中山市虚拟货币诈骗案判决

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封面新闻记者 杨峰 广东广州报道

2023年1月5日，广州铁路警方向社会通报2022年9月侦破的一起特大系列电信诈骗案，该案打掉电信诈骗犯罪团伙9个，捣毁窝点11处，共抓获涉案人员232人，涉案金额达2.17亿余元，紧急止付挽损资金2010万余元。目前，涉案相关嫌疑人已被移送审查起诉。

全程参与侦破此系列案件的广州铁路公安刑警支队新型犯罪打击大队队长冯志康告诉封面新闻记者，该起案件的犯罪团伙以多名缅北回流人员为首，“他们将在境外成熟的电诈模式引进国内，发展出大量团伙，犯罪模式非常成熟、老套。”

侦办此案的指挥员，广州铁路公安刑警支队副政委林仲荣告诉封面新闻记者，本案的电诈话术主要是冒充“京东金融客服”诱骗受害人将钱转入所谓的“安全账户”，“超过90%的个案都是通过这个话术得手的。”林仲荣表示，经过“断卡”、“打猫”等行动从源头打击电信诈骗，2022年铁路公安接报的电诈案件数量已明显下降。

广州铁路公安刑警支队副政委林仲荣。摄影：杨峰

犯罪团伙架构图。摄影：杨峰

顺藤摸瓜

跨26省电信诈骗组织浮出水面

据广州铁路警方介绍，该系列案件由2022年7月19日广州铁路公安局广州公安处接报的一起电诈案件牵出。当日，群众曹先生报案称，一名自称叫“王宇”的“京东客服”通过电话告知其“需关闭京东金条、取消贷款额度来恢复征信安全系数”，曹先生听后信以为真，在对方的诱导下进入一腾讯会议室并与之开启视频共享，并将共计65.08万元分多次转入“王宇”提供的银行账户。转完最后一笔钱后，曹先生猛然发觉自己可能被骗，遂挂断腾讯会议并向警方报警。

冯志康表示，“接报该案后，我们从信息流和资金流量两个方向开展侦查。发现曹先生被骗后将钱转入了7个一级账户，然后再层层转账洗白，防止公安机关打击。通过进一步分析，2022年7月20日，我们在广东佛山抓获一个参与洗钱流程的“卡农”，然后通过他的供述，层层往上扒，发现了一个从境外回流，在广东惠东、中山等地活动的诈骗团伙。”

广州铁路公安刑警支队新型犯罪打击大队队长冯志康。摄影：杨峰

围绕夏季治安打击整治“百日行动“，广州铁路公安局成立“7.19”特大系列电信诈骗案专案组，从全局抽调200余精干警力，对曹先生被电诈一案的线索通过连续作战、综合运用各种侦查手段，开展了海量数据筛查和集成研判工作，最终确定该电信诈骗犯罪组织涉及的9个犯罪团伙以及团伙头目、骨干成员和藏匿位置。办案民警发现，这些团伙主要分布于广东惠东、中山、韶关，湖南娄底、陕西渭南、河南洛阳、吉林长春、江苏淮安等地。

经过专案组派侦查员连夜奔赴各地开展抓捕前期工作，掌握该诈骗组织的组织架构与作案事实，成功锁定了李某等多名犯罪嫌疑人，收网时机成熟。

2022年9月，在公安部铁路公安局统筹指挥下，广州、沈阳、北京、呼和浩特、郑州、济南、上海、南宁、成都、兰州、南昌、太原、武汉、西安等14个铁路公安局31个公安处，调集精干警力全力开展路地协同集群收网打击，在全国26个省114个市县成功抓获目标嫌疑人232名，11个目标窝点被全部端掉，破获案件1611起，缴获GOIP（虚拟拨号）设备、手机、电脑、POS机、汽车等作案工具一批。

境外电诈人员回流

在境内发展百人团队

专案组目前查实，犯罪嫌疑人李某、邓某、朱某2019年陆续从缅北回流后，经过合谋，将在境外掌握的成熟电诈模式引进回国并发展大量团伙成员进行“传帮带”， 逐步发展成有70余名成员的9个团伙。

犯罪团伙由“组织者”、“话务操作”、“网付操作”、“测卡员”、“招募员”、“车手”、“看守”等角色构成，并招募大量非法提供电话卡、银行卡的人员提供帮助。

据冯志康介绍，本案的电诈团伙具有各团伙间通过境外匿名聊天软件勾连在一起，对被害人实施诈骗后，招募“卡农”进行跑分取现转移被骗资金，事后以虚拟货币（USDT）、现金等多渠道交易结账非法牟利的犯罪链条。

专案组“收网”。广铁公安供图

“境内电诈团伙和境外那种有人遭受胁迫和人身控制被迫从事电诈犯罪的情况，有很大的不同。经审讯，本案的主要嫌疑人，都有丰富的境外电诈经验，他们在境外只是小喽罗或基层管理者，回国后感觉找不到工作、习惯了赚快钱，就利用成熟的电诈经验、团队组织经验、境外电诈渠道，重操就业。”冯志康说。

“经审讯了解，本案已抓获的嫌疑人中，没有发现有人被胁迫和遭受控制。最基层的卡农，也对自己使用银行卡帮助电诈有着比较清楚认知，他们被洗钱过程中的抽点所利诱。” 冯志康表示，经过“断卡”行动的打击，目前洗钱渠道中银行卡非常稀缺，抽点比例变得相对可观。

据林仲荣介绍，曹先生被诈骗案中抓获的第一个一级账户卡农，负责将40万赃款取现，其抽点收益为1万元。

在全力破案攻坚的同时，广州铁路警方也密切与相关银行协作配合，持续开展预警劝阻拦截和紧急止付等工作，共紧急止付176名被害人的659笔资金，挽回经济损失2010万余元。

冯志康表示，即使警方已全力拦截，本案涉案的2.17亿余元中，仍有大笔资金暂时无法追回。据警方调查，部分赃款目前被以现金分掉，然后通过消费洗白，另有大量资金被通过购买虚拟货币的方式转移，这种方式则更难被追踪。广州铁路警方目前也在对更多的新型洗钱方式开展攻关。

受害人向专案组表达感谢。广铁公安供图

广铁警方表示，春运前后电诈案件又有抬头之势。

警方提示，群众接到客服类的电话，第一要谨记核实对方身份，如果是私人电话打来一律不要相信；第二，如果判断不准可以拨打96110和96120进行咨询；第三，建议大家通过安装反诈APP，通过APP查询来电号码；第四，如果已经被骗转账，请第一时间拨打110联系紧急止付。

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