金坛虚拟货币案例

2023年07月05日 22:33

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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一、郭树清：银行保险机构要严格规范股权管理

4月16日至17日，中国银行保险监督管理委员会召开中小银行及保险公司公司治理培训座谈会，总结分析公司治理经验与问题，明确下一步工作目标和治理重点。中国银行保险监督管理委员会党委书记、主席郭树清出席会议并讲话。(银保监会网)

二、建行成立国有银行首家金融科技公司

据人民网消息，4月18日建行在上海成立国有银行首家金融科技公司。公司涉及人工智能、大数据、区块链、云计算等当前科技热点。（人民网）

三、熊猫金控2017年财报：银湖网总资产超熊猫金库两倍，盈利却不足其一半

4月17日晚间，熊猫金控(SH.600599)发布2017年财务报告，17年全年的营业收入为3.43亿元，同比增长2.63%。同时，合并净利润为2319.08万元，归属于上市公司股东的净利润2005.68万元，同比下降3.17%，每股收益为0.12元。熊猫金控的互联网金融业务今年均盈利。其中，银湖网络科技有限公司(下称 “银湖网”)总资产4.3亿元，占公司12.69亿元总资产的33%。此外，银湖网营业收入达到5695万元，本期盈利419万元;广东熊猫镇投资管理有限公司(下称 “熊猫金库”)总资产1.9亿元，营业收入 5425万元，本期盈利1011万元。熊猫金库的盈利比银湖网高逾50%。

四、5家持牌消费金融机构去年被罚超千万

截至4月16日，从已公布盈利数据的7家持牌消费金融机构来看，招联消费金融、捷信消费金融净利润超过10亿，已超过部分上市农商行。马上消费金融净利增88倍成“黑马”。不过记者梳理发现，湖北消费金融、马上消费金融、中邮消费金融、北银消费金融、海尔消费金融等5家持牌消费金融公司存在违规行为，遭到监管处罚，合计被罚超千万元。(新京报)

五、暴风乐视停售资管产品跨界互金企业前景分化

近日，暴风金融、乐视金融等多家企业调整了相关资管产品。在分析人士看来，一些实业集团跨界开展互联网资管业务，其业务具有交叉性、关联性特点，一旦出现金融风险容易内部扩散，因此被监管方重点监管。从未来看，各类互金业务的方向就是业务穿透和风险隔离、透明化和牌照化。(北京商报)

六、腾讯推微信乘车码：无现金社会的争夺与生态圈的焦虑

今年4月的中国“互联网+”数字经济峰会上，腾讯副总裁郑浩剑向外界介绍了腾讯在智慧交通上的最新成果：微信用户可凭小程序中的二维码先扫码乘坐公交和地铁，在乘车结束后再进行付费。蓝鲸TMT记者在该小程序上发现，这种刷手机二维码乘车的出行手段，目前已经在包括广州、武汉、西安、郑州等53座的城市开始使用，主要集中在二三线城市及以下，但在北京深圳上海等部分一线城市还尚未试行。

七、红岭创投三度调整业务，继续停发理财乐购类产品

4月17日，网贷平台红岭创投在官网再度发布业务调整公告，公告称自2018年4月19日起网站将暂停“理财乐购(买理财-拿生活费)”的发售，同时网站将恢复快借标、议标、特标、公信贷、推荐标的债权转让功能。(网贷天眼)

八、男子借钱宝网维权敛钱1.2万，被警方刑事拘留

常州市金坛区“钱宝系”非法集资参与人温某，在“钱宝系”崩盘后，欠下巨额债务，为偿还银行贷款，铤而走险，利用部分集资参与人盲目“维权”的非理性心理，编造到香港“维权”的名目，骗取众筹款1.2万余元。温某于近日被常州市公安局金坛分局抓获并刑事拘留。(平安江苏)

九、海星宝理财下架“不合规”产品赎回方案惹争议

近日，海星宝理财发布公告称要下架零星宝产品，并且公布了该产品在投用户赎回退出的方案，然而，部分“投资人”在网贷之家社区论坛上就退出时需缴纳的手续费以及签订入股协议提出质疑，认为手续费“过高”，同时签订入股协议带有“强制性行为”。(和讯网)

十、美国对13家数字货币交易所发起调查

当地时间17日本周二，美国纽约州总检察长办公室(OAG)公布，致信13家数字货币交易平台或其相关实体，要求他们最迟今年5月1日答复相关问卷调查，披露交易规则、使用交易机器人、内部管控、断电等交易被迫中止情形、对客户资产保障措施、利益冲突等重要业务信息，以便普通投资者更好地了解风险和获得的保障。(华尔街见闻)

十一、非银支付机构应提交“互联网支付”业务资质证书

近日，海关总署发布了关于规范跨境电子商务支付企业登记管理的公告。公告显示，跨境电子商务支付企业在向海关办理注册登记或信息登记手续时，应当提交相关资质证书。非银行支付机构提交中国人民银行颁发的《支付业务许可证》复印件，支付业务范围应当包括”互联网支付”。另外，之前已经办理海关注册登记或信息登记的跨境电子商务支付企业，应当于2018年5月31日前向所在地海关补充提交相关资质证书，没有补充提交的，其海关跨境电子商务支付企业信息不再有效。(零壹财经)

十二、银联严打套现类APP，哆啦云、稳稳卡管家、浪莎支付、爱卡卡被点名

4月16日，中国银联发布《关于防范辖内机构业务违规可能引发衍生风险事宜的通知》，提醒银联各地区分公司防范辖区内机构业务违规风险。银联要求，全面梳理存量线上商户的交易场景、费率、交易量及交易特征，如发现金额为整数或接近整数、笔均金额异常等疑似套现的商户，及时排查并报送总公司。

十三、西安成功破获全国首例 “区块链”特大网络传销案

西安成功破获全国首例 “区块链”特大网络传销案，4月15日晚，西安警方成功破获全国首例打着“区块链”旗号的特大网络传销案，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。在昨日的案情通报会上，西安市公安局经侦支队办案民警介绍表示，目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着“区块链”概念，与网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度，同时组织在国内外众多城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，截止到4月15日发案前，该团伙共发展注册会员13000余人。

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