华物虚拟货币

说起“Bitcoin”——比特币

真的触动了小编的知识盲区

于是赶紧脑补了一些知识

2011年1月份

1个比特币价值只有0.3美金左右

如今，却足足翻了20多万倍

在币圈，比特币无疑火得一塌糊涂

比特币价格一路高歌猛进

不法分子也盯上了“它”

借着“炒币”的幌子

干着电信网络诈骗的勾当

赣州有人刚被骗百万余元

石城一女子被骗135万

2021年3月23日，赣州市反诈中心接到受害人小石（女，化名，石城县人）报案，称被电信网络诈骗135.3万元。

经查，2021年3月9日，受害人小石看见昵称为“晓晓”的微信好友朋友圈推广比特币外汇投资，便主动与“晓晓”联系洽谈投资外汇。“晓晓”谎称自己是某诺（北京）金融服务外包有限公司员工，可带着小石赚钱。随即引诱小石下载注册“华物”App并尝试投入了2.9万元，但全部亏损。对方精准把握了小石想要扳本的心理，声称大额充值为大客户可预约操盘手操作，保证盈利。2021年3月20日，在“晓晓”与“华物APP客服”引诱下，小石向对方提供银行账户转账50万元，以便操盘手操作，后其登录平台发现盈利了700余万元。2021年3月21日，小石提现时又被客服以账户信息填写错误，需要缴纳保证金等为由骗走80余万元。受害人小石共计被骗135.3万元。目前，案件正在进一步侦办中。

骗子的脑筋转得飞快

时下什么最火他们就蹭什么

噱头、花样、手段不断翻新

但万变不离其宗

就是要把群众的钱搞得少少的

把自己的荷包搞得鼓鼓的

其实，只要不听不信不转账

再狡猾的骗子也没法子

在与骗子长期较量中

赣州反诈民警发现

近期，竟然有骗子

直接骗取受害人的“比特币”

这在赣州尚属首次

赣州警方发布新型电诈案例

定南一女子比特币被掏空

2021年2月20日，定南县居民小楠（女，化名）在网上认识了一位男性网友，随后添加了对方微信聊了数日，建立信任后随即诱导小楠在火币网购买比特币，但观察了几天盈利空间有限，小楠索然无味。对方见时机成熟，便诱导其在另一个虚拟币投资平台投资，只需要将火币网的比特币转到对方账户，就可以在新平台获取相应金额。小楠刚开始投资几千元均能盈利并提现，但累计充值12.5万元后，平台提示需要缴纳个人所得税、保证金等才能提现，小楠幡然醒悟，于是报警求助。

骗子的手段又升级了

不要你的现金，不通过网银

只要你火币网上的比特币

不法分子妄图这样“洗钱”

绞尽脑汁试图逃避警方打击

真的就可以高枕无忧吗？

2020年5月，广州白云警方成功打掉一个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人共12名，缴获电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品一批。

2021年3月19日，最高人民检察院网上发布厅和中国人民银行联合发布了《最高人民检察院、中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例》，其中“陈某枝洗钱案”为典型案例，上海市浦东新区人民法院依法判处陈某枝犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。该案准确认定利用虚拟货币洗钱新手段，上游犯罪查证属实未判决的，不影响洗钱罪的认定。

魔高一尺，道高一丈

比特币实际上非常脆弱

公安机关利用新技术手段

任何不法分子都一览无遗

无论是电信网络诈骗不法分子

还是为其洗钱的帮凶

赣州警方绝不姑息

妄想升级手段逃避打击

最终发现都是自欺欺人

因为，正义永远不会缺席

终究还是逃不过法律的制裁

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