binice虚拟货币打款打给谁

最近，一位网友给凤凰网举报中心发了邮件，核实凤凰网是否举办了一个叫做“2020凤凰国际投资大赛”的活动，表示担心自己受到了巨额诈骗，损失金额可能超百万！

受骗用户给凤凰网发邮件核实“凤凰国际投资大赛”真伪

“凤凰炒股大赛”是凤凰网的王牌比赛活动，已经成功举办了7届，曾经是全网实盘奖励金额最高的炒股比赛，累计参赛人数超100万。延续至今，可以说是业内最成功的炒股比赛之一。

而这个所谓的“凤凰国际投资大赛”却跟凤凰网一点儿关系都没有，是彻彻底底的冒牌货。

1 只有你想不到，没有骗子做不到

这个诈骗网站不仅十分细心，还非常专业——无论是页面设计风格、还是相关元素都跟凤凰炒股大赛十分相似。

首先，页面左上角赫然打着“凤凰网财经”的logo。然后banner，无论是红橙配色、元素风格、字体，还是寻找“全国最牛操盘手”的表述几乎都和凤凰炒股大赛如出一辙。

凤凰炒股大赛历届banner

上图中的三张图片分别是凤凰炒股大赛第7季、第6季和第5季的比赛banner图，而下面这张是冒牌的诈骗网站的banner图。

冒牌诈骗网站banner

从左上角的logo，到配色、元素、字体，如果不是知道今年的比赛还没开始，也会令人误以为这就是凤凰网2020年最新一季的比赛。

不只是banner，整个页面的设计也几乎是一模一样，更有甚者居然直接照搬了凤凰炒股大赛尾部的支持单位，连赞助商和技术支持都直接抄上了，感觉就像考试作弊直接把名字一起抄上了一样。

凤凰炒股大赛页面截图

冒牌诈骗网站截图

凤凰炒股大赛已经举办了7届，有模拟盘也有实盘，这期间虽然不乏市场知名牛散、大V来参赛，但大多都是用昵称或小号，没有实名，也从来没有过机构投资者参与。

假冒大赛网站虚假宣传知名牛散、大V来参赛

凤凰网将这个诈骗网站第一时间给到了公司法务，通过法律手段去处理。但是没想到，这些骗子远比想象中要狡猾的多，这个比赛页面不只有一个网址，而且这些网址看上去没有任何关联。

2 眼见为真？都是骗子挖的坑

诈骗网站的页面显示，晋级的人中有一个“启连山”。“启连山”是谁？百度一下便会发现这就是骗局。

百度搜索启连山截图

也许有人可能会诧异，这么随便一搜就知道的骗局，为什么还有那么多人上当？因为在被受害人发现是骗局之前搜索出来的东西大都不是上图这样的，而是下面这样：

百度搜索中大肆吹捧启连山的“媒体”截图

《次新股之王——温州商人启连山》《启连山——教你如何投资股票》《凤凰国际投资大赛启连山大赛实录告别血本无归》《凤凰国际投资大赛之牛散启连山》《凤凰国际投资大赛启连山浅谈投资哲学》等等一系列报道，启连山简直就是个股市高手、民间牛散。

来看看那篇《次新股之王》是怎么说的：“启连山，A股市场上赫赫有名的牛散之一，根据可追查到的数据显示，其最早于2008年现身A股市场，2014年曾获利1.6亿，当年的次新股之王兰石重装和重组股海航投资令其名声四起，两支股票盈利约7400万，今天将为大家揭秘牛散启连山的股市财富之路。”

可是再看看大肆吹捧启连山的这些媒体呢？

“FX168”是个专门做贵金属、外汇内容的网站，隶属于上海科视数码频道制作有限公司，所属行业是软件和信息技术服务业。换句话说，人家并不属于媒体。而“中国金融观察网”和“财经参考报”在百度和天眼查上都没有查询到任何企业信息和主管单位信息。

反而是查到了不止一条如何在中国金融观察网和财经参考报上发软文的信息：

吹捧启连山的“媒体”支持软文发布业务

这些网站的名字看起来非常高大上，很唬人。一般网友根本不会想到，甚至也没有能力去核实这些网站是否正规。所以，在这个冒牌的投资大赛骗局被曝光之前，很多网友可能看着“凤凰”的名头、logo，以及这些所谓的媒体报道，很容易认为这是一个正规的比赛。

更何况，这些骗子的套路之深还不止于此。除了“媒体报道”，搜索引擎他们也没有放过，可以说把局做的十分周密。

百度知道搜索启连山截图

“启连山炒股行么，厉害么，强么？”

3月6日到3月10日短短5天，4个百度知道提问，还都被迅速解答：“可以啊，启连山没得说，而且很有耐心”“当然啊，是温州股神”“厉害啊，大家都知道呢”。

这回答看起来水分太大，但身在局中、深受诱惑的网友却很容易被误导。

步步为营，骗子是怎么3 收割用户的？用户的？

网站比赛是骗局、唯一“真实”参赛的“牛散”启连山是个骗子，那么他们是怎么骗人的呢？

如今，市面上大部分骗局都是从“荐股”开始的，往往那些所谓的“荐股大师”开始推荐的股票也许都会让你盈利一点点，他们在直播间或者是在聊天软件的群内推荐股票，慢慢取得你的信任后，便开始推荐你去做别的“金融项目”。在其推荐的其他不知名的平台开户，说至少要入金多少美金。但陷阱才刚刚开始，你会发现往往做其他的项目，开始也会让你盈利一点点，但是亏损一两次就会把你之前盈利的钱连本带利全都亏完，这时候“大师”会以各种理由敷衍你，说操作失误等等之类的话。然后叫你再入金，这时你不入金的话他就会把你踢出群，拉黑删除；如果你继续入金的话便会越陷越深，最后的结果也是一样，被拉黑删除，再也联系不到他们了……

骗子启连山贼喊捉贼

随后，通过对受害用户的采访发现，启连山所用的套路就和他自己在“采访”中揭露的一模一样：先是打电话联系用户，把用户拉到一个微信群里讲股票投资，然后说行情不好，股市不好赚钱，让用户进入到一个数字交易平台binice去交易数字货币，刚开始让用户赚点儿，但钱提不出来，然后就是断崖式下跌，标的币币值几乎归零。发送核实邮件的赵先生损失超过160万。

2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，认定此类（ICO）融资行为在本质上是一种未经批准的非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

也就是说，数字货币交易在我国是被明确认定不合法，明令禁止的！我国境内更是没有任何一家合法的数字货币交易所。所谓的交易所，特别是各种不知名的代币交易所都是某些人自己开发的，服务器也在国外，各种代币的价格、走势、成交量等等都是开发人可以自己控制的。可以说，所有的结果在用户进场的那一刻就已经被人家给写好了。赌场赌博被出老千、被庄家控盘跟这些数字货币交易相比简直是小巫见大巫。

2018年3月28日，AI财经社一篇名为《敌敌畏撒向徐明星》的文章就详细介绍了币市交易所是怎么收割用户的。

文章表示，过去的几年，庄家主导的币圈里，无数的财富故事起起伏伏，他们利用各种数字币平台收割“韭菜”，大量的金钱在这里进进出出，有人“监守自盗”，有人“请君入彀”，这里也成为暗箱操作的温床。

在币圈内，对于被收割的用户来说，他们最大的感受是无奈，“‘就是明知道有人动了手脚，还找不到途径去维持公道。’最麻烦的是，平台可以随时在后台改记录，他现在的账户记录上，包括当时买比特币的交易记录都被删除。”

币市的庄家不但可以控制交易币种的价格走势，还可以随时在后台改记录，也可以随意删除记录。这根本不是在炒币，而是庄家在炒用户。

4 骗局或波及30万人，有人20分钟赔光160万！

给凤凰网发送邮件核实“凤凰国际投资大赛”真实性的赵先生表示，他投入到binice炒币平台的一百多万资金跌的只剩10%了。他认为这“明显就是诈骗，骗子很高明，平台行情数据都是假的无疑。”

据赵先生提供的材料显示（后文简称“材料”），涉案的嫌疑人并不止有启连山一人，还有三个人，分别名为“老六、王强、丁磊（曾用名）”。但出现在假冒网站“凤凰国际投资大赛”首页的只有启连山一人。

据“材料”显示，这个骗局早在去年11月就开始了，一直持续到现在。期间，多位股民都接到了免费推荐炒股群的电话或微信，先后加入一个股票交流群。而这个群正是打着凤凰网财经名义的“凤凰国际投资大赛”群，随后经赵先生与凤凰网核实，证实此群为假冒的。

用户入群后被要求进入到一个股票直播间，由启连山、六哥、王强、丁盛等人进行循环直播。“借凤凰国际投资大赛导师的名义，带领大概近30万人授课讲炒股技术、带单买股，给启连山比赛投票等。”（引号内为赵先生举报材料原文，下同）

直播间内有30万人，虽说这个数据被造假的可能性非常大，但从网上维权的状况来看，被骗的人也绝对不在少数。至于具体数字，要在案件最终被破获之后才能确定。

赵先生在材料中说，“3月18日，以股市行情不好为由，他们让大家重新开户，到BINICE平台打新币。并承诺平台绝对安全，打新包赚不赔。前后共打新4次，第一次中签30%、第二次中签10%、第三次中签4%左右，让大家都小有甜头，最后让大家加大投入资金。说可以通过关系（六哥在投资机构工作的学生）提供机构邀请码进行iost新币定增的申购，可以稳赚不赔，一次让投入资金翻倍增长。此iost新币在平台26公告，公告之日平台并未注明此币申购定增有14天的限售期。27日在直播间带大家统一申购，购入此币后六哥才在直播间告诉大家定增币有14天解禁才能卖出，也就是说所有买入资金要冻结14天。”

可以看出，这时候赵先生已经意识到了风险，所以在3月31日给凤凰网发了核实“凤凰国际投资大赛”真实性的邮件，心情极为迫切。因为那时他的一百多万资金已经因为所谓的“限售期”而被锁定了。

接下来赵先生的遭遇就和启连山那篇贼喊捉贼的“采访文章”说的一模一样：他们买的“iost币”在冻结期内的前几天一直上涨，一度翻倍，但是不能卖出；随后开始出现断崖式下跌，币价几乎归零。而启连山在4月5号以凤凰投资大赛结束要去赛会（天津）领奖为由关停直播间，并再也联系不到人。4月11日下午3点是“iost币”解禁之日，所有受害人只能看着资产一点点被清零。

从赵先生提供的材料来看，这群骗子极为训练有素，诈骗手法系统而专业。他们在网上构建了一个完整的诈骗假象，在直面用户的时候心狠手辣、步步紧逼，以求全部收割。

据赵先生在“材料”中讲，“他们还天天在直播室讲美国月底公布什么非农数据，失业人员数据。31日到4月2日（有）三天大行情，让大家把股票清仓，跟着他提示做，一天的行情就把股市的损失都弥补了。”骗子还让赵先生把买房款也投进来，并再三关照坚决执行他的指令，让他买280手，结果不到半小时就爆仓。

4月1日爆仓的不只是赵先生一人，而是跟着操作的人都爆仓了。可群内的托儿却还在大肆宣扬“止盈”了。

爆仓后骗子依旧没有放过赵先生。还在安慰他别急，要继续带着他慢慢做，让他继续投钱、加仓。此时的赵先生已经没钱了：“我已身无分文，短短二十分钟亏了160多万，亏光了。”

至此，赵先生才恍然大悟，开始联系和他一样被骗的受害者整理材料，并报警。

5 新冠疫情的灾难成了骗子诈骗的手段

这些骗子的恶不只是诈骗钱财，还毁灭社会的善良。他们就像是秃鹫或是鬣狗，不放过任何一个可以骗钱的机会。

这个诈骗事件中，还有一位斯璇（化名）女士，她的父亲也是受害人之一，所幸斯璇女士警惕性比较高，及时地发现了这个骗局，才避免了重大财产损失。

斯璇的父亲因为年龄比较大，对上网和智能手机操作都不是很熟练，所以下载软件等都是她帮忙操作。

斯璇表示，“2月16日有个人电话联系我爸，和他分析股票并添加了微信，接着将他拉入‘启连山’微信群。刚开始是每天晚上上课、分析股票走势什么的，我爸也的确赚到了一些钱。之后就不停地更换聊天软件，先是‘钉钉’再是‘易信’，后来我发觉不对，开始劝说我爸。”

“之后，群里的老师以‘帮助湖北抗击疫情’为由，募集捐款，我爸捐了100元，对方赠送了一本书。3月10日左右还要求投票，投票链接：www.**gj.xyz（就是前文提到的诈骗网址）。3月中下旬开始，发送过来一个打新平台，要下载并转入资金，我爸不会操作我也不肯帮他操作，于是就发现这个平台有问题。对方估计是不想多费口舌了吧，就把我爸踢出了群聊。”

先以分析股票为名取得用户的信任，然后以捐款为名试探用户的警惕性，如果能骗到钱，寄送一本书，既在用户面前树立了正面形象，又获得了用户更多的信息。一旦用户有所警觉，立即踢出群去，“不浪费时间”也避免让更多的用户意识到被骗。一整套流程，专业而系统。

6 如何避免陷入骗子的圈套？

假冒大赛网站首页排行榜截图

骗子们之所以如此嚣张很大一部分原因是这些网站的服务器大多建立在境外，而联系用户的手机号也都是异地、非实名的。即使受害人报警了，警方追查起来也非常困难。

在此，小编提醒您，所有的投资理财都要在合法、正规的平台进行。目前，在我国炒币是被明令禁止的，国内没有任何一家合法的炒币交易所；炒原油等期货产品请认准上海期货交易所，共有408家会员单位，若要开户请去正规的期货公司；炒黄金请认准上海黄金交易所以及官方APP易金通。除此之外，那些所谓的炒黄金、炒贵金属、炒原油期货的平台都是不合法、不合规的，都有可能为您的财产安全带来重大损失。

如果还是不小心陷入了骗局，不要慌张，不要打草惊蛇，以避免骗子彻底消失。尽可能多地搜集并保存好证据，及时报警。

资料来源：凤凰网财经

编辑：朱翼

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