义乌投资虚拟货币骗局

2023年06月22日 01:58

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

近日，反传防骗联盟关注到湖北创购公司号称“足不出户即可赚钱，只需在手机电脑上即可进行交易买卖”。经反传防骗联盟调查发现，该公司不仅经营模式涉嫌传销，还和网络上已曝光过多次的传销大圣币有着千丝万缕的关联。

[自创传销模式，疯狂敛财落法网]

我们先从浙江圣币公司的大圣币说起。

2016年3月份，陈昭存、吕金兰、朱锋锋、章晓军、郭文艳、倪利生、张帅伙同吴某等人，经共谋在义乌市成立浙江圣币电子商务有限公司（以下简称：圣币公司），推出“圣币”虚拟货币业务，由陈昭存任董事长，郭文艳担任公司法定代表人并与吕金兰负责财务对接，陈昭存之父为监事，章晓军为总经理，倪利生、张帅与吴某等六人担任六个业务部门的部长。

同时成立教育部，由吴建、翟英君作为讲师向不特定投资人宣传推广“圣币”，对外宣称“圣币”为“国家唯一承认的虚拟货币，增值空间很大”，以投资“圣币”可以获得高额回报为诱饵，吸引不特定社会公众投资“圣币”。六个团队部长则通过星级模式招收会员进行投资。

陈昭存、章晓军等人约定，章晓军、郭文艳夫妇从营业额中收取12.5%回报；陈昭存、吕金兰、朱锋锋从中收取20%回报；6%由六个部长每人收取；49%由部长返利给部长以下级别的人员，以获得更多的人员来投资“圣币”；9%由所在团队的部长获取；3.5%作为报单费用，用于差旅支出。

截至2016年7月15日，圣币公司共发展会员账号4000余人，吸收投资金额6808.9万元。同年8月，章晓军、郭文艳与被告人陈昭存等人按照约定将吸收的资金进行分赃，后因分赃等原因，公司经营结束。

2016年8月，陈昭存未经有关主管部门批准，出资20余万元，通过北京互融时代软件有限公司开发了虚拟货币交易平台，对外发行名为“大圣币”的虚拟币，将原有“圣币”会员转为“大圣币”会员，改换模式后继续经营，同时安排陈杰负责联系开发“大圣币”的电子钱包、交易平台提供技术帮助，安排陈从淼负责前期的拨币业务，后续负责业务部推广。

吕金兰仍以股东身份参与“大圣币”并作为十一部部长进行推广。陈若芳担任人事负责人并将个人账户提供给被告人陈昭存用以吸收资金。吴建、翟英君继续作为讲师通过讲课和微信公众号对外推广“大圣币”。

截至同年11月29日,“大圣币”发现会员2481人，吸收资金2900.92万元。

1月16日，浙江省义乌市人民法院依照成功法律的规定，以集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪，分别判处陈昭存、陈若芳、陈从淼、吕金兰、陈杰、翟英君、吴建十三年到五年不等的有期徒刑，并处罚金三十万元到三万元不等；其余各被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处五年零三个月到二年六个月不等的有期徒刑，并处罚金十万元到三万元；各被告人的犯罪所得予以追缴，返还被害人，追缴不足部分，由各被告人予以退赔。

小编在天眼查上搜索浙江圣币公司，发现该公司的经营状态依然是“存续”。而江西圣币公司和浙江圣币公司均已被市场监督管理局列入异常名录。

[湖北创购——传销大圣币的丧家之犬]

湖北创购商品交易服务有限公司前身为浙江创购网络科技有限公司，目前该公司已经被列入经营异常名录。而根据其公开表示在2018年公司集团董事长为陈成原，创购商品董事长为陈有成，集团总裁为陈航进，小编在不断的了解下这是迁出了整个家族。而在2019年5月其公司的身份又变了。董事长为陈有成，陈航进成了浪创集团的总裁，这里又出现了一家新加坡的公司执行主席，陈述理，执行董事变成了陈成原。

一天之内多次变更投资人

湖北创购公司部分股东

根据天眼查查询得知，在2019年9月9日当日，一天的时间内湖北创购公司就进行了多次投资人变更。截止到目前，该公司共有33位股东。

图片来源：天眼查

湖北创购公司的原总裁陈航进现任浙江浪创集团有限公司的执行董事，陈超凡任监事。同时，陈航进还对浙江贝鼎投资有限公司、磐安鼎创塑胶有限公司、吉林省创购网络科技有限公司等公司都参与了投资。

我们再来看看湖北创购公司的原董事长，现国外上市公司董事陈成原先生和大圣币的关系。2008年陈成原跟大圣币操盘手陈昭存成立浙江磐石绿色农业开发有限公司(该公司目前已注销)，2016年3月和其成立了江西圣币电子商务有限公司来进行传销活动。还真是万变不离其宗，这个陈氏家族完全围绕着传销、诈骗等违法行为来进行圈钱

[天价商品，鼓吹原始股]

创购平台声称：“流程简化，在创购仓整个流程中，店主只要负责分享商品和体验推荐就行了!不用处理发货，不用处理售后，操作简单，无后顾之忧。用户可自行选择优质商品分享，售出后即可获得相应收益，转发个人选品店铺至微信等社交app，实现普通人一键开店创业。”

成为二级代理商，推广100个人参与创购商品，投资金额200万后，下线的业绩上线都可以有丰厚提成。二级代理商推广150个人，可以升级为一级代理商，推荐者则可获得更高的提成奖励。为了刺激会员做业绩拉人头，湖北创购商品交易服务有限公司鼓吹“分享身边的亲朋好友不会让朋友出现资金亏损”、“合适任何人创业，人人参与人人赚钱！”

1、购买下架产品按照下架时最新结算，50%产品提货，50%金额配售新产品，单个账户100万封顶。

2、自2019年10月21日至2019年11月14日止，每推荐一个有效新客户可以奖励给推荐人60套低价份额。

3、新产品按照认购数量100%配售，单个账户300套封顶。

4、有效客户评判标准：以第一次批发产品为准，份数不限，如新产品批发价抢购结束，可给予新客户批发价供给机会。份额不超过300套。

5、如果1.2.3步骤配发后还有多余的批发价份额，用于奖励给新客户开发业绩优秀的团队。

6、所有批发、新客户供给、申请优惠价得到的新产品批发价份额均按照10:1交收提货。

7、配售顺序，按照（1/2/3/5）标识顺序进行，供批发总量售完截止，先到先得。

8、新客户配售由后台数据统计，将数据表交由代理商进行分配，再以电子档表格形式上报到平台进行配售。

9、本次产品批发价售卖数量不足10套的客户需要提货1套。

10、本次上架所有产品均不得在除创购商品以外的平台，（包括不限于，淘宝，京东，拼多多，天猫，闲鱼等）上进行售卖，如有发现违者必究。

该公司打着电子商务的旗号，自己平台的商城里一共10几件商品。售价离谱，一个床上四件套1万三千八，一套餐具一万两千多，六瓶火龙果酵素一万七千多……

除了交易平台的天价商品之外，创购公司还鼓吹其原始股。声称有自己的交易平台，有k线走势图，还有所谓的老师教操盘，有短线，长线的区别。商品就是创购商城的这些茶饼，茶壶等，一共十几样。

小编这才恍然大悟，原来这个平台并不是为了让人购买商品，只是为了让人购买它所谓的“原始股”

值得一提的是，湖北创购公司甚至为了扩大自己的知名度，还曾宣称浪莎集团是他们的股东，利用浪莎集团名气为自己公司招商揽资，随后浪莎公司声明并没有这回事，可谓是实力打脸。

声明函原文如下：

近日湖北创购商品交易服务有限公司在其招商会及其宣传册中宣传我公司为其公司股东，战略合作伙伴，利用我公司名义大肆招商引资，吸引会员，严重损害我公司声誉，为捍卫本公司的合法权益及企业形象，特在此声明如下：

浪莎控股集团有限公司从未与湖北创购商品交易服务有限公司存在任何形式的合作，也未持有该公司股份，湖北创购商品服务有限公司必须立即停止对我公司“浪莎”商标及形象侵害，本公司将保留进一步追究法律责任的权利。

[提高防范意识，识破传销骗局伎俩]

以保本保利、高额回报为噱头刺激会员加入，鼓吹人人创业拉人头并按团队计酬，根据《禁止传销条例》的规定，湖北创购商品交易服务有限公司涉嫌变种传销。类似“大圣币”和“创购商城”这样的金融传销或是网络传销，其本质是发展下线，从而获取入会费的一定比例返现。

尽管如今大圣币以集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪落入法网，但陈氏家族下的创购公司仍在运营，反传防骗联盟提醒广大群众要擦亮眼睛，不要被传销活动中所谓的“成功人士”“慈善”等幌子蒙蔽双眼，警惕暴利诱惑，远离传销陷阱。虚拟货币终究只是“虚拟”，其欺骗性、迷惑性不攻自破。

声明

文章来源：反传防骗联盟，特此鸣谢

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