变化。公安机关发现的诈骗类型现在已经超过50种，其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要的诈骗类型。

去年以来，先通过刷单返利骗取群众信任，后引流至虚假投资平台实施诈骗的案件高发多发，发案和损失均在30%以上，被骗百万元以上的重大案件时有发生。

从通讯网络通道看，利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%，开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。

从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。

跨国有组织特征日趋明显。集团头目和骨干往往躲在境外，打着高薪招聘的幌子，诱骗招募涉世未深的年轻人赴境外从事诈骗活动，目前在柬埔寨、菲律宾、阿联酋、土耳其、缅北等国家和地区，仍有大量犯罪团伙向我公民实施诈骗活动。

一年共紧急止付群众被骗款3291亿元

2021年，共紧急止付群众被骗款3291亿元，正在打款的150万名受害群众免于被骗。

针对这一块工作，建立涉诈银行账户风险监测拦截机制。公安部、人民银行指导各银行金融机构，建立大数据风控模型，对涉电信网络诈骗的风险账户，实时开展资金拦截，累计拦截102万个资金账户148亿元。

不过，随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。此外，资金返还的法律依据有待进一步健全，返还流程还需进一步完善，此项工作还面临诸多挑战。

2022年组织开展APP安全专项治理

有观点认为，个人信息泄露通常是被电信网络诈骗的开始。这一块如何监管？

2021年全年组织对208万款APP进行了技术检测，通报违规1549款，下架514款，有力整治违法违规行为。

2022年将加快出台《工信领域数据安全管理办法》《移动互联网应用程序个人信息保护管理规定》，研究制定APP收集使用个人信息、车联网、人工智能等重要领域数据安全标准，强化个人信息保护和数据安全监管。

2022年继续开展专项治理。针对涉诈、涉赌、涉网络黑灰产以及疑似恶意程序等不良APP，组织开展APP安全专项治理。建立不良APP安全监测处置技术能力，形成“主动发现、风险预警、依法处置、监管追责”的全流程闭环治理体系。

对应用商店、第三方软件开发工具包、终端企业、重点互联网企业等实现监管全覆盖，打造更为安全的信息通信消费环境。(完)

来源：中国新闻网

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