2016年11月9日黄金(202011月9日黄金价格)

日期：2023年08月26日 17:19 浏览量：1

2016年11月9日，湖南长沙一个高档小区，浙江丽水莲都警方准备抓一个年轻人。

这个年轻人叫刘雪龙，28岁，是个富翁。

但真正到了现场，民警们纷纷被震撼到了。

在刘雪龙的家里，警方先是搜到200多万现金，还有一些黄金制品。

而在他的另外两套房子里，分别搜出1400多万和2300多万元现金，总共4000多万。

一张两米乘两米的大床，密密麻麻摆满现金，一位从警30多年的警察说，办了那么多案子，从未见过这么多现金。

同时，在全国其他省市，警方查获以刘学龙为首的犯罪团伙现金7000多万，黄金7.5公斤，房产18套，高档轿车数量。

随着案情深入调查，发现刘雪龙在短短一年多时间里，敛财80亿，再次震碎所有人的三观。

作为一个不到30岁的年轻人，拥有如此巨额财富，他平时却穿100元衣服，抽10元香烟。

那么，刘雪龙究竟是怎样获取这么多财富的？他又是如何翻船的？

刘雪龙家里搜出的现金

01群众举报

2016年7月的一天，小方（化名）来到浙江丽水莲都公安分局，称自己被名为“多乐”的彩票网站骗了23万。

原来，他和妻子经营着一家超市，生活算不上富贵，也算安稳。

一次偶然机会，他在网上看到一些宣称“教你赚钱”的文章，并添加了一位叫“冰冰”的美女。

冰冰声称有一个可以月入过万的项目，但她神神秘秘的，半抱琵琶半遮面，引起小方的好奇，当他想要进一步了解，冰冰给他介绍了一个彩票网站。

进入网站后，冰冰先帮他开通账号，接着一个男子宣传买彩票如何赚钱。

“跟着我干，带着你赚”，“不跟我干，赚给你看”，口号极具诱惑力。

看到男子的账户在短短几分钟内赚了4000多元，小方热血沸腾，跃跃欲试。

他想不到的是，自己不知不觉进入黑彩的圈套中。

冰冰说，他们有专业的彩票分析师，跟着买就行，投入低，赔率高，保准赚大钱。

小方决定加入这个项目，他还特地把这家网站和“重庆时时彩”官方的中奖信息进行比较，发现一模一样，便打消所有疑虑。

开始，小方尝到一些甜头，100元刚玩了几次，就赚了300多元。

后来，他投了1000元，结果连之前赚的都赔了进去。

等他准备退出时，冰冰鼓动他，加倍投入，只要赢一把，就可以赚回赔的钱。

这样，小方带着翻本就停的心态，不断投入，越陷愈深，都没心思工作了。

1.6万、8万、12万，最后一笔5万投进去赔光后，冰冰立马变脸拉黑他。

他再也无法登录网站账号，小方才意识到自己被骗了。

不到一个月，小方把家里的积蓄全部输光了，妻子得知后精神失常，他想死的心思都有了。

半个月后，老刘也来报案，他同样是被“多乐”网站诈骗，金额高达760万。

他是资深彩民，原本是做建材生意，在丽水有几家店面，在别人眼里是个成功商人。

2016年6月，他得知网上买彩票赚的更多，便陆续投入300万元，结果血本无归。在推荐人员鼓动下，他坚持倍投，结果散尽家财。

最后让他后悔的是，他在小赚一笔后，介绍五个朋友加入，朋友投入460万让他帮着买彩票，又是血本无归。

朋友甚至怀疑他和彩票公司勾结，骗了他们的钱。从此朋友反目，打起官司。

举报“多乐”网站诈骗线索越来越多，丽水警方试图打开网页寻找蛛丝马迹，结果显示打不开，他们意识到问题严重性。

受害人小方（化名）讲述自己的遭遇

02案情中断

经过重庆福彩中心证实，警方了解到，“重庆时时彩”只能到线下实体店买，网络销售彩票行为从2015年2月初就全面禁止。

确定“多乐”的彩票网站的非法性后，为了查明巨额彩金的流向，丽水莲都警方展开了调查。

该网站诈骗的套路如出一辙，可以推断很有可能是同一个犯罪团伙所为。

当他们查找资金流向时，发现这些彩金，最终流入第三方支付平台上开户的企业的账号，可账号注册的企业信息却是虚假的。

而彩金进入第三方支付平台的账户后，短时间内转到一些个人的银行卡上，而这样的银行卡有80多张，均为不同身份的人持有。

更让警方震惊的是，这个空壳公司开了20多个账号，不到一年里，资金流水就超过了20亿元。

鉴于案情重大，警方迅速抽调警力成立了“705”专案组，展开进一步侦查。

但是犯罪团伙很狡猾，他们很会打埋伏，伪装隐藏得很好。

他们从不用自己的银行卡直接从网站上提现，而是伙盗用他人身份证，办理的银行卡多达600多张。

他们先将网站上的钱提现到这些银行卡里，然后雇佣8个马仔在全国范围不同银行提现。

为了规避提现超过5万出示本人身份证的风险，这些人每次只取49700元左右。

所以无论是转账还是取现，都没有留下破绽，警方也一时找不到突破口。

在银行柜台取钱的马仔

03顺藤摸瓜

马仔行踪诡秘，一时无法锁定钱款最终去向，专案组另辟蹊径，决定对犯罪团伙中的“美女”推荐人展开调查。

警方加了美女推荐人的微信，查看她的朋友圈动态，在各种炫富的照片中，有豪华别墅、高级跑车、名牌包包，还有铺满大床的现金等。

无意间，一张合照引起了警方的注意。

这是一张团建的照片，一共33人，全是二三十岁的年轻人，在昆明石林旅游时拍的。上面还配文“昆明团建，我们的丽姐棒棒哒！”

不过，这张照片很快被发布者删除，但警方已经把照片保存下来。

警方意识到，这个“丽姐”很有可能是这起案件的突破口。

他们便立即调取了近期前往昆明的乘客信息，很快就锁定了一个30多人的旅行团队。

他们均是“武汉鑫欣海网络科技公司”员工，但“丽姐”在不在这个团队照片中，还需进一步确认。

为了进一步搜集证据，警方一方面近距离对这家公司进行观察，发现每天除了上班的人员外，几乎没有其他人员进入，可以推断没有实质性业务。另一方面，公司招聘业务员，警方派了一名侦查员去应聘。

经过一段时间侦查，证实这家公司从事黑彩交易，而前面合照所提到的“丽姐”，就是这家公司营销团队负责人孙雅丽（化名）。

确认了丽姐的身份，可以说案件取得突破性进展，但警方没有急于行动，而是进一步挖掘，想挖出幕后真正的老板。

黑彩公司营销团队在昆明石林景点合影

04钓到大鱼

孙雅丽每天都和一个叫孙雪龙的人密切联系，专门向他汇报拉了多少人，专案组分析孙雪龙可能就是幕后老板。

经过4个月取证，警方证实，刘雪龙不仅直接领导武汉营销团队，全国其他地方还有6个这样的营销团队，而8名马仔的资金最终也流向刘雪龙，他就是真正的幕后老板，于是有了开头抓他的画面。

刘雪龙，1988年生，湖南新化人，因为家里条件不好，初中辍学后，15岁的他便四处打工。

2015年，刘雪龙入职一家网络公司当销售员。

这家网络科技公司，说白了就是黑彩公司，专门让想要一夜暴富的人买彩票。

这种工作不靠谱，但工作简单轻松，而且提成很高，刘雪龙很快就赚了第一桶金，也掌握黑彩的运营模式和诈骗套路。

看着白花花的银子大多数都进了公司账户，自己赚的简直九牛一毛，他心态发生变化，自己开黑彩公司。

说干就干，他找到发小阿宏（化名），阿宏曾担任网络公司技术员，是网络高手。

两人一拍即合，成立网络科技公司，阿宏负责网络技术，刘雪龙负责拉客户。

他们除了在各大平台投放诱人的赚钱信息和文章外，还花重金招聘美女业务员，用香车美女和富豪朋友圈来吸引客户。

靠着吸睛走心的宣传，许多人上了公司的贼船。

公司经营的黑彩”网站多达50多个，会员多达20万，每天的营业额以肉眼可见的速度上涨，涉案金额近80亿元。

刘雪龙靠吞噬他人的血汗钱，实现了自己的“暴富梦想”，最终也付出巨大的代价。

刘雪龙讲述骗人经历

05警钟长鸣

2017年年底，浙江省丽水市莲都区法院开庭审理刘雪龙黑彩团伙案件。

黑彩网络营销团队的头目孙雅丽犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，处罚金人民币四十四万元。

“黑彩”网站的二把手阿宏犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，处罚金人民币一千万元。

黑彩网站的幕后老板刘雪龙，犯非法经营罪和诈骗罪，数罪并罚，执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币三亿十万元。

同时，4个第三方支付平台代理商也受到相应法律制裁。

随着团伙主要成员纷纷入狱，这个案件告一段落。

但反欺诈的道路依然漫长，远远没有结束，同时给我们敲醒警钟。

1、别丧失基本常识

2015年起，国家八部委就发文，宣布停止网上销售彩票行为，至今没有启动销售，

想要买彩票，必须到线下正规实体店去买。

黑彩公司开发软件，可以掌控信息发布，你以为的真实，他们可以造假做出来的。

不要在诱惑面前，忽略一些基本的常识。

2、别相信一夜暴富

黑彩公司利用高返奖的诱惑，吸引大批彩民投注，而他们自己不参与买彩票，公司甚至规定，不准拉身边的亲戚朋友买彩票。

他们知道，哪有什么一夜暴富，但利用人贪婪的心理，他们拿着高额的工资和提成，刘雪龙做梦也没想到，短短一年多时间，他的公司会有80亿的收入。

致富神话的背后，往往是创业骗局。

别把生活希望寄托在一夜暴富上，想要过上好生活，还是得付出艰辛的劳动。

刘雪龙团伙案件庭审现场