海南虚拟货币案件

2023年07月08日 12:06

随着网络技术的飞速发展

互联网日益成为

人们娱乐消遣的主要载体

传统的赌博则变成网络赌博

不变的是——它们都一样违法！

近日，内蒙古通辽市公安局端掉一个特大涉赌、涉诈网络犯罪团伙，抓获70余名犯罪嫌疑人，成功打掉13个“跑分”、“车手”团队，查扣涉案银行卡700余张、手机卡200余张、现金200余万元、黄金10公斤，该犯罪团伙涉案资金流水逾8亿元。

2021年12月29日，内蒙古通辽公安局科尔沁分局接到辖区群众举报，自称下载了一款叫“澳门威尼斯人”的手机应用程序，本以为是普通的娱乐应用，没想到在充值后发现这款软件竟然可以上分、下分，诱导人步步深入，在不知不觉中充值更多金钱参赌。

接警后，通辽市公安局抽调网安支队、科尔沁分局精干警力成立网络赌博诈骗专案工作小组，迅速开展案件的调查侦办工作。

专案组经过2个多月的调查和分析，锁定了该团伙16张一级收款卡，并以此为突破口，重点对该网络赌博诈骗平台幕后运营团队、骨干成员等开展侦查。

2022年3月22日，在克服了地理差异、语言沟通等种种难题后，民警将犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓获。

经审讯，专案组发现蔡某涉嫌多种犯罪，曾是该犯罪团伙的“跑分”（即洗钱）团队成员，后来成为“车手”（即取现）团队成员，其所在的“车手”团队负责人是海南男子曾某。

经摸排取证，在海南海口公安机关的大力配合下，民警于4月2日凌晨将曾某等人抓获。曾某交代该犯罪团伙的国内负责人为林某。

经专案组民警经周密部署，在锁定林某所在位置后，火速进行抓捕行动，于4月10日晚成功将林某及其团伙账目管理人员林某某抓获。

讯问中，林某称其受3名境外人员遥控指挥，长期负责经营国内涉赌涉诈的平台及灰黑产业链条，并为此网罗了“跑分”“车手”等众多团队，再通过该链条中的各团队将有关资金洗白，最后以购买虚拟货币的形式将资金转移出境。

为洗钱以赌资购买的黄金：

目前案件正在进一步侦办中。

每年有多少家庭

因为网络赌博而破碎

每年有多少人

因为赌博而结束生命

远离赌博吧

即使它披上了网络的外衣

也仍然能让你粉身碎骨！

图片 | 网络截图

素材 | 内蒙古网警

来源：公安部网安局

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