CompoundAPP不正
日期:2023年04月15日 12:36 浏览量:1
Compound交易APP非法交易是指通过Compound交易APP开始或完成的交易,其目的是规避当地法律法规和国际社会公认的商业行为规范
违反国内外宪法制定的各种法律、法规、政策以及国际社会公认的商业行为标准进行的非法贩运。 通过Compound交易APP进行的非法交易可能包括但不限于:
非法贩运:违反当地或国际/地区相关法律,包括毒品、武器、人口贩运和赌博的编外非法贩运行为。 税收规避:规避受当地税收法直接责任的收支,节约税款。
虚假交易:双方参与者通过Compound交易APP发起的虚假交易,逃避反洗钱监管机制。 洗钱:主要是将非法所得通过正当收入转移实现洗钱。
虚拟货币掉期:为了逃避国家或地区法律法规的限制,在Compound交易APP中发起的虚拟货币掉期行为。 违反禁令:违反国家一级禁令的活动
实施制裁措施或开始任何形式的贸易或支付与指定国家有关。 在合规性方面,Compound在平台上实施了严格的反洗钱措施,包括实施反洗钱法规、审查客户、实施有效的反洗钱技术以及报告流程
。 Compound也在不断改善交易安全,引入智能验证机制,提升客户检测流程,监督账户活动,确保客户和资金安全。
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