安徽虚拟货币洗钱

抓获犯罪嫌疑人。蚌埠市公安局高新区分局供图

中新网合肥9月27日电 (韩苏原)记者27日从安徽省蚌埠市警方获悉，近日，蚌埠市公安局高新区分局重拳出击，成功打掉一个专为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙。

2020年3月，蚌埠市公安局高新区分局在办理一起电诈案件中，发现一个专门为电信诈骗犯罪转移诈骗款的“水房洗钱微信群”(诈骗团伙将洗钱的环节称为“水房”)。高新区分局迅速成立专案组，多警种、多部门紧密配合、协同作战，最终发现了以魏某为首的专门为电信诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙。

经查，该犯罪团伙自2018年开始，作为“洗钱商”，通过微信、QQ等网络通讯方式，发布广告招揽生意。他们向上联系实施电信诈骗团伙成员，向下非法购买用于“洗钱”的银行卡等。在电信诈骗团伙骗到钱后，迅速将诈骗款转入魏某等人的“洗钱”团伙提供的银行账户，随后该“洗钱”团伙将诈骗款在几十个账户中进行转移分配。在扣除高额手续费后，再将“洗白”后的资金回流给实施电信诈骗犯罪团伙。2020年9月11日，在蚌埠市、县两级公安机关的指挥下，专案组成员兵分两路，分别在河南省郑州市和焦作市，将主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓获归案。

经审讯，犯罪嫌疑人供述了该“洗钱”团伙自2018年以来，大量非法持有他人信用卡、银行卡，非法从事资金支付结算业务，为电信诈骗、网络赌博等提供转移资金的违法事实。经初步计算，该团伙“洗钱”金额达3000余万元，非法获利200余万元。

目前，主要犯罪嫌疑人魏、李二人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。(完)

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