打击虚拟货币洗钱犯罪意义

2023年06月06日 18:35

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河南日报客户端记者胡巨成河南报业全媒体记者杨晶晶通讯员张运

近日，明港公安分局合成作战队深度研判、雷霆出击，远赴湖北荆门成功打掉一个电信诈骗窝点，抓获涉案人员五名，扣押作案电脑3台、手机10部、银行卡45张等作案工具。

2021年1月5日夜，受害人王某春到明港公安分局报警称，其在明港镇一酒店住宿期间，被人以网络招嫖的方式诈骗4200元。接报后，明港公安分局高度重视，迅速成立工作专班对案件展开侦破。

经过梳理发现，被骗资金流中涉案银行卡的开户人均为湖北天门籍，最后资金流向的银行卡为数名黑龙江籍的开卡人，且上述黑龙江籍人员名下银行卡被全国多地公安机关止付冻结，涉及一大批电信网络诈骗案件。

后经进一步研判分析，2020年11月份，数名黑龙江籍人员均陆续抵达湖北荆门，且近期一直在湖北荆门居住。

据此，侦查员推断，在湖北荆门可能存在一个以黑龙江籍人员为主、湖北天门籍人员为“卡农”的涉嫌电信诈骗的窝点。

1月26日，在分局主要领导的指示下，合成作战队派出侦查员赴湖北荆门开展侦查工作。在湖北荆门公安机关的大力配合下，最终确定了黑龙江籍人员的活动区域。1月28日中午，经过两天蹲守，侦查员趁一名嫌疑人开门倒垃圾时，冲入房间，当场抓获犯罪嫌疑人五名，查扣房间内正在工作的电脑、手机等物品。

经突审，犯罪嫌疑人孟某禹供述：2020年10月份前后，其到荆门葡萄园小区租赁房屋，后拉拢其黑龙江老乡孟某强、陈某庆、李某阳、孙某等人，以在火币网操盘虚拟货币USDT，低买高卖、频繁大规模交易的方式，帮助上游电信网络诈骗团伙洗钱，从中谋取利益。

目前，犯罪嫌疑人孟某禹等人已被明港公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

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