类似gec的虚拟货币

2023年05月24日 09:15

文章来源丨中国消费者报

本公众ID丨showhus

整理编辑丨守护壹哥

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打着“做环保、做公益，同时得收益”的旗号，实际干的却是传销勾当。黑龙江省伊春市市场监督管理局查处的环保币投资传销案，提醒人们对新的传销方式要保持高度警惕。

事情要从2021年4月19日说起。这一天，伊春市场监管局接到当地公安部门移交的一起以升值利润高诱惑市民购买GEC环保币（虚拟货币）案件线索，该局立即组织专人进行调查。经查实，该案涉案主体为伊春区某环保咨询服务中心，涉嫌利用GEC环保币投资，从事传销活动。据调查，当事人以“做环保、做公益，同时得收益”为诱饵，诱惑他人通过扫描推荐人的二维码进入平台完成注册，免费送矿机挖矿产出虚拟币，利用GEC虚拟币交易平台，出售虚拟币获利，使会员形成上下级关系，根据下线会员数量的多少确定相应的层级。其投资模式为：2020年5月前的投资模式为免费矿工、工会会长、创业大使、环保大使、国际大使等层次、职务、级别；2020年5月份之后投资模式改为一星、二星组长、三星会长等层次、职务、级别。收益分配则根据直接或间接发展的人员数量利用设定的规则挖矿获得GEC环保币，再将GEC环保币兑换成现金。该模式符合传销的特征，即：直接或间接发展下线，拉人加入，并按照一定顺序组成层级，按照设定的规则，发展人数越多，级别越高，获得的利益最大。调查发现，参与的8个团队与GEC环保币投资平台相关的微信群人员近2000人，参与GEC环保币平台投资人数近千人，仅被调查询问的4人涉案金额就达到2500余万元（包括没提现的环保币及提现总额）。

伊春市场监管局依据调查事实，责令伊美分局对当事人下发整改通知书，要求停止涉嫌传销的一切相关活动。因当事人的行为涉嫌构成犯罪，伊春市场监管局将案件相关材料移送至伊春市公安局。

随着执法部门对传销打击力度的不断加大，传销分子的活动空间被压缩得越来越小，一些不法分子因此改头换面，利用群众尚不熟悉的新产业名号来进行欺骗。此案中，不法分子以从事环保推广和公益活动为名，打着“做环保、做公益，同时得收益”的旗号，以免费获利为幌子，诱惑他人通过扫描推荐人的二维码进入平台完成注册，免费送矿机挖矿产出虚拟币，利用GEC虚拟币交易平台，出售虚拟币获利，从而实现诈骗目的。由于此类传销行为不易识别，因此危害性更大。广大群众应以此案为警示，提高警惕，不要盲目跟风投资，以免上当受骗。（付溥）

-END-

《禁止传销管理条例》第七条下列行为属于传销行为：

行为一

(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;

行为二

(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;

行为三

(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

传销或者集资诈骗项目常用的手段

第一，任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装，为了迷惑参与者，他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传，甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。

第二，借用国家政策或者市场上兴起的概念，例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”，以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前（钱）景”。

第三，通过所谓典型成功人士的塑造，树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”，掩盖骗局的“一将功成万骨枯”的事实。

第四，面对社会大众及媒体的预警曝光，甚至在被执法部门查处打击后，辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索，以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。

涉嫌传销常见关键词

复投、直推、层碰、量碰、大区、小区、上线、下线、挖矿、矿机、原力、公链、代币、公排、推荐人、引荐人、合伙人、低门槛、高回报、对碰奖、代数奖、级差奖、推荐奖、指导奖、教育奖、管理奖、复销奖、原始股、互助盘、挖矿机、多级代理、三级分销、静态收益、动态收益、发展奖励、无限复制、推广收益、杠杆收益、每日提现、积分账户、奖金账户、推荐关系、团队业绩、分享推广、短期回报、高额返利、财富自由、加入资格、投资期货、推荐佣金、自销佣金、市场补贴、期货合约、数字货币、兑现证券、钱包模式、矿机模式、共振模式、全球共赢、共享经济、无限层获利、纯资本运作、民间资本、自愿连锁经营、商品交易所、标准化合约、数字货币交易、礼包销售奖励、自动搬砖模式、多币种跨链交易（欢迎网友留言补充）

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守护精灵小贴士

当前各类名目的传销活动猖獗，形式多样。消费者要理性消费、理性投资，尤其行为涉嫌传销的高风险组织，您的加入很可能触及违法犯罪，面对低投入高回报，甚至宣传躺赚的项目，须提高警惕，多参考身边亲友的意见，防止自己的合法权益遭受损失！

图片：秋精灵

文章：守护壹哥

排版：春精灵

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