惠州查处虚拟货币案例名单

2023年06月09日 10:41

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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要不我看算了吧

作为此反诈骗公众号运维人员

接触众多“断卡行动”打击资料

听我一句劝，不租卡、不卖卡

不外借卡、不做中间人转账

因为啥？

获利少、涉案多、涉案金额大

还要承担各项刑事、民事责任

案例一：

出卖银行卡

获利500元

1月19日，惠东县反诈骗中心在巽寮某处抓获嫌疑人邹某。经审讯，邹某开办银行卡一套卖于朋友“阿山”用于网上赌博走账，获利500元。目前，犯罪嫌疑人对自己出卖银行卡事实供认不讳，案件在进一步的侦查当中。

案例二：

4人获利8千

涉案金额70万

2月23日，仲恺反诈骗中心在陈江某处打掉涉嫌存在帮助信息网络犯罪活动团伙，抓获以方某为首的犯罪嫌疑人4人。

经审讯，2020年9月左右方某等4人在各大银行办理约三十张银行卡提供给“冬瓜”（虚拟货币微信群结识）用于转账取现。期间，方某等4人共取现高达70万左右，从中获利约8千元。

目前四人对自己存在帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳，已被刑事拘留。

案例三：

获利3千

涉案6起

涉案金额65万

2月25日，惠阳反诈骗中心在淡水某处抓获嫌疑人彭某、张某。

经审讯，彭某、张某在明知是不法资金的情况下，仍利用自己名下微信、银行卡帮助客户钟某、郑某转移涉诈资金。经审查，彭某转移涉诈资金65万余元，涉及电信网络诈骗案六起，非法所得3千余元；张某转移涉诈资金23万余元，涉及电信网络诈骗案两起。

目前，彭某、张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线中。

网警提醒

买卖、出借对公账户和个人银行卡、电话卡、QQ账号、微信账号等均是违法行为。贩卖“两卡”不仅会受到严厉的惩戒，还触犯刑法。惠州市反诈骗中心将进一步强化工作措施，持续依法严厉打击，同时，也提醒广大市民应增强网络安全意识，切勿将个人隐私透漏给他人，避免遭受财产损失。

来源：惠州反诈骗中心

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