虚拟货币银监会查处名单

中国监管对虚拟市场市场正在加大监管力度。

就在今天（6月21日），人民银行官网发布公告称，有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路。

与此同时，5大银行和支付宝反馈积极，在同一天对此事做出了回应。

中国农业银行官网公告表示坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，禁止涉及虚拟货币交易客户准入，并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施，并及时报告有关部门。

中国工商银行表示，任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。

中国建设银行发布公告任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。

中国邮政储蓄银行股份有限公司发布公告，按照近日中国人民银行有关部门约谈指导要求，任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。将持续加强支付交易环节风险监测，一经发现上述有关行为，我行有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告监管部门。

兴业银行公告称，禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的服务。任何机构与个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过我行账户划转相关交易资金。一旦发现相关交易的违法违规线索，将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施，并向有关部门报告。

支付宝公告将监控排查涉及虚拟货币的交易行为，一经发现将立即封堵。

在投资者们不再追逐短时间的盈利之前，比特币都不是好的保值资产，也不是货币。

现在13年过去了，我们看到以比特币为首的第三方无监管的虚拟货币市场，虽然不断拓展份额，但是暴涨暴跌的属性无法担任货币职能，其经济性或价值性随市场风向随时暴动，给投资者带来难以估量的损失。

早在2013年12月中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》；2017年中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》重申《通知》规定。

2021年5月，协会发布的公告强调，近期虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。

所以，在虚拟货币问题上中国监管态度一直明确，而比特币此前越是不断刷新高点，投资者入市的热情就越疯狂。尽管经过腰斩式暴跌，可也阻挡不住抄底大军的热情，最新，Bitstamp比特币现货日内跌幅达到10.02%，报32222.22美元/枚。

管态度一直明确，而比特币此前越是不断刷新高点，投资者入市的热情就越疯狂。尽管经过腰斩式暴跌，可也阻挡不住抄底大军的热情，最新，Bitstamp比特币现货日内跌幅达到10.02%，报32222.22美元/枚。

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