杭州滨凯房地产开发有限公司(杭州滨建集团)

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-018

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议审议并同意提请股东大会授权董事会自2017年年度股东大会作出决议之日起至2019年召开2018年年度股东大会前批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为100亿元。具体情况如下：

1、公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：

1)担保对象的资产负债率超过70%。

2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。

4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。

2、若公司子公司通过银行或其它方式融资，在下列情形下公司将按与合作方的股权比例对等提供担保：

1）公司为控股子公司提供担保；

2）公司全资子公司为控股子公司提供担保；

3）控股子公司为控股子公司提供担保；

3、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。

4、具体实施时，将根据公司或子公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。

上述授权尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会授权董事会自2017年年度股东大会作出决议之日起至2019年召开2018年年度股东大会前批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司，具体包括但不限于下列公司子公司：

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1、杭州滨江房屋资产管理有限公司具体情况：住所：杭州市庆春东路38号；法定代表人：朱慧明；注册资本：2000万元；经营范围：服务：受托资产管理，自有房屋租赁。

2、杭州万家星城房地产开发有限公司具体情况：住所：杭州市下城区东新路610号101室；法定代表人：朱慧明；注册资本：1000万元；经营范围：服务：房地产开发经营（凭房地产开发企业资质证经营）。

3、杭州滨凯房地产开发有限公司具体情况：住所：杭州市江干区双菱路2号288室；法定代表人：朱慧明；注册资本：1000万元；经营范围：房地产开发、经营（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）

4、杭州友好饭店有限公司具体情况：住所：杭州市上城区平海路53号；法定代表人：朱立东；注册资本：5000万元；经营范围：服务：住宿，中餐制售（含凉菜，含点心制售，含生食海产品，含裱花蛋糕，固体饮料），理发，生活类美容，足浴，小型车停车；零售：卷烟、雪茄烟。（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。 服务：承办会议，物业管理；批发、零售：百货。

5、杭州滨翰房地产开发有限公司具体情况：住所：浙江省杭州市萧山区蜀山街道严家埭社区；法定代表人：朱慧明；注册资本：5000万元；经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、杭州滨欣房地产开发有限公司具体情况：住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道宁都花园新宁路166号；法定代表人：朱慧明；注册资本：5000万元；经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、杭州滨保实业有限公司具体情况：住所：浙江省杭州市上城区秋涛路178号51009；法定代表人：张洪力；注册资本：10000万元；经营范围：服务：实业投资（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、杭州滨瑞房地产开发有限公司具体情况：住所：浙江省杭州市萧山区北干街道建设一路1号中栋国际银座1幢北干科创园1002-9室；法定代表人：朱慧明；注册资本：5000万元；经营范围：

9、义乌滨锦房地产开发有限公司具体情况：住所：杭州市上城区平海路53号；法定代表人：朱慧明；注册资本：5000万元；经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、温州滨致建设开发有限公司具体情况：住所：浙江省温州市鹿城区车站大道交行广场1幢2104室东首；法定代表人：朱慧明；注册资本：1000万元；经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、杭州滨江盛元房地产开发有限公司具体情况：住所：萧山区湘湖农场场部；法定代表人：朱慧明；注册资本：50000万元；经营范围：房地产开发、经营。

12、温岭盈石房产开发有限公司具体情况：住所：浙江省温岭市石塘镇大黄泥村原箬山盐务所一楼西面朝南三间；法定代表人：朱慧明；注册资本：5000万元；经营范围：房地产开发经营；国家法律、法规和政策允许的投资业务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

13、深圳市爱义房地产开发有限公司具体情况：住所：深圳市龙岗区布吉街道莲花路127号何屋村委大楼二楼；法定代表人：赵义良；注册资本：10000万元；经营范围：在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营（取得资质证书后方可经营）；房地产经纪；装饰设计；装饰工程；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理（凭资质证书经营）。

14、杭州新惠房地产开发有限公司具体情况：住所：上城区清泰街571号801室；法定代表人：朱慧明；注册资本：2500万元；经营范围：西湖大道11号地块的房地产开发、经营。

三、担保协议的主要内容

公司或公司子公司目前尚未与贷款银行或相关权利人签订担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会自2017年年度股东大会作出决议之日起至2019年召开2018年年度股东大会前批准公司为子公司以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为100亿元，系自2017年年度股东大会作出决议之日起至2019年召开2018年年度股东大会前子公司各项目生产经营之需要，符合公司发展战略。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0万元。公司对全资子公司及控股子公司担保金额为164,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.48％。

公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

１、第四届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

二○一八年三月十六日