虚拟货币诈骗团队案例分析

2023年06月17日 19:03

6月24日，红星新闻记者从四川省西昌市公安局获悉，近日，西昌市公安局在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中，深挖线索，首次打掉利用虚拟货币为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙。

犯罪嫌疑人被抓获

据民警介绍，该团伙利用交易虚拟货币的方式为上游犯罪转移赃款，致使上游犯罪无法被及时查处，并造成公私财物重大损失，其犯罪程度已严重影响公安机关正常查明犯罪上游团伙成员、追缴犯罪所得及收益。对该团伙依法予以打击，阻止了其犯罪行为继续危害社会，有力震慑了同类犯罪分子。

公司被诈骗590万元

“洗钱团伙”浮出水面

西昌警方介绍，2020年11月，西昌市某公司被诈骗团伙以冒充公司领导诈骗590万元，由于案情重大，西昌市公安局党委高度重视，迅速成立专案组，多警联动协同作战，力争尽快破获案件，为受害人挽回损失。

作案聊天记录

专案组民警经过长达半年的调查，对涉案账户资金流向进行细致分析和研判，冻结大量涉案账户，发现了资金链中涉及虚拟货币交易的可疑线索，通过线上线下多方联系交易平台进行大量调查取证，一个利用网络交易虚拟货币为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙逐渐浮出水面。

民警向红星新闻介绍，经调查，初步掌握了该团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况，该犯罪团伙成员在上家统一组织安排下，在湖南长沙、益阳，四川成都等地组织数十名“买手”，利用“买手”提供的某网络平台账户和银行卡账户为电信网络诈骗犯罪转移赃款提供帮助。为逃避侦查，犯罪分子在各地多个宾馆开设房间秘密接收上游涉案赃款操作买币提币。

赴多地抓获17人

斩断灰色产业链条

通过前期大量工作，专案组民警远赴湖南长沙、益阳，四川成都等地开展集中抓捕行动，截至目前，共抓获犯罪团伙成员17人，斩断该“洗钱”灰色产业链条。目前，此案还在进一步深挖侦办中。

作案工具

民警介绍，犯罪嫌疑人贪图“高收益快回报”，不惜铤而走险，利用交易虚拟货币的方式为电信网络诈骗犯罪转移赃款，法网恢恢、疏而不漏，等待他们的将是法律的严惩。

抓获犯罪嫌疑人

西昌公安提醒广大人民群众，请妥善保管自己的身份证、银行卡、手机卡等，自觉遵守相关规定，绝不将银行卡、电话卡出借或出售给他人，不做犯罪分子的“帮凶”。若实名办理电话卡、银行卡、对公账户，以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的，公安机关将依法追究其法律责任。

沈智红星新闻记者江龙警方供图

编辑张莉

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