虚拟货币注册资质要求标准

着比特币、区块链等概念的流行，不少人迷信投资虚拟货币能够一夜暴富。一些犯罪分子也瞄准了这种心理，以虚拟货币为幌子大搞传销。记者从淮安市中级人民法院获悉，经过二审终审，一个设立太希平台并实施传销的团伙被捣毁，其成员被判处七年至一年不等的有期徒刑，并处罚金合计200余万元。该组织在全国设有24个子系统，仅江苏所在子系统涉案金额就超过5亿元。

据悉，2018年1月，杨某某雇佣技术人员设计发行太希币，并设立了以推销太希币和提供增值服务为名的太希平台。杨某某等人随即在无实际经营活动的情况下，虚构、夸大太希币的盈利前景，利用网络平台实施传销活动。

经法院审理查明，该团伙以上线推荐注册的方式，通过精英训、讲师训、年会、太希生活馆等线下推介活动及微信等线上媒介进行宣传推广，并告知加入者只有购买100个以上太希币并锁仓，才能获得推荐发展下线的资格。会员按照推荐发展的加入顺序组成上下层级关系，直接或间接以其发展会员的数量及投资金额作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，以此获取巨额财物。太希平台设置静态奖励、动态奖励、业绩奖励等三种方式进行返利，均以发放太希币来实现。

自2018年至案发之日，太希平台在全国设有24个子系统，共计注册会员数200989人，实际持有太希币会员111852人。其中，仅江苏所在的子系统，涉案金额就超过5亿元，该传销组织不仅严重危害社会稳定，还扰乱了经济秩序。

此案经过涟水县人民法院一审、淮安市中级人民法院二审，最终以组织、领导传销活动罪判处杨某某等人七年至一年不等的有期徒刑，并处罚金合计200余万元。

对此，本案主审法官提醒广大市民，天上不会掉馅饼，高回报必然有高风险，无论传销的表现形式如何变化发展，其实质仍然是以先出资购买份额作为入门费，通过发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员业绩作为获利依据。因此面对网络传销，切勿只想着投机暴富，以免身陷泥淖，给自己和他人造成无法挽回的损失。

【专家点评】蔡道通 南京师范大学法学院教授

网络技术的发展，在为生活带来便利的同时，也滋生了犯罪土壤。随着比特币、区块链等概念的流行，以虚拟货币为包装的新型传销行为成为网络传销的主流类型之一。假借虚拟货币外衣，规避了传统传销的商品载体，此类传销行为呈现出隐蔽性高、欺骗性强、受害人员多、涉案金额大、跨地域广等特点，严重危害市场经济活动，动摇社会稳定发展秩序。

然而，由于虚拟货币本身性质存在争议，对于此类行为如何定罪，不仅存在组织、领导传销罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等此罪与彼罪之争；对于投机者设置静态收益模式和动态收益模式，使得一些参与人员在没有发展下线的情况下也能获利，该行为的定性也存在一罪与数罪之难。实际上，无论行为人手段如何翻新与包装，只要牢牢把握犯罪的本质，锁定投机者的行为模式具有缴纳入门费，以拉人头、形成层级关系为发展条件等特征，就能够精准把握其传销行为的实质内涵。

本案法律适用精准，在响应国家严厉打击传销犯罪、加强虚拟货币市场监管政策导向的同时，也为高效打击新型虚拟货币类组织、领导传销罪树立典型，不仅有效维护了市场经济秩序，也向社会传递出“天上不会掉馅饼”的警醒，有助于维护社会稳定。

[此文来源：淮海晚报 记者 何剑峰 赵德刚，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]

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